Norwegens Vermögensfonds wird im Jahr 2025 Krypto- und Glücksspielfirmen auf Geldwäscherisiken untersuchen

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Als erfahrener Analyst mit umfangreicher Erfahrung auf den globalen Finanzmärkten und einem scharfen Blick für ethische Anlagepraktiken bin ich vom Ansatz des norwegischen staatlichen Pensionsfonds fasziniert. Das Engagement des Fonds für die Aufrechterhaltung hoher ethischer Standards, insbesondere in Bereichen wie Kryptowährung und Glücksspiel, ist lobenswert. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Branchen zwar einige Herausforderungen mit sich bringen, aber auch ein enormes Potenzial für Innovation und Wirtschaftswachstum bieten.

Der riesige staatliche Pensionsfonds Norwegens mit einem Wert von etwa 1,8 Billionen US-Dollar hält etwa 1,5 % der Anteile an etwa 8.700 börsennotierten Unternehmen weltweit. Der Ethikrat des Fonds orientiert sich an den vom norwegischen Parlament festgelegten ethischen Grundsätzen und stellt sicher, dass alle Investitionen strengen ethischen Richtlinien entsprechen.

In einem dem Finanzministerium am 10. Oktober 2020 vorgelegten Bericht äußerte der Ethikrat seine Pläne, bis zum Jahr 2025 eine detaillierte Untersuchung von Unternehmen durchzuführen, die sich mit Kryptowährungen und Glücksspielen/Casinos befassen, insbesondere mit Schwerpunkt auf potenziellen Geldwäschethemen.

Dieser Investmentfonds verfügt über erhebliche Beteiligungen an bekannten Krypto- und Gaming-Unternehmen. Beispielsweise besitzt das Unternehmen einen Anteil von 0,83 % an Coinbase Global Inc., einer bekannten Kryptowährungsbörse mit einem geschätzten Wert von rund 453 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus hat das Unternehmen sein Portfolio durch Investitionen in Gaming-Unternehmen wie Flutter Entertainment Plc mit einem Anteil von 2,13 % im Wert von rund 691 Millionen US-Dollar und MGM Resorts International mit rund 0,87 % im Wert von rund 121 Millionen US-Dollar diversifiziert.

Branchen wie Kryptowährung und Glücksspiel werden häufig einer genauen Prüfung unterzogen, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie in Geldwäscheprogrammen eingesetzt werden. Die immensen Mengen an Bargeld und digitalen Vermögenswerten, die in diesen Gebieten bewegt werden, gepaart mit der dezentralen Struktur von Kryptowährungen machen sie für illegale Finanztransaktionen attraktiv.

Weltweit haben Aufsichtsbehörden bestimmte Sektoren als besonders wahrscheinlich für Geldwäscheaktivitäten eingestuft. Insbesondere Länder wie Australien und Malta haben betont, dass Kriminelle häufig digitale Währungen (Kryptowährungen) und Spielplattformen wie Glücksspiele nutzen, um ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne einzustreichen. Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung hat diese Sorgen, insbesondere in Südostasien, aufgegriffen und sich auf die Rolle konzentriert, die Online-Glücksspiel-Websites und Krypto-Börsen bei der Ermöglichung illegaler Finanztransaktionen spielen.

Jeremy Douglas, Regionalvertreter für Südostasien und den Pazifik beim UNODC, stellte fest, dass die Zunahme unkontrollierter Online-Wettseiten und digitaler Währungsplattformen das Terrain der Geldwäscheaktivitäten erheblich verändert habe.

Als Analyst habe ich in Norwegen einen deutlichen Trend bei der Einführung von Kryptowährungen beobachtet. Daten von Ernst & Young zeigen, dass etwa 14 % der norwegischen Männer in Krypto-Assets investiert haben. Laut einer Analyse von Coincub gehört Norwegen damit neben Deutschland und Frankreich zu den kryptofreundlichsten Ländern. Die norwegischen Aufsichtsbehörden haben jedoch Bedenken hinsichtlich des ökologischen Fußabdrucks des Kryptowährungs-Minings und seiner Übereinstimmung mit den Nachhaltigkeitszielen des Landes geäußert.

Der Ethikrat ist für die Prüfung von Unternehmen verantwortlich, in denen die Investmentfonds platziert werden, um sicherzustellen, dass sie ethische Grundsätze einhalten, die Bereiche wie Menschenrechte, Umweltschutz, Antikorruptionspraktiken und mehr abdecken. Wenn ein Unternehmen diese ethischen Standards nicht erfüllt, kann der Rat vorschlagen, dass die Fonds ihre Investitionen zurückziehen oder solche Unternehmen als Warnung öffentlich auflisten.

Derzeit schließt dieser Investmentfonds aus ethischen Gründen 189 Unternehmen aus seinem Portfolio aus. Darunter sind namhafte Unternehmen wie Airbus SE und Boeing Co., die Verbindungen zur Herstellung von Atomwaffen haben, sowie Glencore Plc und RWE AG, die im Kohlebereich tätig sind.

Der Rat will im Jahr 2025 die Arbeitsbedingungen in verschiedenen Schuhfabriken unter die Lupe nehmen, ohne dabei konkrete Unternehmen zu nennen. Insbesondere besitzt der Fonds Anteile an großen Schuhmarken wie Nike Inc., Adidas AG und Puma SE. In der Vergangenheit war die Schuhindustrie mit Bedenken wie verlängerten Arbeitszeiten, niedrigen Löhnen und Einschränkungen bei der Fähigkeit der Arbeitnehmer, sich gewerkschaftlich zu organisieren, konfrontiert.

Als Analyst verfolge ich die Verpflichtungen von Sportbekleidungsriesen wie Adidas und Puma zur Gewährleistung fairer und sicherer Arbeitsbedingungen in ihren Lieferketten. Adidas hat in den letzten 25 Jahren zahlreiche Schritte unternommen, um diese Standards aufrechtzuerhalten, beispielsweise die Durchführung umfassender Werksaudits zur Überprüfung der Einhaltung. Andererseits verlangt Puma von allen Lieferanten die Einhaltung eines rechtsverbindlichen Verhaltenskodex und übernimmt eine aktive Rolle bei der Untersuchung gemeldeter Verstöße.

Der Ethikrat legt seine Vorschläge dem Leitungsgremium der Zentralbank vor, das für die Verwaltung des Fonds verantwortlich ist. Obwohl die Bank häufig den Anweisungen des Rates folgt und bestimmte Unternehmen ausschließt, hat sie auch die Möglichkeit, direkt mit Unternehmen zu interagieren oder Verwarnungen auszusprechen, um deren Verhalten zu ändern.

Um Marktstörungen vorzubeugen, werden die zur Veräußerung vorgesehenen Unternehmen erst dann öffentlich bekannt gegeben, wenn der Fonds den Verkauf seiner Anteile abgeschlossen hat. Die Dauer des Veräußerungsprozesses kann je nach Größe der Beteiligungen zwischen Wochen und Monaten variieren.

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2024-12-04 14:34