Die britische Finanzaufsicht schreibt Geschichte mit der ersten Anklage gegen den Betreiber eines illegalen Krypto-Geldautomatennetzwerks

Als erfahrener Krypto-Investor mit einem scharfen Blick für regulatorische Entwicklungen halte ich die jüngsten Maßnahmen der britischen Financial Conduct Authority (FCA) gegen nicht registrierte Krypto-Geldautomatenbetreiber für beruhigend und notwendig. Angesichts des rasanten Wachstums des Kryptomarktes ist es für die Regulierungsbehörden von entscheidender Bedeutung, die Kontrolle zu behalten und den Verbraucherschutz zu gewährleisten.

Die britische Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) hat gegen eine Person namens Olumide Osunkoya Anklage wegen der Verwaltung eines Systems illegaler Kryptowährungsmaschinen im gesamten Vereinigten Königreich erhoben. Berichten zufolge verarbeiteten diese Maschinen digitale Währungen im Wert von mehreren Millionen Pfund.

Unrechtmäßiger Geldautomaten-Netzwerkbetreiber hat Millionen abgewickelt

Als Analyst habe ich herausgefunden, dass meine Ergebnisse vom 29. Dezember 2021 bis zum 8. September 2023 darauf hindeuten, dass Osunkoya diese Geldautomaten ohne die erforderliche Registrierung bei der Financial Conduct Authority (FCA) betrieb. Das von ihm kontrollierte Maschinennetzwerk verarbeitete in diesem Zeitraum etwa 2,6 Millionen Pfund.

Die Anklage stellt einen Verstoß gegen die Money Laundering, Terrorist Financing, and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 (MLRs) dar. Derzeit gibt es im Vereinigten Königreich keine legalen Krypto-Geldautomatenbetreiber.

Der Co-Leiter für Durchsetzung und Marktüberwachung der FCA gab eine warnende Erklärung gegenüber Straftätern ab, wie Therese Chambers erklärte.

Die heutige Ankündigung ist klar: Wir werden gegen diejenigen vorgehen, die gegen das Gesetz verstoßen, indem sie Geldautomaten (ATMs) mit Kryptowährung betreiben. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Verwendung eines Krypto-Geldautomaten bedeutet, dass Sie Ihr Geld im Wesentlichen direkt an kriminelle Elemente weitergeben. Diese Maschinen können weltweit für Geldwäscheaktivitäten missbraucht werden.

Laut einer Erklärung der Financial Conduct Authority (FCA) war Osunkoya zunächst als Direktor für ein Unternehmen namens Gidiplus Ltd tätig und wurde schließlich dessen alleiniger Eigentümer. Derzeit hat die FCA Osunkoya zwei Verstöße im Zusammenhang mit den Bestimmungen 86 und 92 der Geldwäschevorschriften vorgeworfen. Darüber hinaus werden Osunkoya zwei Straftaten im Zusammenhang mit der Verwendung gefälschter Dokumente im Zusammenhang mit rechtswidrigen Kryptotransaktionen vorgeworfen. Eine zusätzliche Anklage betrifft den mutmaßlichen Besitz von Eigentum, das durch kriminelle Aktivitäten gemäß dem Proceeds of Crime Act 2022 erworben wurde.

Schließung von Krypto-Geldautomaten in Großbritannien

Im April führten Polizeibeamte in Kent County, England, eine Durchsuchung in einem Geschäft durch und entdeckten mehrere Geldautomaten (ATMs) für Kryptowährungen, von denen einer offen ausgestellt war. Ein 37-jähriger Mann namens Habibur Rahman wurde festgenommen und angeklagt, weil er die Maschine ohne Registrierung bei der Financial Conduct Authority (FCA) betrieben hatte. Darüber hinaus wurde ihm vorgeworfen, 300.000 Pfund an illegalen Geldern gewaschen zu haben, indem er diese in Kryptowährung umwandelte. Dies war der erste Fall, in dem einer Einzelperson Gebühren für die Verwaltung eines einzelnen Geldautomaten ohne FCA-Registrierung auferlegt wurden.

Im vergangenen Juli hat die Financial Conduct Authority (FCA) im Rahmen einer umfassenden Untersuchung nicht autorisierter Geräte, die im Land funktionieren, 26 Geldautomaten (ATMs) für Kryptowährungen im Vereinigten Königreich geschlossen. Die FCA ergriff Maßnahmen, indem sie Geldautomaten in Städten wie London, Nottingham, Exeter, Sheffield und Leeds deaktivierte. Wie es in einer offiziellen Erklärung heißt, hat die FCA einen Vorfall dem Citizens Advice Bureau gemeldet, einer Selbstverwaltungsbehörde, die Menschen in verschiedenen Angelegenheiten unterstützt. In der Ankündigung wurde ein Fall beschrieben, bei dem jemand 1.000 £ in einen Krypto-Geldautomaten in Sheffield eingezahlt, aber keine Kryptowährung erhalten und sein Geld nicht abgerufen hat. Bedauerlicherweise leisteten die Mitarbeiter des Ladens nur minimale Hilfe.

Im Laufe der Zeit hat die FCA immer wieder vor der Verwendung von Krypto-Geldautomaten gewarnt. Allerdings variieren die Vorschriften zwischen den Ländern. Laut einer im April bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Meldung erzielte beispielsweise der Krypto-Geldautomatenbetreiber Bitcoin Depot im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 689 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damals äußerte das Unternehmen Pläne, bis Ende des Jahres 8.000 Kioske in sein Netzwerk aufzunehmen.

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2024-09-10 16:21