UN weist auf verstärkten Einsatz von USDT-Stablecoins bei der Geldwäsche in ganz Asien hin

Die Vereinten Nationen (UN) haben gewarnt, dass der USDT-Stablecoin von Tether zur bevorzugten Kryptowährung für Geldwäscheprogramme und andere illegale Aktivitäten in Asien geworden ist.

Die Financial Times berichtete am Montag unter Berufung auf einen von der Abteilung für Drogen- und Verbrechensbekämpfung der Vereinten Nationen veröffentlichten Bericht, dass ruchlose Akteure in Südostasien die digitalen Vermögenswerte für betrügerische Aktivitäten nutzen, darunter den berüchtigten Liebesbetrug namens Schweineschlachten.

Zunehmende kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Tether

Die UN-Abteilung für Drogen- und Verbrechensbekämpfung hat aufgedeckt, dass der asiatische Raum in den letzten Jahren in erheblichem Maße in hochentwickelte, schnelle Geldwäsche und andere kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem USDT von Tether verwickelt war.

Der UN-Bericht nannte als Beispiel ein Geldwäschesyndikat, das sowohl in Myanmar als auch in Kambodscha tätig ist und auf der Straße ein Schild mit der Werbung für USDT aufstellte und anbot, „schwarze“ Token gegen Bargeld einzutauschen.

Diese Verbrechen erstrecken sich auch auf illegal in der Region tätige Online-Glücksspielplattformen. Laut dem Bericht der Financial Times sind diese Plattformen zu einer bevorzugten Wahl für Geldwäscher im Zusammenhang mit Kryptowährungen geworden, insbesondere für diejenigen, die USDT verwenden, den größten Stablecoin der Welt.

Jeremy Douglas, ein leitender Angestellter bei den Vereinten Nationen, sagte, dass das Aufkommen von Kryptowährungen und neuen Technologien erfolgreich ein alternatives Bankensystem für schlechte Akteure geschaffen habe.

„Die organisierte Kriminalität hat mithilfe neuer Technologien effektiv ein paralleles Bankensystem geschaffen, und die Verbreitung lose oder völlig unregulierter Online-Casinos zusammen mit Krypto hat das kriminelle Ökosystem der Region stark beschleunigt“, sagte Douglas.

Tether hat USDT im Wert von 225 Millionen US-Dollar eingefroren

Trotz der zunehmenden Beteiligung des USDT-Stablecoins an kriminellen Aktivitäten haben die Vereinten Nationen berichtet, dass die Strafverfolgungsbehörden erfolgreich verschiedene Geldwäscheorganisationen zerschlagen haben, die für den Transfer illegaler Gelder mithilfe von USDT verantwortlich sind.

Bei einem bemerkenswerten Vorfall im vergangenen Jahr haben die singapurischen Behörden im August eine illegale Organisation zerschlagen und dabei 737 Millionen US-Dollar an Bargeld und Kryptowährungen beschlagnahmt.

Im gleichen Zeitraum fror Tether in Zusammenarbeit mit US-Behörden und der Krypto-Börse OKX USDT-Token im Wert von 225 Millionen US-Dollar ein. Coinspeaker berichtete, dass die Gelder auf ein Syndikat zurückgeführt werden konnten, das an rechtswidrigen Aktivitäten im Zusammenhang mit „Schweineschlachtung“ und Menschenhandel in Südostasien beteiligt war.

Am 16. November richtete Tether, der Emittent von Stablecoins, Briefe an den US-Senatsausschuss für Banken, Wohnungsbau und Stadtangelegenheiten und den Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses, in denen er sein Engagement für die Bekämpfung illegaler Aktivitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte zum Ausdruck brachte.

In diesen Briefen legte Tether seine proaktiven Maßnahmen offen, einschließlich der Implementierung eines Reaktortools, das von Chainalysis, einem Blockchain-Datenanalyseunternehmen, erhalten wurde. Dieses Tool bietet Berichte über alle Transaktionen, die auf den Sekundärmärkten von Tether durchgeführt werden.

Darüber hinaus sagte Tether, dass es eine eigene Compliance-Abteilung eingerichtet habe, die mit einem Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und „Know Your Customer“ (KYC) ausgestattet sei. Das Tool soll das Unternehmen dabei unterstützen, Blockchain-Transaktionen zu analysieren, mit problematischen Aktivitäten verbundene Wallets zu identifizieren und die Finanzierung terroristischer Gruppen zu verhindern.

Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Stablecoin-Emittent nach Angaben von Dune Analytics mehr als 1.260 Adressen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten eingefroren, deren Gesamtwert 875 Millionen US-Dollar übersteigt.

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2024-01-15 15:30