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Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Navigation in der digitalen Asset-Landschaft kann ich nicht umhin, ein Gefühl vorsichtigen Optimismus zu verspüren, wenn ich Zeuge der unermüdlichen Bemühungen der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) und anderer Behörden werde gegen betrügerische Aktivitäten in der Branche vorgehen. Nachdem im Laufe der Jahre erhebliche Summen durch Betrügereien und Ponzi-Systeme verloren gegangen sind, ist es ermutigend zu sehen, dass die Aufsichtsbehörden endlich gegen diejenigen vorgehen, die ahnungslose Anleger ausbeuten.
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat weitere Maßnahmen ergriffen und bei einem Bezirksgericht in Massachusetts Zivilklagen gegen Kryptounternehmen eingereicht, denen unethische Aktivitäten und Manipulationen vorgeworfen werden. In diesem Fall arbeitet die SEC mit dem Justizministerium (DOJ) und dem Federal Bureau of Investigation (FBI) zusammen. Das bedeutet, dass sie gemeinsam an der Untersuchung dieser Vorwürfe arbeiten.
Am Mittwoch, dem 9. Oktober, wurde ich in einer Klage genannt, an der drei Kryptowährungsfirmen beteiligt waren: ZM Quant Investment, Gotbit Consulting und CLS Global. Darüber hinaus hat die Securities and Exchange Commission (SEC) ebenfalls Klagen gegen zwei mit diesem Fall in Verbindung stehende Personen eingereicht und nach Angaben des Justizministeriums insgesamt achtzehn Personen und Organisationen angeklagt.
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) behauptet, dass Gotbit Consulting und ihr Marketingdirektor Fedor Kedrov Marktmanipulationen durch eine als Wash Trading bekannte Praxis begangen haben. Diese Aktivität soll im Namen von Leuten durchgeführt werden, die digitale Währungen wie Robo Inu und Saitama unterstützen.
Vy Pham, ein in Kalifornien lebender Vietnamese, hat verschiedene Kryptowährungsinitiativen strukturiert. Allerdings sieht sie sich mit mehreren unterschiedlichen Vorwürfen konfrontiert – nicht registrierte Wertpapierangebote, betrügerische Aktivitäten im Zusammenhang mit Wertpapieren und Marktmanipulation. Darüber hinaus hat die Regulierungsbehörde separat Klagen gegen vier Personen eingereicht, die mit Pham in Verbindung stehen.
Darüber hinaus hat die SEC neben der Anklage gegen die zuvor genannten Unternehmen auch zwei weitere Unternehmen angeklagt: ZM Quant Investment und CLS Global. Diese Unternehmen sind mit einer digitalen Währung namens NexFundAI verbunden, die Berichten zufolge vom FBI entwickelt wurde. Darüber hinaus ist es wichtig zu beachten, dass ZM Quant zusammen mit vier anderen Personen mit Anklagen im Zusammenhang mit einem anderen Kryptowährungs-Asset namens SaitaRealty Coin konfrontiert ist.
Führungskräfte von ZM Quant sind derzeit in Russland, England und Hongkong tätig. Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat gegen alle Angeklagten Beschwerden eingereicht, die dauerhafte einstweilige Verfügungen, verhaltensbasierte einstweilige Verfügungen, die Rückgabe angeblich unrechtmäßig erworbener Gewinne samt Zinsen sowie zivilrechtliche Sanktionen fordern. Darüber hinaus werden gegen bestimmte Angeklagte Beamten- und Direktorenverbote beantragt.
Das FBI erwähnte in einer separaten Ankündigung, dass es weitere Kryptowährungen prüft, darunter Robo Inu, SaitaChain, Saitama, VZZN, NexFundAI, Lillian Finance und SaitaRealty.
US-Justizministerium erhebt Anklage gegen achtzehn Personen
18 Einzelpersonen und Organisationen wurden vom US-Justizministerium wegen Überweisungsbetrugs und illegaler Manipulation des Kryptowährungsmarktes angeklagt. Darüber hinaus beschlagnahmten die Aufsichtsbehörden Kryptowährungen im Wert von etwa 25 Millionen US-Dollar von verschiedenen Trading-Bots, die in Wash-Trading-Praktiken verwickelt waren. Der amtierende US-Anwalt Joshua Levy erklärte:
In einem bahnbrechenden Schritt hat unsere Untersuchung mehrere Personen aufgedeckt, die an betrügerischen Aktivitäten im Kryptowährungssektor beteiligt waren, ein erstes Unterfangen dieser Art. Es ist wichtig zu beachten, dass Wash Trading, das auf traditionellen Finanzmärkten rechtswidrig war, auch im Bereich der Kryptowährungen verboten ist. Dieses Beispiel zeigt, wie eine fortschrittliche Technologie wie Kryptowährung mit jahrhundertealten Strategien wie Pump and Dump kollidieren kann. Die Kernaussage ist einfach: Wenn Sie Informationen manipulieren, um Anleger in die Irre zu führen, ist das Betrug. Ende der Geschichte. Unser Büro setzt sich für die Bekämpfung betrügerischer Praktiken ein, insbesondere in der Kryptowährungsbranche.
Die verschärfte Durchsetzung könnte die Securities and Exchange Commission dazu ermutigen, ihre Untersuchungen zu fragwürdigen Aktivitäten im Kryptowährungssektor zu verstärken.
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2024-10-10 10:42