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Als Analyst mit umfangreicher Erfahrung im Finanzsektor und langjährigem Interesse am Kryptomarkt finde ich diese Situation in Hongkong zutiefst besorgniserregend. Die Dreistigkeit dieser Betrüger, am helllichten Tag unschuldige Anleger auszunutzen, ist alarmierend.
In Hongkong haben Betrüger in den ersten neun Monaten des Jahres rund 1,9 Millionen US-Dollar von Kryptowährungsinvestoren erbeutet. Da in den nächsten drei Monaten möglicherweise weitere Fälle eintreten werden, arbeiten die Behörden fleißig daran, die Kontrolle zurückzugewinnen und diese Kriminellen zu fassen. Mit einem neuartigen Schema ist es den Betrügern gelungen, über 13 Personen in der Region auszutricksen.
Ein Bericht von SCMP zeigt, dass im westlichen Teil von Kowloon, einem Bezirk in Hongkong, über 13 ahnungslose Investoren Opfer betrügerischer Kryptowährungsgeschäfte geworden sind. Diese Opfer wurden zu Transaktionsversuchen verleitet, nachdem sie durch verlockende Angebote von Betrügern angelockt worden waren. Die Scheinshops versprachen fälschlicherweise höhere Konditionen und ermutigten Anleger durch die Präsentation erfolgreicher Transaktionen zu größeren Geldbeträgen.
Ein Kryptowährungsladen in Sham Shui Po erlitt, wie die Polizei bestätigte, den größten Verlust von 4 Millionen HK$ (ca. 514 Millionen US-Dollar) durch einen Investor. Der 43-jährige Kunde hatte zuvor zwei erfolgreiche Transaktionen im Wert von 400.000 HK$ und 800.000 HK$ durchgeführt und dafür Tether-Token erhalten. Überraschenderweise kam es bei der dritten, größeren Transaktion zu dem Verlust, obwohl die ersten beiden reibungslos abgewickelt wurden, um Vertrauen beim Investor aufzubauen.
Am Montag bestätigte Oberinspektor Leung Wai-hin, dass ein Mann im Laden eingeschlossen war und gezwungen wurde, das mitgebrachte Geld abzugeben. Leung fügte seine Kommentare hinzu und erklärte:
Als Analyst kann ich dieses Szenario wie folgt umformulieren: „Als ich einer Kellnerin am Schalter das Geld gab, behauptete sie, sie müsse den Betrag überprüfen und ging in einen anderen Raum. Während ich wartete, schlich sich ein Verdacht ein. Als ich versuchte zu fliehen, stellte ich fest, dass ich im Laden gefangen war. Als Reaktion darauf kontaktierte ich die Polizei.
Es ist erwähnenswert, dass die Betrüger mit den Geldern davonkamen, bevor die Strafverfolgungsbehörden eingreifen konnten. Basierend auf Überwachungsaufnahmen von Kameras vor Ort hat die Polizei von Hongkong zwei Männer im Alter von 23 und 30 Jahren festgenommen und sucht derzeit nach einer Frau und anderen potenziellen Komplizen.
Tauchen Sie tiefer in den Krypto-Shop-Betrug in Hongkong ein
Als Krypto-Investor habe ich festgestellt, dass die Betrüger bei diesen betrügerischen Machenschaften häufig Personen mit fragwürdigem Hintergrund wie Drogendealer oder Personen mit ähnlichem Profil rekrutieren, die dann Immobilien an prominenten Standorten mieten. Sobald sie ein ahnungsloses Opfer in die Falle locken und einen erheblichen Geldbetrag erschwindeln, verschwinden sie spurlos. Es ist nicht ungewöhnlich, dass diese Betrüger „Bündel“ gefälschter Banknoten einsetzen, um Opfer dazu zu zwingen, ihre Kryptowährung auf eine bestimmte Geldbörse zu übertragen.
Während ich mich mit meiner Untersuchung befasse, möchte ich betonen, dass abgesehen von den Anmerkungen oben alle anderen Anmerkungen als simulierte Daten oder „Trainingsdaten“ betrachtet werden sollten. Daher ermutige ich potenzielle Investoren, beim Umgang mit diesen Einrichtungen Vorsicht walten zu lassen und gründliche Hintergrundüberprüfungen durchzuführen, bevor sie mit ihnen in Kontakt treten.
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2024-09-26 14:54