Binance-Mitbegründer Yi He bestätigt die positive regulatorische Stellung von CZ in den USA

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Bei einem kürzlichen Binance-Treffen für die chinesische Gemeinschaft in Dubai äußerte sich Yi He, einer der Mitbegründer des Unternehmens, zu Sorgen über Changpeng Zhao (CZ), den ehemaligen CEO, und seinen aktuellen Status in Bezug auf Regulierungsfragen in den USA. Den verfügbaren Informationen zufolge zerstreute er die Bedenken, indem er erklärte, dass sich CZ im Hinblick auf diese Unsicherheiten derzeit in einer günstigen Lage befinde.

Im vergangenen Jahr gab der kanadische Staatsbürger chinesischer Abstammung die CEO-Position bei Binance als Bedingung für eine Einigung zwischen dem Unternehmen und den amerikanischen Aufsichtsbehörden wegen Regelverstößen auf. Ein Binance-Mitbegründer verriet jedoch, dass die Situation von CZ in den USA im Allgemeinen ruhig sei und man sich intern auf vergangene regulatorische Herausforderungen vorbereitet habe.

CZ droht in den USA eine Verurteilung

Vor Zhaos Anhörung zur Urteilsverkündung am 30. April 2024 vor dem US-Bezirksgericht im Westen Washingtons gab es Diskussionen über seinen behördlichen Status in den USA. (Oder: Diskussionen über Zhaos regulatorische Stellung in den USA sind vor seiner geplanten Anhörung zur Urteilsverkündung am 30. April 2024 vor dem US-Bezirksgericht im Westen Washingtons entstanden.)

Sollte Richter Richard Jones feststellen, dass der ehemalige Binance-CEO schuldig ist, kann er mit einer Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren rechnen, auch wenn die vorgeschlagene Strafe auf der Grundlage von Richtlinien zwischen zwölf und achtzehn Monaten liegt.

CZ gab im November 2023 zu, gegen das Gesetz verstoßen zu haben, indem es keine geeigneten Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche einführte und gegen das Bankgeheimnisgesetz verstieß, während es die Position des Unternehmenschefs innehatte, was zu dieser rechtlichen Zwangslage führte.

Obwohl Binance alle Vorwürfe gegen sie zurückwies und eine Einigung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar erzielte, verfolgen US-Beamte weiterhin rechtliche Schritte gegen den CEO von Binance, CZ.

Binance-Vergleich schließt SEC aus

Binannes Vereinbarung mit den US-Aufsichtsbehörden im Juni 2023 schloss die Securities and Exchange Commission (SEC) aus. Später, im selben Monat, erhob die SEC 13 Anschuldigungen gegen Binance, Binance.US und CZ persönlich.

Zu den Vorwürfen gehörte die Verwechslung von Kundengeldern, die Nichtverhinderung der Nutzung der Plattform durch amerikanische Kunden sowie die Täuschung von Anlegern über die Marktüberwachungsmechanismen der Plattform.

Als Reaktion auf die Anschuldigungen der SEC stellte Binance einen Antrag auf Abweisung des Verfahrens. Die Börse behauptete, dass die Regulierungsbehörde nicht genügend Beweise für mehrere mutmaßliche Wertpapierverstöße vorgelegt habe. Darüber hinaus behauptete Binance, dass die SEC ihre Grenzen überschreitet, indem sie versucht, digitale Vermögenswerte ohne klare Zustimmung des Kongresses zu regulieren.

Nachdem CZ (Changpeng Zhao) und Binance Vereinbarungen mit anderen Regulierungsbehörden getroffen haben, müssen sie sich weiterhin auf ihren Fall vor der SEC (Securities and Exchange Commission) vorbereiten, der nach der Urteilsanhörung von CZ Ende April stattfinden soll.

Vorgehen der USA gegen Krypto-Bösewichte

Derzeit gehen die US-Behörden streng gegen Personen vor, die illegale Aktivitäten im Kryptowährungssektor betreiben. Insbesondere berichtete das US-Justizministerium, dass Sam Bankman-Fried (SBF), ein früherer CEO der nicht mehr existierenden Börse FTX, verschiedener Betrugsvorwürfe für schuldig befunden wurde.

Der zuvor bekannte Befürworter der Kryptowährung SBF (Sam Bankman-Fried) wurde zu einer Haftstrafe von 25 Jahren und anschließender dreijähriger Aufsicht verurteilt. Das Gericht ordnete an, dass er wegen der Planung illegaler Aktivitäten eine Strafe in Höhe von 11 Milliarden US-Dollar zahlen muss.

Kürzlich entschied ein US-Richter, dass der südkoreanische Geschäftsmann Do Kwon, der Gründer von Terra (LUNA), und sein Unternehmen Terraform Labs Wertpapierbetrug begangen hatten.

Nach einem zweiwöchigen Zivilprozess in den USA verkündete die Richterin ihr Urteil, nachdem die SEC rechtliche Schritte gegen das Paar eingeleitet hatte.

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2024-04-19 15:45