Taiwanesische Staatsanwälte verklagen den Gründer von ACE Exchange wegen Kryptobetrugs in Höhe von 10,6 Millionen US-Dollar

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Die taiwanesischen Behörden haben David Pan, den Gründer der taiwanesischen Handelsplattform für digitale Vermögenswerte ACE Exchange, wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an einem Betrugsfall im Zusammenhang mit Kryptowährungen angeklagt. Gegen den Angeklagten und sechs weitere Verdächtige wird derzeit Geldwäsche und andere Straftaten wegen Verlusten in Höhe von 340 Millionen Neuen Taiwan-Dollar im Wert von rund 10,6 Millionen US-Dollar angeklagt.

Einer aktuellen Ankündigung zufolge reichten Goldsucher am 8. April, nach seiner Festnahme im Januar 2024, die Anklage gegen Pan ein.

Gründer von ACE Exchange wegen Verbrechen angeklagt

Während eines landesweiten Polizeieinsatzes unter der Führung der Behörden der Stadt Taipeh gehörte der Gründer von ACE zu den 15 Personen, die bei gleichzeitigen Razzien an verschiedenen Orten, darunter auch im Hauptbüro von ACE, festgenommen wurden.

Vor der Durchsuchung deckten die Strafverfolgungsbehörden Informationen über eine digitale Geldbörse namens „Alfred“ oder „Afu Wallet“ auf, die von Pan und seinen Komplizen speziell entwickelt wurde, um Anleger durch Kryptowährungstransaktionen zu täuschen.

Bei ihrer Untersuchung stellten die taiwanesischen Strafverfolgungsbehörden fest, dass diese spezielle Gruppe über traditionelle persönliche Transaktionen und gefälschte Investitionsnetzwerke einen verlockenden, auf Angeboten basierenden Service anbot.

Mit betrügerischen Investitionsvorschlägen verstießen Pan und seine Komplizen illegal gegen die Geldwäschevorschriften des Landes. Die Behörden berichteten, dass über 160 Menschen unwissentlich Opfer dieser Betrugsmasche wurden.

Zu ihrer Bestürzung erfuhren die Anleger, dass sie betrogen worden waren, als die Investmentplattform sich weigerte, ihre Auszahlungsaufträge zu bearbeiten. Darüber hinaus konnten die Anleger nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden nicht auf ihre Konten zugreifen, sodass sie machtlos waren, als ihre Gelder verschwanden.

Kürzlich ist ein taiwanesischer Gerichtsbeschluss aufgetaucht, der die Beschlagnahme des Eigentums des Angeklagten und seines Vermögens im Wert von über 110.000 US-Dollar zulässt.

ACE distanziert sich vom angeklagten Gründer

Als Reaktion auf die Anklageschrift veröffentlichte ACE am 8. April eine Erklärung, in der klargestellt wurde, dass Pans angebliche betrügerische Handlungen keinen Zusammenhang mit ihrer Kryptoplattform hatten. In der Erklärung wurde erklärt, dass Pan im Jahr 2022 von seiner Rolle im täglichen Management der Plattform zurückgetreten sei.

Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass zwischen dem fraglichen Wallet-Dienst und ACE keine Verbindung besteht, da das Wallet entweder von ACE erstellt wurde oder von ACE genehmigt wurde.

Die rechtlichen Probleme des Gründers haben den Geschäftsbetrieb oder die Handelsaktivitäten des Unternehmens nicht beeinträchtigt, wie das Unternehmen selbst angibt.

Darüber hinaus betonte ACE sein Engagement für den Schutz der Benutzergelder und die Bereitstellung ununterbrochener Ein- und Auszahlungsfunktionen für alle Kryptowährungen und neuen Taiwan-Dollar.

Auf dem Kryptomarkt Taiwans wurde die Börse etwa im Jahr 2021 eingeführt. Man geht davon aus, dass auf dieser Plattform täglich Transaktionen im Wert von etwa 14 Millionen US-Dollar stattfinden. Obwohl sie von ihrem Gründer getrennt ist, hat Traders Union sie jedoch als „Kryptowährungsbörse mit hohem Risiko“ mit einer Vertrauensbewertung von nur 2,78 von 10 eingestuft.

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2024-04-10 18:15