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Als erfahrener Analyst mit jahrelanger Erfahrung in der Verfolgung der Wendungen von Finanzkriminalität ist diese neueste Saga um Shailesh Bhatt und BitConnect eine weitere düstere Erinnerung an die Schattenseiten der Welt der digitalen Währungen. Die Kühnheit von Bhatt und seinen Komplizen, Einzelpersonen zu entführen und Lösegeld zu erpressen und dabei die Einnahmen aus einem Ponzi-System wie BitConnect zu verwenden, ist einfach verblüffend.
Bhatt, der nach dem indischen Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) festgenommen worden war, hat angeblich zwei Mitarbeiter entführt, weil er durch seine Investition in BitConnect Coin finanzielle Verluste erlitten hatte. Die Behörden fanden heraus, dass Bhatt und sein Komplize als Bedingung für die sichere Rückkehr der entführten Personen ein Lösegeld, bestehend aus 2.091 Bitcoins, 11.000 Litecoins und etwa 145 Millionen indischen Rupien, festgelegt hatten.
Berichten der Behörden zufolge soll Bhatt einen Teil von etwa 2,9 Milliarden indischen Rupien, was etwa 34 Millionen US-Dollar entspricht, an seine Mitarbeiter verteilt haben. Dieses Geld floss angeblich in den Erwerb von Immobilien, Gold und verschiedenen anderen Vermögenswerten.
ED-Untersuchungen von Shailesh Bhatt haben ergeben, dass er Rs verteilt hat. 289 Crore an Erträgen aus Straftaten (PoC) an seine Komplizen anstelle ihrer aktiven Beteiligung an Entführung und Erpressung, die weiter zum Kauf von Immobilien, Gold und anderen Vermögenswerten verwendet wurden.
Das Enforcement Directorate gibt an, dass es im Zusammenhang mit diesem Fall bereits Eigentum im Wert von etwa 4,42 Milliarden indischen Rupien beschlagnahmt hat. Darüber hinaus ist Bhatt vor dem Sondergericht (PMLA) in Ahmedabad erschienen und wird derzeit von der ED festgehalten, während diese ihre Ermittlungen in der Angelegenheit fortsetzt. Sie haben auch berichtet:
Im Verlauf meiner Untersuchung habe ich festgestellt, dass das Enforcement Directorate (ED) vorläufig Vermögenswerte im Wert von etwa 4.420 Millionen Indischen Rupien beschlagnahmt hat. Die laufenden Ermittlungen dauern an.
Den Berichten der Wirtschaftsabteilung zufolge wurde der Fall gegen Shailesh Bhatt aufgrund zweier erster Beschwerden der staatlichen Kriminalpolizei in Surat eingeleitet. Diese Beschwerden standen im Zusammenhang mit dem BitConnect-System, dem vorgeworfen wird, zwischen 2017 und 2018 Anlegergelder betrogen zu haben.
Der Zusammenbruch von BitConnect im Jahr 2016
Im Jahr 2016 entstand aus BitConnect ein Geschäftsunternehmen. Leider wurde es als Schneeballsystem abgestempelt, eine Art betrügerische Anlagestrategie, bei der frühere Anleger mit dem von späteren Anlegern investierten Geld Renditen erhalten. Das Unternehmen musste 2018 schließen, da ihm vorgeworfen wurde, rund 4.000 Anleger betrogen zu haben, was zu Verlusten in Höhe von insgesamt rund 2,4 Milliarden US-Dollar führte. Satish Kumbhani stellte den Verkauf der Münze im Januar 2018 ein und ist vermutlich mit den Geldern der Anleger davongelaufen.
Im Jahr 2022 führte der plötzliche Untergang des Unternehmens dazu, dass Anleger ihr Geld verloren, was das US-Justizministerium dazu veranlasste, Satish Kumbhani zu beschuldigen, über sein BitConnect-Kreditprogramm ein Schneeballsystem zu betreiben. Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat eine Klage gegen ihn eingereicht und derzeit wird auch von indischen Strafverfolgungsbehörden gegen ihn ermittelt.
Personen, die mit dem BitConnect-Fall in Verbindung stehen, haben auch rechtliche Konsequenzen erfahren. So gab beispielsweise Glenn Arcaro, eine prominente Persönlichkeit in den USA, die Verschwörung zum Überweisungsbetrug zu und wurde im September 2021 zu 38 Monaten Haft verurteilt. Unterdessen wurde in Sydney ein weiterer Promoter namens John Bigatton für schuldig befunden, unerlaubte Finanzberatung geleistet zu haben , wie im Juli festgelegt.
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2024-08-19 15:51