Bundesanwälte in den Vereinigten Staaten haben Anklage gegen Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill erhoben, die Erfinder von Samurai Wallet, einem Bitcoin-Wallet- und Mischdienst. Ihnen wird vorgeworfen, Geldwäsche geplant zu haben. Dieser Schritt unterstreicht die Entschlossenheit der US-Regierung, Strafverfahren gegen Kryptoplattformen einzuleiten, die im Verdacht stehen, illegale Aktivitäten zu ermöglichen und ausländischen Unternehmen bei der Verschleierung von Finanzgeschäften zu helfen.
Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung werden Rodriguez und Hill beschuldigt, einen Mixer gegründet, beworben und verwaltet zu haben, der Geldwäschegeschäfte im Wert von über 100 Millionen US-Dollar auf illegalen Dark-Web-Märkten ermöglicht hat. Darüber hinaus soll Samurai Wallet zwischen 2015 und heute etwa 2 Milliarden US-Dollar an rechtswidrigen Transaktionen abgewickelt haben. Dieser Betrag wurde berechnet, indem der Wert der gewaschenen Bitcoins zum Zeitpunkt der jeweiligen Transaktion in US-Dollar umgerechnet wurde.
Die Staatsanwälte behaupten, dass der 35-jährige Rodriguez und der 65-jährige Hill für ihre Mischdienste etwa 4,5 Millionen US-Dollar an Honoraren verdient hätten. Verschiedene Funktionen waren mit unterschiedlichen Poolgebühren verbunden. Die gegen sie erhobenen Vorwürfe beziehen sich auf den Vorwurf der Verschwörung zur Geldwäsche und der Führung eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts. Für diese Straftaten drohen Strafen von bis zu 20 bzw. fünf Jahren.
Gründer verhaftet
Am Mittwochmorgen wurde Rodriguez in Gewahrsam genommen und könnte bereits heute oder morgen in Pennsylvania angeklagt werden. Unterdessen wurde Hill, der die Position des CTO bei Samourai Wallet innehat, in Portugal festgenommen und soll für weitere Gerichtsverfahren in die Vereinigten Staaten überstellt werden.
Eine weitere Entwicklung: Die Samourai Wallet-Website in Island wurde von den Behörden übernommen und es besteht ein Haftbefehl für die Beschlagnahmung der mobilen App im Google Play Store. Nach den Anschuldigungen der Entwickler begrüßt nun eine Mitteilung der amerikanischen Strafverfolgungsbehörden die Besucher der Wallet-Homepage.
Laut einer Erklärung des Justizministeriums (DOJ) sollen Rodriguez und Hill die Menschen aufgefordert haben, ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne mithilfe der mobilen App zu bereinigen. Sie lieferten Beweise aus Social-Media-Beiträgen und persönlichen Nachrichten. Der mehr als 100.000 Mal heruntergeladene Mixer soll die Plattform für diese Geldwäsche-Aktion sein.
Berichten zufolge bewarb das Duo potenzielle Investoren für sein Geschäft und behauptete, dass Personen, die an illegalen oder unregulierten Märkten beteiligt sind, einen erheblichen Teil ihres Kundenstamms ausmachen würden. In Marketingmaterialien wurden „verbotene Märkte“ neben Online-Glücksspielen und Vermögensschutz als Hauptanziehungsgruppen genannt.
Nach Angaben des US-Staatsanwalts Damian Williams werden Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill beschuldigt, Samourai gegründet, beworben und verwaltet zu haben, eine Plattform zum Mischen von Kryptowährungen, die für illegale Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar verantwortlich ist. Berichten zufolge bot dieser Dienst Kriminellen einen sicheren Raum, um unrechtmäßig erworbene Gewinne im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar aus verschiedenen Quellen wie der Seidenstraße, dem Hydra-Markt und mehreren Hacking- und Betrugsprogrammen zu waschen. In Zusammenarbeit mit unseren Verbündeten bei der Strafverfolgung setzen wir uns weiterhin dafür ein, kriminelle Unternehmen aufzuspüren und zu zerschlagen, die Kryptowährungen nutzen, um ihre rechtswidrigen Aktivitäten zu verbergen.
James Smith, stellvertretender Direktor des FBI, sagte: „Bedrohungsakteure nutzen Technologie, um der Entdeckung durch die Strafverfolgungsbehörden zu entgehen und ein Umfeld zu schaffen, das kriminellen Aktivitäten förderlich ist.“ Fast zehn Jahre lang betrieben Keonne Rodriguez und William Hill angeblich eine mobile Plattform zum Mischen von Kryptowährungen, die anderen Kriminellen einen virtuellen Zufluchtsort für den heimlichen Austausch illegaler Gelder, die Ermöglichung illegaler Transaktionen im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar und Dark-Web-Gelder im Wert von 100 Millionen US-Dollar bot Geldwäsche. Das FBI setzt sich dafür ein, verdeckte Finanzpläne aufzudecken und sicherzustellen, dass sich niemand hinter einem Vorhang verstecken kann, um finanzielles Fehlverhalten aufrechtzuerhalten.“
Die Verhaftungen erfolgen zeitgleich mit dem bevorstehenden Prozess des Justizministeriums gegen Roman Storm, einem Kryptowährungsentwickler und Mitbegründer von Tornado Cash, und der kürzlichen Verurteilung von Roman Sterlingov, dem Betreiber von Bitcoin Fog, wegen Geldwäschedelikten durch die Niederlassung in Washington, D.C DOJ.
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2024-04-25 05:54