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Als erfahrener Forscher, der tief in die düstere Welt der Cyberkriminalität und Darknet-Aktivitäten eingetaucht ist, finde ich es faszinierend, aber auch entmutigend, Zeuge von Fällen wie dem von Larry Dean Harmon zu werden. Einerseits ist es ermutigend zu sehen, dass die Behörden gegen diese illegalen Aktivitäten vorgehen, insbesondere gegen solche, die den Drogenhandel erleichtern. Andererseits ist die scheinbar milde Strafe von drei Jahren für eine solch massive Geldwäscheoperation besorgniserregend.
In einem Gerichtsverfahren am Freitag erhielt Larry Dean Harmon aus Ohio seine offizielle Strafe für den Betrieb des Kryptowährungs-Mischdienstes Helix, der den Anschuldigungen zufolge zwischen 2014 und 2017 digitale Token im Wert von mehr als 300 Millionen US-Dollar verwaltet haben soll.
Am Ende wurde Harmon zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt und zur Herausgabe von Vermögenswerten im Wert von bis zu 400 Millionen US-Dollar verurteilt, da er an der Geldwäsche von Bitcoin im Wert von mehr als 300 Millionen US-Dollar über illegale Online-Marktplätze beteiligt war, die mit Drogen handeln.
Wie amerikanische Beamte berichteten, nutzte Harmon die Plattform angeblich, um illegale Gelder von Drogendealern zu entfernen. Diese Aktivität führte zwischen 2014 und 2017 zur Übertragung von etwa 350.000 BTCs. Obwohl er eine dreijährige Haftstrafe erhielt, die als mild gilt, muss er ein Geldentziehungsurteil in Höhe von insgesamt 311.145.854 US-Dollar zahlen und alle beschlagnahmten Vermögenswerte im Wert von über 400 Millionen US-Dollar einziehen.
Eine „mildere Strafe“ im Fall von Geldwäsche
Laut Gerichtsakten leitete Harmon Helix von 2014 bis 2017 und soll in diesem Zeitraum etwa 300 Millionen US-Dollar in Bitcoin für Drogenhändler gewaschen haben. Nach dem Prozess und Harmons Schuldeingeständnis verhängte die US-Bezirksrichterin Beryl Howell eine Haftstrafe von drei Jahren.
Über seine Haftstrafe hinaus muss sich Harmon nach seiner Freilassung drei Jahre lang einer Aufsicht unterziehen, dem Gericht einen Höchstbetrag von 311 Millionen US-Dollar zahlen und alle beschlagnahmten Vermögenswerte, einschließlich Kryptowährungen und Immobilien im Wert von mindestens 400 Millionen US-Dollar, abgeben.
Ein Einwohner von Ohio wurde zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt und musste wegen seiner Leitung von Helix, einer Plattform im Darknet, die Kryptowährungen mischte, Besitztümer im Wert von mehr als 400 Millionen US-Dollar abgeben. Diese Maßnahme wurde von der Kriminalabteilung des Justizministeriums ergriffen. #FollowTheMoney #IRSCI
– IRS Criminal Investigation (@IRS_CI), 15. November 2024
Helix: Harmons Rolle bei der Geldwäsche von Drogengeldern
Helix, eine bekannte Plattform zum Mischen von Kryptowährungen im Dark Web, wurde häufig von Drogenhändlern genutzt, die ihre illegalen Gelder bereinigen wollten. Wie in einer Pressemitteilung des Justizministeriums angegeben, verarbeitete diese Plattform während ihrer Transaktionen etwa 354.468 Bitcoins, was etwa 311.145.854 US-Dollar entspricht.
Aus den Unterlagen geht hervor, dass die meisten dieser Gelder auf illegalen Drogenmärkten im Darknet verwendet werden, wobei einige davon an Kunden mit Wohnsitz im District of Columbia gehen. Harmon verdiente einen Teil dieser Transaktionen als Servicegebühren und Provisionen.
Harmon stellte sicher, dass Helix mit Grams, einer Untergrundsuchmaschine im Dark Web, verbunden war, und arbeitete bei deren Geldwäscheaktivitäten mit zahlreichen Darknet-Marktplätzen zusammen. Mithilfe seiner einzigartigen API verknüpfte Harmon Helix mit den Bitcoin-Auszahlungssystemen dieser Darknet-Märkte.
Darüber hinaus hat er die API angepasst, um eine bessere Kompatibilität zwischen verschiedenen Märkten sicherzustellen. Unterdessen bekannte sich Harmon am 18. August 2021 in einem Fall einer Verschwörung zur Geldwäsche schuldig.
Harmon’s Cooperation Paved The Way For A Lighter Sentence
Ursprünglich hatte Harmon eine mögliche Gefängnisstrafe von 20 Jahren in Betracht gezogen, obwohl der Staatsanwalt eine Haftstrafe von mindestens 63 Monaten befürwortete. Überraschenderweise verhängte der vorsitzende Richter unter Berücksichtigung der Unterstützung von Harmon in diesem Fall stattdessen eine dreijährige Haftstrafe. Diese Nachsicht führte dazu, dass Roman Sterlingov am 8. November zu einer 12,5-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde.
Der Richter erkannte an, dass Harmon bereits zwei Jahre vor seiner Anklage versucht hatte, die Plattform für die Schließung zu sichern. Diese Klage wurde vom Gericht als Beweis dafür gewertet, dass Harmon bereits lange vor Beginn des Gerichtsverfahrens eine Transformation erfahren hatte.
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2024-11-17 10:16