DOJ fordert 17,9 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen im Zusammenhang mit Sam Bankman-Frieds mutmaßlichem Bestechungsprogramm

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Als Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Navigieren in komplexen Finanzlandschaften bin ich sowohl fasziniert als auch bestürzt über die neuesten Entwicklungen rund um Sam Bankman-Fried und FTX. Das Streben des Justizministeriums nach einer Kryptowährung im Wert von 17,9 Millionen US-Dollar, die mit einem Binance-Konto im Zusammenhang mit mutmaßlichen Bestechungszahlungen verknüpft ist, ist eine deutliche Erinnerung daran, dass kein noch so großer Reichtum oder Einfluss einen vor dem langen Arm des Gesetzes schützen kann.

Das US-Justizministerium (DOJ) beabsichtigt, Kryptowährungen im Wert von etwa 17,9 Millionen US-Dollar zu beschlagnahmen, die mit einem Binance-Konto verbunden sind. Es wird angenommen, dass dieses Konto mit der gemeldeten Bestechungszahlung in Höhe von 40 Millionen US-Dollar des ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried in Zusammenhang steht, die angeblich an chinesische Beamte gezahlt wurde, um rund 1 Milliarde US-Dollar an eingefrorenen Krypto-Vermögenswerten an chinesischen Börsen freizugeben.

Die am 12. November eingereichte DOJ-Beschwerde bezeichnet dieses Konto als ausschlaggebend für Sam Bankman-Frieds fragwürdige Bemühungen, Regulierungsentscheidungen zu beeinflussen.

Den vom Justizministerium eingereichten Gerichtsdokumenten zufolge soll Sam Bankman-Fried am 16. November 2021 eine Übertragung von USDT in Höhe von 40 Millionen US-Dollar von Alameda Research, dem Schwesterunternehmen von FTX, in ein persönliches Kryptowährungs-Wallet veranlasst haben. Diese erste Transaktion führte offenbar dazu zur Freigabe von Geldern an chinesischen Börsen. Das Justizministerium behauptet, Bankman-Fried habe dann als Fortsetzung der Bestechung zusätzliche Zahlungen in Kryptowährung im Wert von „zig Millionen“ genehmigt, nachdem er erfahren hatte, dass die Konten wieder gesperrt worden seien.

In der Akte wurden fünf Einlagenkonten hervorgehoben, die mit der angegriffenen Binance-Wallet in Verbindung stehen und von denen behauptet wird, dass sie zur Verschleierung der Bestechungstransaktionen verwendet wurden. Die Behörden gaben an, dass das Konto regelmäßig aktiv war und häufig Ein- und Auszahlungen eingingen. Berichten zufolge verarbeiteten die fünf verknüpften Wallets des Kontos „fast täglich“ Einzahlungen von Bitcoin und Stablecoins und wandelten sie in verschiedene andere Kryptowährungen um.

Der Beschwerde zufolge enthält das Wallet eine Vielzahl digitaler Vermögenswerte wie Solana (SOL im Wert von 206,1 US-Dollar mit einer 24-Stunden-Volatilität von 7,7 % und einer Marktkapitalisierung von 97,21 Milliarden US-Dollar), Cardano (ADA im Wert von 0,54 US-Dollar mit einer 24-Stunden-Volatilität von 15,2 % und eine Marktkapitalisierung von 19,15 Milliarden US-Dollar), XRP (XRP im Wert von 0,67 US-Dollar mit einem 24-Stunden-Kurs). Volatilität von 4,8 % und einer Marktkapitalisierung von 37,99 Milliarden US-Dollar), Internet Computer (ICP im Wert von 8,27 US-Dollar mit einer 24-Stunden-Volatilität von 12,6 % und einer Marktkapitalisierung von 3,92 Milliarden US-Dollar), Avalanche (AVAX im Wert von 32,12 US-Dollar mit einer 24-Stunden-Volatilität von 13,3). % und eine Marktkapitalisierung von 13,08 Milliarden US-Dollar). Am 12. Dezember 2023 hatten diese Token einen Wert von 8,6 Millionen US-Dollar. Allerdings ist ihr Wert aufgrund des aktuellen Marktpreises inzwischen auf 17,9 Millionen US-Dollar gestiegen.

Caroline Ellison, die früher Alameda Research leitete, gab in ihrer Aussage bekannt, dass sich das Bestechungsgeld auf etwa 150 Millionen US-Dollar belief. Ihre Beteiligung am Zusammenbruch von FTX führte schließlich zu einer zweijährigen Haftstrafe und der möglichen Beschlagnahme ihres verbleibenden Vermögens durch das Gericht für die Vergleichsvereinbarung.

Die laufenden Bemühungen von FTX, Gläubiger zurückzuzahlen

Im November 2022 erlebte FTX unter der Leitung von Bankman-Fried einen großen Zusammenbruch, bei dem ein weit verbreiteter Missbrauch von Kundenvermögen aufgedeckt wurde. Dieses Ereignis wird als einer der bedeutendsten Finanzbetrügereien in der amerikanischen Geschichte bezeichnet.

Nach seiner Festnahme wurden Bankman-Fried sieben Straftaten vorgeworfen, im März wurde er für schuldig befunden und zu einer 25-jährigen Haftstrafe verurteilt. Ursprünglich wurden sechs weitere Anklagen gegen ihn erhoben, darunter Verschwörung zum Bankbetrug und Bestechung ausländischer Amtsträger, die jedoch später abgewiesen wurden. Im September legte sein Anwaltsteam Berufung ein und machte geltend, dass er kein faires Verfahren erhalten habe, und forderte ein neues Verfahren unter Vorsitz eines anderen Richters.

John J. Ray III, ein erfahrener Insolvenzspezialist, hat bedeutende Veränderungen bei FTX überwacht. Unter seiner Führung hat FTX eine Umstrukturierungsstrategie entwickelt, die darauf abzielt, etwa 98 % seiner Gläubiger zurückzuzahlen, wobei jede Forderung eine Mindestrückzahlungsquote von 118 % erhält. Dieser ehrgeizige Plan, der im Oktober vom Gericht genehmigt wurde, hat hohe Ziele.

In der Zwischenzeit arbeiten die Beamten eifrig daran, die komplexen Finanzgeschäfte im zusammengebrochenen Bankman-Fried-Geschäft aufzuklären.

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2024-11-13 11:37