Die chinesische Polizei geht gegen einen 1,9-Milliarden-Dollar-Schmuggelring vor, an dem USDT beteiligt ist

Als Krypto-Investor mit Erfahrung in China bin ich zutiefst besorgt über die neuesten Entwicklungen in Bezug auf groß angelegte Untergrundbankenprogramme, bei denen Tethers Stablecoin USDT zum Einsatz kommt. Diese Verbrechen untergraben nicht nur das Vertrauen in die Kryptoindustrie, sondern stellen auch erhebliche Risiken für die Gesellschaft und die finanziellen Regulierungsrahmen dar.


In der Provinz Sichuan ist es den chinesischen Behörden gelungen, eine bedeutende Untergrundbankoperation im Zusammenhang mit illegalen Schmuggelaktivitäten im Wert von etwa 13,8 Milliarden Yuan oder 1,9 Milliarden US-Dollar aufzulösen. Jüngsten Berichten lokaler Medien zufolge beteiligte sich diese Geheimorganisation an verschiedenen rechtswidrigen Praktiken und nutzte Tethers Stablecoin USDT, um den Schmuggel von Arzneimitteln, Kosmetika und die Beschaffung verbotener Waren im Ausland zu erleichtern.

Das Vorgehen steht im Einklang mit Chinas landesweitem Gedenken an den „15. Mai“ als nationalen Tag der Öffentlichkeitsarbeit gegen und für die Verhütung von wirtschaftlichem Fehlverhalten.

Die dunkle Seite der Sichuan-Wirtschaft

Auf der jüngsten Finanzkonferenz im Chengdu Tianfu International Financial Center habe ich zwei wichtige Fälle zur Kenntnis genommen, die von den Strafverfolgungsbeamten angesprochen wurden. Einer dieser Fälle deckte eine raffinierte Schmuggeloperation auf, die sich als lokale Bank in der Region Sichuan getarnt hatte.

Sichuan, bekannt für seine massiven Bitcoin-Mining-Aktivitäten vor Chinas Krypto-Razzia im Jahr 2021, ist Berichten zufolge der Ort, an dem die Täter USDT-Stablecoins eingesetzt haben, um Devisenvorschriften zu umgehen. Dies ermöglichte geheime Devisentransaktionen in der gesamten chinesischen Landschaft, die sich über 26 Provinzen, Gemeinden und autonome Regionen erstreckte.

Als Krypto-Investor bin ich auf einige zwielichtige Gestalten gestoßen, die versprochen haben, bei der Überweisung von Geldern ins Ausland mithilfe von Tether (USDT) zu helfen. Aber hier ist der Haken: Sie waren Teil eines Untergrundbankensystems, das durch falsche Berichte auf betrügerische Weise Steuerrückerstattungen von der Regierung erlangte. Diese illegalen Aktivitäten haben die Finanzkriminalität in China erheblich erhöht, darunter betrügerische Machenschaften, arbeitsrechtliche Straftaten, Eingriffe in die Drogenregulierung, Schmuggel verbotener Waren und Manipulationen von Kreditkartensystemen.

Den Erkenntnissen des Berichts zufolge verursachten diese Maßnahmen erheblichen Schaden für die Gesellschaft und führten zu erheblichen Störungen in den Markt- und Finanzregulierungssystemen. Die Organisation war von 2021 bis 2023 tätig und begann ihre Geschäftstätigkeit als Import-Export-Unternehmen.

Die Polizei nimmt 196 an dem Verbrechen beteiligte Verdächtige fest

Als Krypto-Investor habe ich die neuesten Nachrichten verfolgt und erfahren, dass die Strafverfolgungsbehörden erhebliche Maßnahmen gegen Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen ergriffen haben. Landesweit haben sie 193 Verdächtige in Großstädten wie Shanghai, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou und Jinhua festgenommen. Zu den Festgenommenen gehören die Schlüsselfiguren Lin, Weng und Chen sowie weitere namentlich nicht genannte Personen.

Letztes Jahr war ich Teil einer gemeinsamen Task Force, zu der das Economic Investigation Bureau des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und das Economic Investigation Corps der Abteilung für öffentliche Sicherheit der Provinz Sichuan in China gehörten. Gemeinsam waren wir für mehrere Festnahmen im Zusammenhang mit Krypto-Verbrechen verantwortlich.

Bei den Festnahmen beschlagnahmten die Polizeibeamten etwa 149 Millionen Yuan der mutmaßlichen Kriminellen sowie Bankkarten, U-Schilde und andere Werkzeuge, die zur Abwicklung illegaler Transaktionen verwendet wurden.

Letzten November erfuhr ich, dass die Untersuchung des Krypto-Falls zur weiteren Prüfung und möglichen rechtlichen Schritten an die Volksstaatsanwaltschaft der Stadt Chengdu übergeben worden war.

Steuerbetrug aufgedeckt

Im Rahmen der Veranstaltung wurde darauf hingewiesen, dass es sich beim zweiten Fehlverhalten um Steuerbetrug handelte. Die Täter täuschten die Behörden mit gefälschten Rechnungen und erlangten illegal Steuerrückerstattungen in Höhe von rund 137 Millionen Yuan.

Im Jahr 2022 ergaben Ermittlungen der Polizei, dass eine kriminelle Organisation unter der Führung von Zhao Mouwei und Zhao Moutao ihre illegalen Aktivitäten über mehrere Unternehmen abwickelte, die ihnen gehörten. Zu diesen Unternehmen gehörten Rohstoffbeschaffungsfirmen, Biotechnologieunternehmen und Import-Export-Handelsunternehmen.

Kriminelle nutzten diese Fassaden, um Verarbeitungs- und Exporttransaktionen betrügerisch zu melden. Sie stellten etwa 17.765 gefälschte Mehrwertsteuerrechnungen auf verschiedenen Ebenen mit einem Gesamtwert von 1,908 Milliarden Yuan aus.

Die Bande beteiligte sich auch an betrügerischen Devisengeschäften über geheime Banken und lockte andere Unternehmen dazu, sich als Investoren und Exporteure anzuschließen, und erlangte so unrechtmäßig etwa 137 Millionen Yuan an Exportsteuerrückerstattungen. Den Strafverfolgungsbehörden ist es gelungen, die meisten der gestohlenen Steuern zurückzubekommen, und die Täter wurden letztes Jahr festgenommen.

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2024-05-15 14:45