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Das in Dubai ansässige Krypto-Unternehmen CLS Global hat in einer Handlung, die einem Hollywood-Film ähnelt, zugegeben, den Handel auf der dezentralen Handelsplattform Uniswap gewaschen zu haben. Die US-Staatsanwaltschaft für den Distrikt Massachusetts gab eine Ankündigung bekannt, in der sie bestätigte, dass sich der Krypto-Marketmaker in Bezug auf die gegen ihn erhobenen Anklagen schuldig bekennen wird, die an betrügerische Manipulation des Kryptowährungs-Handelsvolumens grenzen.
Die Undercover-Operation des FBI deckt illegale Praktiken bei CLS Global auf
Alles begann, als das FBI NexFundAI, einen auf Ethereum basierenden Token, auf Uniswap einführte. Mit dem Scheinprojekt konnten die Behörden unbestreitbare Beweise für die Beteiligung von CLS Global am Wash-Trading sammeln, einer betrügerischen Methode zur Schaffung illusorischer Handelsaktivitäten, um Anleger über die tatsächliche Nachfrage nach einem Vermögenswert in die Irre zu führen.
Zwischen Juli und August 2024 hielten Mitarbeiter von CLS Global Videokonferenzen mit verdeckten Ermittlern ab, die sich als Vertreter von NexFundAI ausgaben. Bei einem dieser Treffen sagten Staatsanwälte, ein CLS-Mitarbeiter habe zugegeben, dass das Unternehmen bei der Volumengenerierung helfen könne, damit NexFundAI die Anforderungen an die Notierung von Kryptowährungsbörsen erfüllen und Käufer des NexFundAI-Tokens anziehen könne.
Im September verfügten die Behörden über genügend Beweise, um CLS Global anzuklagen. Das heißt, in einem Fall wegen Verschwörung zur Begehung von Marktmanipulation und Überweisungsbetrug und in einem Fall wegen Überweisungsbetrugs.
Strafen und Marktverbot
Der Ankündigung vom Dienstag zufolge hat CLS jedoch nun zugestimmt, sich schuldig zu bekennen. Der Deal sieht vor, dass das Unternehmen insgesamt 428.059 US-Dollar an die Regierung zahlt. In diesem Betrag sind die von der Plattform beschlagnahmte Kryptowährung und eine Strafe enthalten.
Außerdem darf CLS Global künftig nicht mehr an den US-Kryptomärkten teilnehmen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass das Schuldeingeständnis in seiner Gesamtheit noch der gerichtlichen Genehmigung bedarf, heißt es in der offiziellen Stellungnahme.
Daneben hat auch die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) ein Zivilverfahren gegen CLS Global wegen Verstoßes gegen Wertpapiergesetze eingeleitet.
Wie auch immer, es scheint, dass die Behörden vor allem in ihren Bemühungen, Anleger zu schützen und fragwürdige Praktiken auf dem Kryptomarkt einzudämmen, erfolgreich sind. Und seien wir ehrlich: Wer liebt nicht eine gute Undercover-Operation? 🕵️♂️
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2025-01-22 14:05