Angeklagte im Fall ACE Exchange drohen lange Haftstrafen
Die Behörden in Taiwan haben hohe Haftstrafen gegen den Gründer von ACE Exchange, David Pan, und frühere Führungskräfte als Hauptverdächtige in einem mutmaßlichen Betrugs- und Geldwäscheplan verhängt. Dieser Schritt folgt der Erhebung neuer Anschuldigungen gegen Pan und andere Personen durch die taiwanesische Ermittlungsbehörde.
Angeklagte von ACE Exchange drohen möglicherweise lange Gefängnisstrafen
Am Freitag, den 26. April, erhob die Staatsanwaltschaft des Bezirks Taipeh Anklage gegen 32 Personen im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Geldwäsche- und Betrugsfall. Zu den Angeklagten gehören Pan, sein Geschäftspartner Lin Keng-hong und der Anwalt Wang Chen-huan, der die Position des Vorsitzenden der Börse innehatte.
Die Staatsanwälte behaupteten, dass die Angeklagten Investitionen in mehrere digitale Token wie NFTC, Bitnature-Münzen und MoChange, das von Ace Exchange geschaffen wurde, vermarkteten. Bei den Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Angeklagten gefälschte Dokumente und Whitepapers erstellt hatten, um die Glaubwürdigkeit dieser Investitionsmöglichkeiten zu stärken.
Als Analyst würde ich es wie folgt umformulieren:
Eine aktuelle lokale Nachrichtenmeldung ergab, dass sich die finanziellen Verluste auf rund 800 Millionen NTD (24,56 Millionen US-Dollar) beliefen und damit die bisherigen Schätzungen von 340 Millionen NTD deutlich übertrafen. Die betrügerischen Aktionen führten zu erheblichen finanziellen Rückschlägen für über 1200 Investoren, was taiwanesische Staatsanwälte dazu veranlasste, für Pan und Lin Gefängnisstrafen von mindestens 20 Jahren vorzuschlagen.
Die Staatsanwaltschaft behauptete, dass etwa 43 Millionen NT$ auf Wangs Konto überwiesen wurden, das er anschließend nutzte, um 26 Millionen NT$ zurück in die Token-Börse zu pumpen, um die Preise zu manipulieren. Als leitender Anwalt könnte Wang möglicherweise mit einer Mindeststrafe von zwölf Jahren Gefängnis rechnen, wenn ihm nachgewiesen wird, dass er an dem betrügerischen Plan beteiligt ist.
Haltung und Reaktion von Ace Exchange
Darüber hinaus wurde durch Untersuchungen festgestellt, dass Pan und seine Mitarbeiter durch den Verkauf von Token und anderen Blockchain-bezogenen Produkten mindestens 2,2 Milliarden NT$ verdienten. Darüber hinaus deckte die Staatsanwaltschaft ihre Absicht auf, die Einnahmen zu verschleiern, indem sie mit einem Teil der Gelder Immobilien im Kreis Yilan kaufte.
Als Reaktion auf die gegen Pan erhobenen Vorwürfe erklärte Ace Exchange, dass er nach 2022 keine Rolle mehr in ihrem täglichen Geschäftsbetrieb spiele. Sie betonten auch, dass ihre Plattform weiterhin normal funktioniere, da sie mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiteten.
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2024-04-28 19:16