Thailands Behörden zielen auf Vorschriften für den Krypto-Peer-to-Peer-Handel (P2P) ab, um Online-Betrug zu bekämpfen

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Die thailändischen Behörden wollen Online-Betrug eindämmen, indem sie sich auf Peer-to-Peer-Transaktionen (P2P) konzentrieren. Bei einem Treffen verschiedener Regierungsbehörden herrschte Konsens darüber, den Handel mit Kryptowährungen und den Kauf digitaler Vermögenswerte über P2P-Plattformen zu kontrollieren, mit dem vorrangigen Ziel, die Öffentlichkeit vor potenziellen finanziellen Schäden zu schützen.

Thailand will Betrüger daran hindern, über P2P-Geschäfte Geld zu säubern

Bei der Veranstaltung waren Teilnehmer verschiedener Organisationen anwesend, darunter das Verteidigungsministerium, die thailändische SEC, die Royal Thai Police, die Bank of Thailand, das Department of Special Investigation, NBTC, die Thai Bankers’ Association, das Innenministerium, NECTEC und DSI.

Prasert Jantararuangthong, der thailändische Minister für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, leitete die Versammlung der Teilnehmer. Diese Versammlung wurde als Reaktion auf eine Anweisung von Premierministerin Srettha Thavisin einberufen. Der Premierminister hatte die zuständigen Behörden angewiesen, innerhalb von dreißig Tagen ihre Strategien zur Bekämpfung des eskalierenden Problems des Online-Betrugs zu veröffentlichen.

In einem von der Bangkok Post veröffentlichten Artikel wird berichtet, dass Betrüger, die an Internetbetrug beteiligt sind, ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne über Kryptowährungsbörsen und Peer-to-Peer-Handelsplattformen transferieren. Diese Methode hilft ihnen, ihre Identität und Transaktionen zu verbergen, was es für die Strafverfolgungsbehörden schwierig macht, die Kriminellen aufzuspüren und festzunehmen.

Ungefähr 80 % der 100 Millionen Baht (2,7 Millionen US-Dollar) an täglichen Betrugstransaktionen fließen Berichten zufolge über Peer-to-Peer-Kanäle (P2P) in Thailand, wie das Ministerium von Prasert mitteilte. Man geht davon aus, dass Kriminelle es bequem finden, ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne über diese unregulierten Kanäle zu waschen. Als Reaktion darauf hat der Minister die Securities and Exchange Commission (SEC) mit der Ausarbeitung von Vorschriften für P2P-Geschäfte beauftragt, um Geldwäscheaktivitäten einzudämmen.

Keine Mehrwertsteuer für Krypto in Thailand

Dem Bericht der SEC zufolge verfügen etwa 2 Millionen Thailänder über Kryptokonten. Derzeit zielen die Regulierungen in erster Linie auf die Kontrolle des Kryptohandels ab, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Bekämpfung unerlaubter Börsengeschäfte liegt. Der nächste Schritt besteht darin, die Regulierungsaufsicht im Einklang mit aktuellen Initiativen auf den Peer-to-Peer-Handel (P2P) auszuweiten. Prasert betont jedoch, dass legal registrierte Plattformen dieser verstärkten Prüfung nicht unterzogen werden.

Übersetzung: Die Regulierung von Peer-to-Peer-Plattformen hat keinen Einfluss auf Kryptowährungshändler, die zugelassene Börsen nutzen.

Sollte es der SEC nicht gelingen, die aktuellen Vorschriften anzupassen, beabsichtigt der Minister, dem Premierminister einen neuen Regulierungsrahmen vorzuschlagen. Dieses System zielt darauf ab, Probleme wie den Peer-to-Peer-Handel anzugehen sowie betrügerische Aktivitäten im Internet und Telefonbetrug von Callcentern zu bekämpfen.

Thailand bemüht sich, das Land in eine Drehscheibe für digitale Vermögenswerte zu verwandeln. Im Februar gab das Finanzministerium bekannt, dass der Handel mit Kryptowährungen nicht mehr der Mehrwertsteuer (MwSt.) unterliegen würde. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Nutzung digitaler Vermögenswerte zu fördern und die digitale Wirtschaft anzukurbeln. Der Sekretär des Finanzministers, Paopoom Rojanasakul, gab bekannt, dass das ultimative Ziel darin besteht, die breite Einführung von Kryptowährungen zu fördern. Zuvor galt für den Kryptosektor eine Steuer von 7 %. Diese Steuer wurde jedoch ab dem 1. Januar abgeschafft. Ursprünglich waren nur autorisierte Krypto-Börsen von der Steuer ausgenommen, mittlerweile sind jedoch alle von der Securities and Exchange Commission regulierten Broker und Händler betroffen ( SEC) profitieren ebenfalls von diesem Verzicht.

Die SEC und das Finanzministerium überarbeiten derzeit das Securities Exchange Act des Landes von 2019. Ihr Ziel ist es, die Vorschriften für Kryptowährungen und deren Investitionen zu verbessern. Um dies zu erreichen, planen sie, digitale Investment-Token als Wertpapiere einzustufen.

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2024-04-11 16:19