Nigerianisches Gericht lehnt Kaution für Binance-Manager Gambaryan ab

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Als langjähriger Krypto-Investor mit Erfahrung in der Verfolgung der Regulierungslandschaft verschiedener Länder finde ich die anhaltenden rechtlichen Probleme zwischen Binance und den nigerianischen Behörden besorgniserregend. Die jüngste Verweigerung einer Freilassung gegen Kaution für Tigran Gambaryan, einen der wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung inhaftierten Führungskräfte von Binance, verdeutlicht die Komplexität und potenziellen Risiken, die mit der Tätigkeit in Gerichtsbarkeiten mit strengen Regulierungsrahmen verbunden sind.


In einer aktuellen Wendung der Ereignisse im Rechtsstreit zwischen Binance-Führungskräften in Nigeria hat ein nigerianisches Bundesgericht die Freilassung gegen Kaution für Tigran Gambaryan verweigert. Gambaryan und ein weiterer Binance-Manager wurden wegen des Vorwurfs der Geldwäsche und Steuerhinterziehung in Gewahrsam genommen.

In meiner Analyse als Beobachter des Gerichtsverfahrens wurde während der Gerichtssitzung letzte Woche unter dem Vorsitz von Richter Emeka Nwite entschieden, dass der Angeklagte im Kuje Correctional Center in Haft bleiben sollte, da möglicherweise die Gefahr besteht, dass er gegen Kaution freigelassen wird.

Hintergrund: Binances rechtliche Probleme in Nigeria

Anstatt „den Antrag auf Kaution zu genehmigen“, hat Richter Nwite angeordnet, dass die wirtschaftsbezogenen Anklagen gegen ihn und den anderen leitenden Angestellten von Binance beschleunigt zur Verhandlung durch die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) vorgelegt werden.

Am 26. Februar wurden zwei wichtige Führungskräfte von Binance, Tigran Gambaryan, ein US-amerikanischer Staatsbürger, der die Position des Leiters für die Einhaltung von Finanzkriminalität innehat, und Nadeem Anjarwalla, der die regionalen Aktivitäten von Binance in Afrika leitet, im Land in Gewahrsam genommen.

Anjarwalla konnte am 22. März einer Gefängnisstrafe entgehen, obwohl die nigerianische Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) mehrere Wochen vor diesem Datum Schwierigkeiten hatte, ihnen Beschwerdedokumente zuzustellen.

Bei seiner ersten Gerichtsverhandlung im April erhielt Gambaryan von der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) eine formelle Mitteilung über die gegen ihn erhobenen Anklagen. Die EFCC beschuldigte Binance und seine beiden Führungskräfte, sich an illegalen Aktivitäten in Nigeria beteiligt zu haben, die zur Geldwäsche von über 35 Millionen US-Dollar führten.

Als Krypto-Investor, der die Nachrichten aufmerksam verfolgte, war ich verblüfft, als der Binance-Manager bei der Gelegenheit, vor Gericht eine Klage einzureichen, schwieg. Die Gerichtsverhandlung war für den 8. und 19. April angesetzt. Zu diesem Zeitpunkt erwartete ich, dass er seine Unschuld in Bezug auf die Anschuldigungen beteuern würde.

Antrag und Ablehnung einer Kaution

Als Krypto-Investor, der die neuesten Entwicklungen in dem Fall verfolgt, kann ich Ihnen sagen, dass Mark Mordi, der Anwalt des Binance-Managers Gambaryan, etwa ein paar Wochen nach dem Unschuldsbekenntnis einen Antrag auf Freilassung gegen Kaution gestellt hat. Er plädierte für Verfahrensgerechtigkeit und wahrte Gambaryans gesetzliche Rechte.

Als Krypto-Investor, der die neuesten Nachrichten in der Branche verfolgt, bin ich auf einen interessanten Fall gestoßen, bei dem der Ausgang von einem Verfahren gegen Kaution abhängt. In dieser Situation hat ein Gericht Bedenken hinsichtlich der möglichen Fluchtgefahr für eine Person namens Gambaryan geäußert. Die Staatsanwaltschaft hat gewarnt, dass die Möglichkeit besteht, dass er versuchen könnte, das Land zu verlassen, wenn ihm eine Freilassung auf Kaution gewährt wird. Diese Besorgnis rührt von einem ähnlichen Verhalten her, das sein Kollege unter ähnlichen Umständen an den Tag gelegt hat.

Die Anwälte der Kläger plädierten vor dem Richter nachdrücklich dafür, die Freilassung der Binance-Führungskraft auf Kaution abzulehnen. Er argumentierte, dass es notwendig sei, die Freilassung gegen Kaution abzulehnen, da es keine zuverlässige Person oder Vermögenswerte gebe, die sein Erscheinen vor Gericht garantieren könnten. Darüber hinaus betonte er, dass es der Exekutive an nennenswerten Verbindungen innerhalb der nigerianischen Gesellschaft fehle, die als Bürge oder Unterstützungssystem bei Gerichtsverfahren dienen könnten.

Darüber hinaus behauptete er, Gambaryan habe während seiner Haft mehrfach versucht, einen neuen amerikanischen Pass zu beantragen.

Binances Vorwürfe gegen die nigerianische Regierung

Als Krypto-Investor, der den Binance-Fall verfolgt, habe ich einige interessante Entwicklungen bemerkt. Der CEO von Binance, Richard Teng, hat der nigerianischen Regierung öffentlich vorgeworfen, das Gerichtsverfahren in die Länge zu ziehen, mit der Absicht, eine Kryptozahlung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar von unserem Unternehmen zu erpressen. In einem aktuellen Blogbeitrag äußerte Teng seine Bedenken und erklärte, dass die in den Fall verwickelten Beamten diese Forderung gestellt hätten, um die Angelegenheit zu klären.

Als Forscher bin ich auf Informationen gestoßen, bei denen der Rechtsbeistand meines Teams Berichten zufolge eine vertrauliche Forderung nach einer erheblichen Kryptowährungszahlung mit einer Zahlungsfrist von 48 Stunden erhalten hat, um bestimmte Probleme zu lösen. Unsere Antwort wurde am nächsten Morgen erwartet.

Die nigerianische Regierung wies den Vorwurf zurück und argumentierte, es handele sich dabei um einen Versuch, die öffentliche Aufmerksamkeit von den gegen sie erhobenen Vorwürfen wegen schwerwiegenden finanziellen Fehlverhaltens abzulenken.

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2024-05-17 16:49