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Als erfahrener Analyst mit jahrelanger Erfahrung habe ich eine ganze Reihe von Cyberkriminalitätsplänen gesehen, und dieser jüngste Plan, der auf indische Kryptohändler abzielt, ist besonders alarmierend. Es ist entmutigend zu sehen, wie diese kriminellen Drahtzieher weiterhin das wachsende Interesse an Kryptowährungen ausnutzen und mit ihren betrügerischen Taktiken ahnungslose Anleger ausnutzen.
Wieder einmal wurden Krypto-Händler in Indien Opfer von Cyber-Gaunern, die sich als echte Unternehmen ausgab, um ahnungslose Opfer um ihre Ersparnisse zu betrügen. Eine lokale Nachrichtenquelle berichtete kürzlich, dass die Cyber-Polizeistation in Balangir, Odisha, eine gefälschte Börse geschlossen hat, die fälschlicherweise behauptete, im Land legal registriert und aktiv zu sein.
Es heißt, dass einem fragwürdigen Unternehmen namens GBE Crypto Trading Company vorgeworfen wird, den Namen eines echten Online-Brokerunternehmens namens GBE Brokers mit Sitz in Zypern betrügerisch verwendet zu haben. Die Personen hinter dieser Plattform nutzten den Ruf des authentischen Unternehmens aus, um eine Illusion der Legitimität ihres betrügerischen Plans zu erwecken.
Täuschende Taktiken
Gauner verbreiten ihre betrügerische Handelsplattform über WhatsApp, Telegram und verschiedene soziale Netzwerke und locken Händler mit attraktiven, aber gefälschten Geschäften. Dieser Betrug ermöglichte es ihnen, etwa 7,6 Millionen indische Rupien (ungefähr 90.604 US-Dollar) einzustecken. Doch ihr Glück ging zu Ende, als die Cyber-Polizeistation in Balangir, Odisha, Beschwerden von Opfern erhielt.
Unmittelbar nach den Vorwürfen leitete die Polizei umgehend Ermittlungen ein. Bei dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass die Täter für ihre illegalen Aktivitäten betrügerische mobile Apps und Websites genutzt hatten, die als GBE Crypto Trading Company getarnt waren. Um eine weitere Geheimhaltungsebene hinzuzufügen, nutzten sie VPN-Dienste (Virtual Private Network), um ihre digitalen Spuren zu verbergen.
Als Analyst habe ich Fälle aufgedeckt, in denen die Täter die WhatsApp-Konten von Einzelpersonen infiltriert haben und sich als die tatsächlichen Kontoinhaber ausgegeben haben, um andere zu täuschen und ihre Ressourcen zu stehlen. Darüber hinaus gelang es ihnen, an vertrauliche Unternehmens- und Privatbankdaten zu gelangen, darunter Giro- und Sparkonteninformationen, Debitkarten, SIM-Karten und Online-Banking-Zugangsdaten. Wie die Behörden berichteten, wurden diese unrechtmäßig erlangten Daten anschließend genutzt, um Gelder von diesen Konten abzuheben.
Polizei verhaftet vier Männer
Basierend auf einer gründlichen Untersuchung durch ASP Balangir nahm Amritpal Kour vier Personen fest, die in den Betrugsfall verwickelt waren. Die Verdächtigen Vikash Pareek, Pawan Singh, Vijay Raj Sharma und Harshit Chauhan (im Alter von 21 bis 33 Jahren) wurden festgenommen und inhaftiert.
Parallel zu den Festnahmen beschlagnahmten die Behörden Laptops, Mobiltelefone und andere für den Einsatz relevante Instrumente. Sie sperrten außerdem 60 Bankkonten, die im Verdacht standen, an der Straftat beteiligt gewesen zu sein und die zum Zeitpunkt der Sperrung etwa 8,5 Millionen INR (101.334 US-Dollar) enthielten.
Die indischen Behörden haben keine stichhaltigen Beweise gefunden, die eine Verbindung zwischen dem fragwürdigen Krypto-Handelsunternehmen mit Sitz in Indien, GBE Crypto Trading Company, und dem in Zypern ansässigen Maklerunternehmen GBE Brokers herstellen.
Eine wachsende Bedrohung auf dem indischen Kryptomarkt
In Indien ist ein alarmierender Anstieg kryptobezogener Betrügereien zu verzeichnen, wobei zwielichtige Firmen sich als echte Unternehmen ausgeben, um Investoren zu betrügen. Erst kürzlich, im Januar, entdeckten Strafverfolgungsbehörden eine weitere gefälschte Kryptowährungsbörse, die von einer kriminellen Bande betrieben wurde.
Als Krypto-Enthusiast wurde ich in ein verlockendes neues Projekt namens DYFINEX hineingezogen, bei dem ich einen Token namens Dykan Coin kennenlernte. Was mir zunächst nicht klar war, war, dass diese Entwickler mich in die Irre führten, indem sie Dykan Coin als den nativen Token der Plattform darstellten. Im Nachhinein scheint es, als hätten sie versucht, ihren Plan zu legitimieren.
Als Analyst habe ich kürzlich einen Plan aufgedeckt, an dem eine Gruppe beteiligt war, die wegen betrügerischer Aktivitäten festgenommen wurde. Dieses berüchtigte Team hatte auch Absteckdienste für Dykan Coin eingerichtet, eine digitale Währung mit einer mageren Auflage von 1.000 Token. Um potenzielle Investoren noch mehr anzulocken, versüßten sie den Deal, indem sie verlockende Reisen nach Thailand als Anreiz für eine Investition in den Token anboten. Bedauerlicherweise scheiterte dieser betrügerische Plan nach der Festnahme der in den Betrug verwickelten Personen.
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2024-08-26 15:53