Kryptokriminalität erreicht im Jahr 2024 schockierende 51 Milliarden US-Dollar: Was Sie wissen müssen!

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Im Jahr 2024 berichtete Chainalysis in seinem Crypto Crime Report 2025, dass sich der Gesamtwert der für illegale Aktivitäten verwendeten Kryptowährungen auf etwa 40,9 Milliarden US-Dollar belief. Experten gehen davon aus, dass diese Zahl auf geschätzte 51 Milliarden US-Dollar steigen könnte, wenn mehr Konten entdeckt werden, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen. Im Gegensatz dazu stieg der bereinigte Wert für 2023 nach Revisionen sprunghaft auf 46,1 Milliarden US-Dollar. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate dieser Aktivitäten, die in jüngster Zeit bei etwa 25 % lag, deutet darauf hin, dass dieser Aufwärtstrend wahrscheinlich unvermindert anhalten wird.

Obwohl der Anteil illegaler Aktivitäten an allen Kryptowährungstransaktionen deutlich von 0,61 % im Jahr 2023 auf 0,14 % im Jahr 2024 zurückgegangen ist, ist dieser Rückgang möglicherweise nicht so einfach, wie es scheint. Viele Transaktionen im Zusammenhang mit sanktionierten Unternehmen oder konventionellen Straftaten wie Drogenhandel werden aufgrund von Überprüfungsschwierigkeiten häufig nicht ausreichend gemeldet. Beispielsweise umfassen die Statistiken für 2022 nun Gläubigerforderungen in Höhe von 8,7 Milliarden US-Dollar gegen FTX, nachdem der frühere CEO wegen Betrugs verurteilt wurde.

Nordkoreanische Hacker haben 1,34 Milliarden US-Dollar gestohlen – 61 % des Gesamtbetrags

Im Jahr 2024 stieg die Zahl der gestohlenen Gelder um 21 % und belief sich auf unglaubliche 2,2 Milliarden US-Dollar. Sowohl dezentrale Finanzplattformen (DeFi) als auch zentralisierte Dienste gerieten ins Visier, wobei letztere im zweiten und dritten Quartal erheblichen Angriffen ausgesetzt waren. Es kam eine schockierende Zahl ans Licht: Nordkoreanische Hacker waren für den Diebstahl von 1,34 Milliarden US-Dollar verantwortlich, was 61 % des gesamten gestohlenen Betrags in diesem Jahr ausmachte. Diese Cyber-Angriffe wurden auf ausgefeilte Taktiken nordkoreanischer IT-Mitarbeiter zurückgeführt, die verschiedene Kryptowährungsunternehmen infiltrierten.

Auch wenn die Lösegeldzahlungen zurückgegangen sind, schafft es Ransomware immer noch, riesige Geldsummen abzuschöpfen. Dies ist auf verstärkte weltweite Strafverfolgungsbemühungen und eine geringere Zahl von Opfern zurückzuführen, die bereit sind, Lösegeld zu zahlen, was einige Ransomware-Aktivitäten zum Scheitern gebracht hat. Allerdings bleibt die Zahl der Angriffe insgesamt konstant, was darauf hindeutet, dass Ransomware weiterhin ein lukratives Unterfangen für Cyberkriminelle ist.

Im Jahr 2023 erwirtschafteten Darknet-Märkte einen Umsatz von rund 2,3 Milliarden US-Dollar, bis 2024 sank dieser Wert jedoch auf 2 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus verzeichneten Betrugsshops einen deutlichen Gewinnrückgang, wobei die Einnahmen im gleichen Zeitraum von etwa 440,2 Millionen US-Dollar auf 220,1 Millionen US-Dollar sanken. Dieser Rückgang kann teilweise auf eine groß angelegte US-niederländische Operation zurückgeführt werden, die das Universal Anonymous Payment System (UAPS) demontierte, ein System zur Verarbeitung betrügerischer Transaktionen.

Stablecoins machen 63 % der illegalen Kryptotransaktionen aus

In der Welt der Kryptowährungen hat es einen bedeutenden Wandel gegeben: Stablecoins haben Bitcoin als bevorzugte Wahl für illegale Aktivitäten abgelöst. Im Jahr 2024 waren Stablecoins an 63 % aller illegalen Transaktionen beteiligt, was ihre zunehmende Beliebtheit auf legitimen Märkten widerspiegelt, wo sie häufig zur Wertspeicherung, zur Erleichterung grenzüberschreitender Zahlungen und Überweisungen verwendet werden. Diese wachsende Vielseitigkeit unterstreicht die wachsende Rolle von Stablecoins.

Als Krypto-Investor schätze ich den Komfort und die Stabilität, die Stablecoins bieten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Stablecoin-Emittenten gelegentlich eingegriffen haben, um illegale Aktivitäten zu stoppen. Beispielsweise hat Tether Geldbörsen eingefroren, die im Zusammenhang mit betrügerischen Machenschaften, Sanktionsverstößen und Terrorismusfinanzierung stehen. Dennoch finden einige illegale Akteure aufgrund ihrer Liquidität und vermeintlichen Anonymität Interesse an Stablecoins, insbesondere in Regionen, in denen der Zugang zu US-Dollar schwierig ist.

Bitcoins sind weiterhin maßgeblich an Ransomware-Erpressungen und Untergrundmarktplätzen im Internet beteiligt. Mittlerweile werden Kryptowährungen, bei denen der Datenschutz im Vordergrund steht, wie Monero, häufig auch bei illegalen Transaktionen eingesetzt. Aufgrund ihrer Verschleierungsmethoden wurden sie jedoch in verschiedenen Studien oft übersehen.

Der Huione-Marktplatz verarbeitet Transaktionen im Wert von 70 Milliarden US-Dollar

Die zunehmende Nutzung von Kryptowährungen durch kriminelle Organisationen ist eine besorgniserregende Entwicklung, da etwa 10,8 Milliarden US-Dollar der insgesamt 40,9 Milliarden US-Dollar, die illegale Adressen im Jahr 2024 erhielten, mit Aktivitäten wie Hacking, Menschenhandel und Erpressung in Verbindung gebracht wurden. Diese Netzwerke erweitern ihr Angebot um Dienste wie Wäsche auf Abruf.

Huione, ein Marktplatz, der für seine Beteiligung an den kriminellen Aspekten von Kryptowährungen bekannt ist, weist einen Grad an Professionalisierung auf. Seit 2021 haben Huione und seine Verkäufer Transaktionen im Wert von über 70 Milliarden US-Dollar verwaltet. Diese Plattform ermöglicht Systeme wie das Schlachten von Schweinen, bietet Ressourcen zum Waschen unrechtmäßig erworbener Gewinne und wickelt Transaktionen für verbotene Unternehmen und betrügerische Geschäfte ab.

Künstliche Intelligenz spielt in der Welt der Krypto-Betrügereien eine immer größere Rolle und erweitert deren Reichweite. Am häufigsten sind betrügerische Investitionen mit hoher Rendite und „Schweineschlacht“-Maßnahmen, bei denen KI eingesetzt wird, um maßgeschneiderte Phishing-Angriffe zu erstellen. Diese KI-gesteuerten Tools umgehen Identitätsprüfungsverfahren (KYC) und machen es Kriminellen leichter, unbemerkt zu bleiben.

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2025-01-17 19:20