Maltas Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) hat sich entschlossen, OKX ein oder zwei Dinge zu zeigen, wie man ein konforme Geschäft leitet und eine Geldstrafe von 1,054 Mio. EUR auferlegt (das entspricht ungefähr 1,155 Millionen, wenn Sie sich heute besonders merkwürdig fühlen), hat sich entschlossen, OKX ein oder zwei Dinge zu zeigen, was nur als eine Geldstrafe von Maltas Financial Intelligence Analysis -Einheit (FIAU) zeigt. Diese kräftige Summe wird für einen Katalog von Fehlern erhoben, insbesondere für eine eher mangelnde Einschätzung der Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Man fragt sich, ob die FIau vielleicht auf einen * etwas professionelleren Ansatz für solche Angelegenheiten gehofft hat.
Während einer Untersuchung, die im Jahr 2023 stattfand (ja, erinnert sie sich anscheinend an die Vergangenheit), stellte die FIau fest, dass OKX mit seinen Kundenrisikobewertungen (CRAs) etwas zu locker war-Sie wissen, dass die Dinge, die feststellen, ob ein Kunde ein gut gemeintes Investor ist oder möglicherweise einen sehr verdächtigen geheimen Lair im ALPs finanziert. Fast die Hälfte der überprüften Kundendateien fehlte eine ordnungsgemäße CRA, als sich die Benutzer zum ersten Mal anmeldeten. OKX behauptete jedoch, dass diese Bewertungen in der Onboarding -Phase durchgeführt wurden. Ah, aber – Überraschung, Überraschung – viele Kunden hatten bereits beträchtliche Summen hinterlegt, bevor sich jemand die Mühe machte, ihr Risiko zu beurteilen. Wer hätte das kommen sehen können? Sicher nicht der Fiau!
Bevor Sie für Arme, OKX, alle sympathisch werden, erkannte die FIau einige Verbesserungen, die der Austausch in den letzten 18 Monaten vorgenommen hatte. Aber wie es in diesen Szenarien so oft der Fall ist, konnten diese früheren Übertretungen, die „ernst und systematisch“ von der FIau – nicht einfach mit einem fröhlichen „Nun, wir haben unsere Lektion gelernt!“ So steht die Geldstrafe, und man stellt sich vor, dass das Unternehmen sich für einen eher düsteren Chat mit ihren Buchhaltern hinsetzen wird.
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Anfang dieses Jahres gelang es OKX in einer etwas ironischen Wendung, seine EU -Märkte in der MICA -Lizenz (MICA) in Malta zu sichern. MICA ist ein regulatorischer Rahmen, um die Schrauben im Kryptosektor zu verschärfen, und zielt darauf ab, Regeln im Zusammenhang mit Verbraucherschutz, Prävention von Finanzkriminalität umzusetzen und um die Umweltüberlegungen zu glauben. In dieser mutigen Neuen Welt müssen Stablecoin -Emittenten liquide Reserven behalten, und die europäische Bankenbehörde wird sie wachsam im Auge behalten. Man kann nur hoffen, dass die nächste Regulierungsuntersuchung weniger ein Fiasko sein wird.
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2025-04-06 09:37