Gegen Upbit wird wegen mutmaßlicher KYC-Verstöße während des Lizenzerneuerungsprozesses ermittelt

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Als erfahrener Forscher mit großem Interesse an der dynamischen Welt der Kryptowährung beobachte ich die Entwicklungen rund um Upbit, eine der führenden Börsen Südkoreas, genau. Die Vorwürfe möglicher KYC-Verstöße haben sicherlich einige Augenbrauen hochgezogen und Besorgnis innerhalb der Community geweckt.

Gegen Südkoreas führende Kryptowährungsplattform Upbit laufen derzeit Untersuchungen wegen möglicher Verstöße gegen Kundenidentifizierungsprotokolle während der Lizenzverlängerungsphase. Die angebliche Nichteinhaltung der KYC-Vorschriften (Know Your Customer) hat Fragen zur Einhaltung dieser wichtigen Verifizierungsverfahren durch Upbit aufgeworfen.

Die Sicherstellung, dass die „Know Your Customer“-Vorschriften (KYC) vorhanden sind, hilft bei der Überwachung verdächtiger und illegaler Handlungen wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Daher ist es für Kryptowährungs-Austauschplattformen wichtig, ihre Benutzer gründlich zu authentifizieren, bevor sie ihnen erlauben, Transaktionen auf ihren Systemen durchzuführen.

Angebliche KYC-Verstöße könnten sich auf die Geschäftslizenz von Upbit auswirken

Die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU), Teil der Financial Services Commission (FSC), hat etwa 500.000 bis 600.000 Fälle identifiziert, in denen die Kryptowährungsbörse Upbit möglicherweise gegen die Know Your Customer (KYC)-Vorschriften verstoßen hat. Dieser potenzielle Verstoß könnte zu erheblichen Geldstrafen für Upbit führen, wie die lokale Nachrichtenagentur Maeil Business Newspaper (MK) berichtet. Die bevorstehende Entscheidung der Finanzaufsicht gibt Anlass zur Besorgnis, da sie die Fähigkeit von Upbit, seine Geschäftslizenz zu erneuern, beeinträchtigen könnte, was möglicherweise Auswirkungen auf den Betrieb des Unternehmens haben könnte.

Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass virtuelle Börsen wie Upbit nach dem südkoreanischen Special Financial Transaction Information Act alle drei Jahre ihre Lizenzen erneuern müssen. Jüngste Berichte von MK deuten jedoch auf eine wachsende Beunruhigung im Finanzsektor über den verlängerten Lizenzverlängerungsprozess für Upbit hin. Diese Verzögerung scheint in erster Linie auf die lange Zeit zurückzuführen zu sein, die für die gründliche Prüfung jedes von der FIU gemeldeten Falles erforderlich ist.

Südkoreanische Finanzbehörden intensivieren die Kontrolle des Kryptowährungsaustauschs

Berichten zufolge prüft die Finanzaufsichtsbehörde seit Ende August Verlängerungsanträge der Börse, darunter auch Einreichungen von Upbit. Bei dieser Untersuchung stellten sie mehrere Fälle fest, in denen Upbit die Know Your Customer (KYC)-Verfahren nicht angemessen befolgte. In einigen dieser Fälle hat Upbit offenbar Konten mit unklaren Namen und Registrierungsnummern erstellt, was es schwierig machte, ihre Identität genau zu überprüfen.

Ein Vertreter von Upbit weigerte sich offenbar, weitere Einblicke in sein aktuelles Problem mit der FIU zu geben, und berief sich dabei auf den Financial Transaction Specific Information Act. Diese Gesetzgebung verbietet die Verbreitung von Informationen, die noch von der FIU untersucht werden, und selbst innerhalb des Unternehmens bleiben solche Details vertraulich.

Die Besorgnis über mögliche Bußgelder und Verzögerungen bei der Lizenzverlängerung nimmt zu

Einen Monat nach Berichten über die Planung der Financial Services Commission, Upbit auf potenzielle Kartellverstöße zu untersuchen, tauchten Vorwürfe von Know Your Customer (KYC)-Verstößen auf. Diese Untersuchung soll mit seinen engen Beziehungen zur K-Bank zusammenhängen, einem Unternehmen, das aufgrund seiner umfangreichen Geschäfte mit Kryptowährungsplattformen von den lokalen Behörden genau unter die Lupe genommen wird.

Gemäß dem Regulierungsgesetz kann eine Börse, die die Kundenverifizierungsregel nicht einhält, mit einer Strafe von bis zu 100 Millionen koreanischen Won pro Instanz rechnen. Dies wirft die Frage auf, wie viele echte Verstöße unter der Vielzahl potenzieller Verstöße aufgedeckt werden. Das Ergebnis könnte möglicherweise Auswirkungen auf die Erneuerung ihrer Gewerbelizenz haben, da es zu einer vorübergehenden Aussetzung führen könnte.

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2024-11-15 17:30