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Als erfahrener Forscher mit Schwerpunkt auf Rechtsfragen bin ich zutiefst beunruhigt über die anhaltende Geschichte der angeblichen Fehlallokation von Geldern aus Binances Vergleich mit US-Regierungsbehörden. Meine persönliche Erfahrung bei der Untersuchung ähnlicher Fälle hat mich gelehrt, dass Transparenz und die Einhaltung geltender Gesetze für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Vertrauens von größter Bedeutung sind.
Vier US-Bürger haben rechtliche Schritte gegen mehrere Bundesministerien eingeleitet, darunter das Justizministerium (DoJ), mit dem Vorwurf, sie hätten die im November 2023 von Binance erhaltene Zahlung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar schlecht verwaltet.
Die Kläger behaupten, dass diese Einrichtungen – das Justizministerium (DOJ), die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), der US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland, das Finanzministerium, seine Behörden Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und das Office of Foreign Assets Control (OFAC) – Es wurde insgesamt versäumt, klare Anweisungen zur Verteilung des Vergleichsgeldes an die richtige Abteilung zu geben, insbesondere an den Fonds für Opfer des staatlich geförderten Terrorismus.
Angebliche Fehlallokation von Geldern
Vor einem Bundesgericht in Washington D.C. wird in einer Klage behauptet, dass gemäß dem Victims of State Sponsored Terrorism Act alle kriminellen Gewinne und ein erheblicher Teil der zivilen Einkünfte aus ähnlichen Fällen wie denen von Binance in einen bestimmten Fonds fließen sollten.
Andererseits behaupten die Kläger – Michael Grover Coe, Joseph Paul Englehardt, Andre Lynn Twin und Yvonne Dora Wade –, dass die Beklagten seit dem Vergleich im November nur etwa 898,6 Millionen US-Dollar in den Fonds eingezahlt hätten.
Anstatt 1,5 Milliarden US-Dollar in den staatlich geförderten Terrorismusfonds zu leiten, erwägen staatliche Stellen, diese Mittel stattdessen in einen eigenen Fonds für Verbrechensopfer umzuwidmen. Sie behaupten, dass eine solche Verschiebung der Bundesgesetzgebung widerspreche.
Als Analyst untersuche ich den Opferfonds, eine Einrichtung, die geschaffen wurde, um Opfer und ihre Familien zu entschädigen, die unter Terroristen wie iranischen Entführern, Geiselnehmern und Bombern gelitten haben. Nach Angaben der Website des Justizministeriums hat dieser Fonds seit seiner Gründung etwa 6 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet.
Vier amerikanische Einzelpersonen arbeiten fleißig daran, sicherzustellen, dass die Regierung geeignete Maßnahmen ergreift, um mehr Familien und Opfern in Not zu helfen.
Kläger verlangen eine ordnungsgemäße Aufteilung
Mit der Klage wird eine gerichtliche Anordnung angestrebt, die das Justizministerium und andere Angeklagte verpflichtet, alle berechtigten Binance-Vergleichserlöse in den Opferfonds einzuzahlen.
Im Jahr 2023 erkannte Binance alle vom DOJ und anderen Regulierungsbehörden erhobenen Vorwürfe an, die Verstöße gegen US-Sanktionen und den International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) umfassten. Im Rahmen dieser Einigung stimmte das Unternehmen der Zahlung von Strafen und Beschlagnahmungen in Höhe von über 4,3 Milliarden US-Dollar zu.
Berichten zufolge hat Changpeng Zhao (CZ), Gründer von Binance, eine Straftat im Zusammenhang mit dem Bankgeheimnisgesetz eingeräumt. Die Behörden behaupten, dass CZ es versäumt habe, angemessene Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche auf der Plattform einzurichten, was es illegalen Akteuren möglicherweise ermöglicht habe, ihre Gelder über Binance zu waschen.
Im Zusammenhang mit seiner Vereinbarung mit den US-Behörden stimmte er zu, seine Position als CEO aufzugeben, eine Strafe von 50 Millionen US-Dollar zu zahlen und vier Monate im Gefängnis zu verbringen. Der Chef von Binance wurde im April bestraft und wird voraussichtlich später in dieser Woche, am 29. September, aus dem Gefängnis entlassen.
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2024-09-26 12:27