US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Personen und Unternehmen wegen illegaler Krypto-Operationen Nordkoreas

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Als erfahrener Krypto-Investor, der durch mehrere Bullen- und Bärenmärkte navigiert ist, verspüre ich ein gewisses Unbehagen, wenn ich von den jüngsten Sanktionen lese, die das US-Finanzministerium gegen Unternehmen verhängt hat, die an Geldwäsche für Nordkorea beteiligt sind. Da ich seit über einem Jahrzehnt Teil dieser dynamischen digitalen Welt bin, habe ich ihre transformative Kraft und das Potenzial, das sie zur Demokratisierung des Finanzwesens birgt, miterlebt. Es ist jedoch ebenso wichtig, die Schattenseiten anzuerkennen – die kriminellen Aktivitäten, die die Anonymität von Kryptowährungen ausnutzen.

Als Forscher teile ich ein Update zu meinen Erkenntnissen: Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) im US-Finanzministerium hat Maßnahmen gegen drei Unternehmen ergriffen – zwei Einzelpersonen und eine Tarnfirma mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Der Grund für diese Aktion ist ihre angebliche Rolle beim Waschen von Kryptowährungen, mit denen Berichten zufolge Nordkoreas Waffenentwicklungsprogramme finanziert werden sollen.

Wie aus einer aktuellen Erklärung vom Dienstag hervorgeht, handelt es sich bei den gelisteten Unternehmen, gegen die Sanktionen verhängt wurden, um Lu Huaying, Zhang Jian und Green Alpine Trading, LLC – ein angebliches Finanzdienstleistungsunternehmen, das seine mutmaßlichen Geldwäscheaktivitäten verschleiert.

Die US-Behörden gaben bekannt, dass sie eingegriffen hätten, um ein kompliziertes Finanzsystem zu zerstören, das große Geldsummen in Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprojekte fließen ließ.

Behörden gehen gegen Nordkorea-Syndikat vor

Die OFAC-Sanktionen gingen aus einer eingehenden Untersuchung der zunehmenden Nutzung digitaler Währungen und Cyberkriminalität durch Nordkorea als Mittel zur Umgehung internationaler Sanktionen hervor. Nordkoreanische Cyberkriminelle waren in mehrere Kryptowährungsdiebstähle verwickelt, wobei die gestohlenen Gelder häufig über komplizierte Geldwäscheprogramme geleitet wurden, an denen Mittelsmänner wie Lu und Zhang beteiligt waren.

In Zusammenarbeit mit Beamten der Vereinigten Arabischen Emirate gelang es dem US-Finanzministerium, ein Netzwerk aufzudecken, das eine einheitliche globale Initiative symbolisiert, die darauf abzielt, die Störaktionen Nordkoreas zu verhindern. Die verhängten Sanktionen fallen unter die Executive Order 13382, deren Schwerpunkt auf der Einschränkung von Personen und Organisationen liegt, die an der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen beteiligt sind.

Amerikanischen Beamten zufolge standen Lu, Zhang und ihr Unternehmen angeblich unter der Aufsicht von Sim Hyon Sop, einem nordkoreanischen Abgesandten, der unter Sanktionen steht und mit der Korea Kwangson Banking Corporation verbunden ist – einer staatlichen Bank, der häufig Finanzierung vorgeworfen wird Nordkoreas militärische Ziele.

Von Anfang 2022 bis Ende 2023 stellte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) fest, dass Lu eine wichtige Rolle bei dieser Operation spielte, indem er digitale Vermögenswerte im Zusammenhang mit Nordkoreas Cyberaktivitäten in echtes Geld umwandelte. Nach Angaben des OFAC setzte Lu Kryptowährungsauszahlungen und als Vermittler fungierende Personen ein, die allgemein als „Money Mules“ bekannt sind, um diese illegalen digitalen Vermögenswerte in traditionelle Währung umzuwandeln.

In jüngster Zeit war ich unabsichtlich in die Wäsche erheblicher Kryptowährungsgelder verwickelt, angeblich auf Rechnung von Sim Hyon Sop. Es wird gesagt, dass er eine wichtige Rolle in den finanziellen Machenschaften spielt, die Nordkoreas geheime Operationen unterstützen.

Auswirkungen der Sanktionen

Was Zhang betrifft, bestand seine Hauptaufgabe darin, bei der Umrechnung von traditionellem Geld (Fiat-Währung) in Sim zu helfen. Darüber hinaus fungierte er als Bote und überwies Geld auf verdeckten Wegen, um einer Entdeckung zu entgehen.

Durch dieses synchronisierte System war Nordkorea in der Lage, die verdienten Mittel für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen zu verwenden, die für seine Rüstungsproduktionsinitiativen unerlässlich sind.

Green Alpine Trading, LLC, eine Briefkastenfirma mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, fungierte als Tarnung für die gesamte Operation. Dieses Unternehmen spielte eine entscheidende Rolle, indem es Finanztransaktionen erleichterte und so ihre Verbindungen zu Nordkorea verschleierte.

Dem Bericht des OFAC zufolge fungierte Green Alpine Trading als Tarnung für Sim Hyon Sop, indem es Gelder und Ressourcen bereitstellte und so erheblich zu einer umfassenderen Geldwäscheoperation beitrug.

Derzeit wurden aufgrund der Sanktionen alle mit Lu, Zhang oder Green Alpine Trading, LLC verbundenen Grundstücke oder Vermögenswerte in den USA beschlagnahmt. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat eine strenge Warnung herausgegeben: US-Bürgern und Unternehmen ist es untersagt, Transaktionen mit diesen sanktionierten Unternehmen durchzuführen.

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2024-12-18 00:45