Südkoreas Upbit gibt über 6 Millionen US-Dollar an 380 Opfer von Telekommunikationsbetrug zurück

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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Finanzbranche habe ich eine ganze Reihe von Betrügereien, Hacks und betrügerischen Aktivitäten gesehen. Dennoch ist es ermutigend zu sehen, dass Upbit solch lobenswerte Schritte unternimmt, um seine Benutzer zu schützen und etwaiges Unrecht wiedergutzumachen.

Upbit, eine südkoreanische Kryptowährungsbörse, hat rund 8 Milliarden KRW (6 Millionen US-Dollar) an 380 Personen zurückgegeben, die Opfer von Telefonbetrug wurden. Diese Aktion ist ein wesentlicher Bestandteil ihrer laufenden Mission, illegale Aktivitäten einzudämmen, die Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte häufig heimsuchen.

Die eingezogenen Gelder wurden illegal durch betrügerische Praktiken erlangt, bei denen die Angebote von Upbit ausgenutzt wurden. Ziel dieser Übeltäter war es, Benutzer zu betrügen, indem sie Machenschaften im Zusammenhang mit Telekommunikationsbetrug inszenierten.

Upbit macht Betrugsopfer gesund

Die Website von Upbit bietet mehrere Szenarien, in denen Benutzer anfällig für Telefonbetrug sein könnten, und betont, wie wichtig es ist, Benutzer vor potenziellen Betrügern zu schützen.

Personen, die durch diese betrügerischen Aktivitäten Verluste erlitten haben, wurden entschädigt, wie aus einem Bericht von Ajunews vom 22. November hervorgeht. Das Unternehmen arbeitete mit der südkoreanischen Polizei und Finanzinstituten wie der Seoul Metropolitan Police und den zuständigen Behörden zusammen, um die veruntreuten Gelder zurückzugewinnen.

Darüber hinaus arbeitete die Plattform mit einem anderen südkoreanischen Kryptowährungsunternehmen, Dunamu, zusammen, um den Rückerstattungsprozess zu beschleunigen. Wie von Ajunews berichtet, nutzte Dunamu sein Echtzeit-System zur Erkennung abnormaler Transaktionen (FDS), um die betroffenen Gelder zu stoppen.

Bei zwei verschiedenen Gelegenheiten in diesem Jahr hat Upbit Betrugsopfern Entschädigungen gewährt. Konkret gaben sie im Februar rund 5 Millionen US-Dollar an insgesamt 246 Nutzer zurück, deren Gelder von Betrügern gestohlen worden waren.

Upbit steht vor regulatorischen Herausforderungen

Obwohl das Unternehmen bestrebt ist, eine sichere Plattform für seine Benutzer zu schaffen, indem es betrügerische Aktivitäten aufmerksam angeht, ist es auf Herausforderungen gestoßen. Im Jahr 2019 kam es bei Upbit zu einem erheblichen Verstoß gegen die Cybersicherheit, der zum Verlust von etwa 342.000 Ethereum führte, was damals etwa 50 Millionen US-Dollar entsprach. Die gestohlenen Vermögenswerte haben derzeit basierend auf den aktuellen Marktpreisen einen Wert von über 1,1 Milliarden US-Dollar.

Als Analyst habe ich gerade erfahren, dass Coinspeaker am Donnerstag einige überraschende Neuigkeiten enthüllt hat: Die südkoreanischen Behörden haben die Täter eines jüngsten Raubüberfalls ausfindig gemacht und glauben, dass dieser von der berüchtigten Lazarus Group in Zusammenarbeit mit Andariel inszeniert wurde. Diese Cyberkriminellen stehen im Verdacht, die Urheber dieses Diebstahls zu sein.

Die Strafverfolgungsbehörden arbeiteten mit dem FBI, einer US-Bundesbehörde, zusammen, um die Cyberkriminellen aufzuspüren.

Upbit befasst sich nicht nur mit Cybersicherheitsproblemen, sondern wird derzeit auch auf mutmaßliche Verstöße in seinen Know-Your-Customer-Protokollen (KYC) untersucht. Es wurde behauptet, dass die Plattform eine erhebliche Anzahl von Benutzeridentitäten nicht überprüft habe, was Zweifel an der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) aufkommen ließe. Dies hat Bedenken hinsichtlich seines Engagements für diese Gesetze geweckt.

Diese Prüfung steht im Einklang mit den Bemühungen von Upbit, die Erneuerung seiner Betriebsgenehmigung zu erhalten, eine entscheidende Voraussetzung für die Aufrechterhaltung seiner Führungsposition auf Südkoreas schwierigem Kryptowährungsmarkt. Sollten sich die gemeldeten Verstöße als begründet erweisen, könnte Upbit mit erheblichen Geldstrafen von bis zu 100 Millionen Won (ca. 71.740 US-Dollar) pro Verstoß belegt werden, was erhebliche finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen könnte.

Darüber hinaus könnten diese regulatorischen Probleme die Erneuerung der Lizenz der Börse möglicherweise schwieriger machen, ein Prozess, der für die Aufrechterhaltung ihrer laufenden Aktivitäten von entscheidender Bedeutung ist.

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2024-11-22 14:42