New Yorker Richter entscheidet, dass sich BitMEX-Mitbegründer einer Klage wegen illegalen Zugriffs auf Kundenkonten stellen muss

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Aufgrund einer aktuellen Entscheidung eines US-Bundesrichters in New York muss Benjamin Delo, einer der Mitbegründer einer Derivatebörse, auf eine Sammelklage reagieren. Der Richter Andrew Carter hat entschieden, dass Delos Beteiligung an einem Preismanipulationsprogramm an der Börse ihn zu einer notwendigen Partei in dem Fall macht.

Richter Carter weigert sich, die Klage des BitMEX-Mitbegründers abzuweisen

Die Entscheidung von Richter Carter ist eine Reaktion auf Delos Antrag vom vergangenen Mai, in dem eine Abweisung des Verfahrens gefordert wurde. Delo, ein britischer Staatsbürger, hatte die Abweisung des Verfahrens mit der Begründung beantragt, dass die Gerichte in den USA nicht über die erforderliche Zuständigkeit für ihn verfügen. Der Richter lehnte den Antrag auf Abweisung jedoch ab. Laut Richter Carter „haben die Kläger hinreichend behauptet, dass Delo absichtlich die Vorteile des Forums – der Vereinigten Staaten – genutzt hat“.

Im April 2020 reichte eine Gruppe von BitMEX-Benutzern eine Klage gegen die Kryptowährungsbörse und ihre Gründer – Arthur Hayes, Samuel Reed und Delo – ein. In der Beschwerde wurde behauptet, dass diese Personen einen exklusiven Handelsschalter betrieben, der ihnen außergewöhnliche Privilegien gewährte und ihnen den Einblick in Kundenkontoinformationen ermöglichte. Anhand dieses Insiderwissens beurteilten sie Berichten zufolge, welche Konten liquidiert werden sollten, um den Gewinn für die Börse zu maximieren. Diese Maßnahmen wurden mit der Absicht ergriffen, durch gezielte Geschäfte Einnahmen zu generieren.

Dem Gerichtsdokument zufolge leiteten die Mitbegründer BitMEX, während Delo ihr in New York ansässiges Team beaufsichtigte. Aus der Klage geht außerdem hervor, dass Delo Reisen nach New York unternahm und einen auffälligen Lamborghini für Werbezwecke im Bundesstaat einsetzte.

Basierend auf dem Gerichtsbeschluss wird behauptet, dass Delo durch seine persönlichen Geschäfte auf BitMEX Vorteile erlangt habe. Darüber hinaus wird Delo vorgeworfen, das Liquidationssystem geschaffen zu haben und für wichtige Finanz- und Handelsentscheidungen bei BitMEX verantwortlich zu sein.

Der Börse werden Überweisungsbetrug, Geldwäsche und andere vorgeworfen

Im Jahr 2020 wurde eine Klage gegen BitMEX mit der Behauptung eingereicht, dass die Kryptowährungsbörse in den USA ohne Lizenz zur Geldübermittlung betrieben worden sei. In der Klage wurde außerdem behauptet, dass BitMEX illegale Aktivitäten wie Überweisungsbetrug, Erpressung und Geldwäsche begangen habe. Die Kläger machten geltend, dass BitMEX diese Verbrechen absichtlich erleichtert habe, indem es ohne ordnungsgemäße behördliche Aufsicht ein tägliches Handelsvolumen von etwa 3 Milliarden US-Dollar bereitstellte. Darüber hinaus nutzte die Börse Berichten zufolge unzureichende Kryptovorschriften aus, indem sie Händlern auf volatilen Märkten eine übermäßige Hebelwirkung für Derivate einräumte. Darüber hinaus wurde BitMEX vorgeworfen, nicht verifizierten und anonymen Konten den uneingeschränkten Handel und Abheben von Kryptowährungen zu ermöglichen.

In der ursprünglichen Klage wird behauptet, dass BitMEX absichtlich künstliche Systemüberlastungen und Serverstörungen verursacht, um Handelsaufträge bei Marktvolatilität zu verarbeiten oder abzulehnen. Berichten zufolge geschah dies mit dem Ziel, möglichst umfangreiche Liquidationen einzuleiten, was zu erheblichen Verlusten für die Händler führte. (Paraphrierte Version)

Im Juni 2022 erließ ein New Yorker Bundesgericht ein Urteil, das Delo eine 30-monatige Bewährungsstrafe wegen Verstößen gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und den Bank Secrecy Act (BSA) gewährte. Diese Entscheidung ermöglichte es Delo, ohne Hausarrest in sein Haus in Hongkong zurückzukehren. Im Gegensatz dazu erhielt Delos Mitbegründer Hayes eine härtere Strafe, die sechs Monate Hausarrest vorsah. Die Staatsanwaltschaft hatte vorgeschlagen, dass Delo ein Jahr Gefängnis verbüßen oder denselben Bedingungen wie Hayes unterliegen sollte.

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2024-04-09 12:19