In einem Schritt, der niemanden überraschte, der jemals einen Blick auf eine Tabellenkalkulation geworfen hat, entschied die kasachische Agentur für Finanzüberwachung (AFM), dass 2025 das Jahr sei, in dem man mit nicht lizenzierten Krypto-Börsen Whack-a-Mole spielen sollte. Ergebnis? 22 Plattformen wurden geschlossen, 1.100 illegale Kryptodienste blockiert und eine sehr verwirrte Gruppe von Hackern, die dachten, „Blockchain“ bedeute „Unsichtbarkeitsmantel“.
Die Behörden haben außerdem knapp 20.000 Bankkarten eingefroren, die zum Waschen von Drogengeldern und Betrugserlösen verwendet wurden. Profi-Tipp für Kriminelle: Verwenden Sie vielleicht nicht dieselbe Karte, um Fentanyl und Dauerkarten für die örtliche Fußballmannschaft zu kaufen. 🧊💸
Im vergangenen Jahr schlossen die Ermittler 1.135 Fälle ab und zahlten den Opfern satte 277 Millionen US-Dollar zurück. Denn nichts sagt mehr „Gerechtigkeit“ als eine Regierungsbehörde, die als Ihr Krypto-Weihnachtsmann fungiert. 🎁🕵️♂️
Die AFM, Kasachstans Antwort auf die Anti-Money Laundering Avengers, führt weiterhin Krieg gegen Finanzkriminalität. Ihr jüngster Schlachtruf: „Sie stehen nicht unter unserer Aufsicht.“
Durchsetzung: Weil sich Verbrechen lohnen sollten … um erwischt zu werden
Die Strafverfolgungsbehörden lösten 15 kriminelle Banden auf und schlossen 29 Auszahlungsplattformen. Diese zwielichtigen Operationen haben 251 Millionen Dollar über illegale Kanäle transferiert – ungefähr genug, um eine kleine Insel zu kaufen, aber nicht genug, um einen anständigen Buchhalter zu bestechen.
Die eingefrorenen „Drop Cards“? Bankkarten werden Kriminellen wie Backstage-Pässe ausgehändigt. Money Mules, lernen Sie Ihre neuen BFFs kennen: Bundesagenten mit einem Händchen dafür, Tage zu ruinieren. 🐴💼
2.000 Unternehmen wurden von den Banken abgewiesen, während 56.000 „verdächtige“ Personen auf eine Liste gesetzt wurden, die wahrscheinlich nicht mit „nett“ beschriftet ist.
Geregelter Markt: Der „Good Kids“-Tisch
Unterdessen wuchs der lizenzierte Kryptomarkt Kasachstans wie ein koffeinhaltiger Kaktus. Lizenzierte Plattformen haben im Jahr 2025 6,8 Milliarden US-Dollar gehandelt – weil offenbar einige Leute immer noch an „Regeln“ glauben. 🌵📈
Mittlerweile sind 27 lizenzierte Kryptofirmen unter dem Astana International Financial Centre (AIFC) tätig, darunter 12 Börsen. Denn auch Krypto braucht eine Schlafenszeit und eine Ausgangssperre.
Der weltweite Krypto-Diebstahl belief sich im Jahr 2025 auf 4 Milliarden US-Dollar. Kasachstan reagierte mit dem Einfrieren illegaler Gelder in Höhe von 300 Millionen US-Dollar und der Beschlagnahmung von Vermögenswerten in Höhe von 16,7 Millionen US-Dollar. Denn wenn Sie stehlen wollen, können Sie genauso gut schlecht stehlen.
Das Briefing der AFM im Januar 2026 an Präsident Tokajew lautete weniger „Lage der Lage“ als vielmehr „Hier ist, was wir in den Abfluss der Legalität gespült haben“. 🚽📊
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2026-01-13 18:40