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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzsektor habe ich zahlreiche Fälle behördlicher Kontrollen und Untersuchungen miterlebt. In diesem Fall scheint die BCB Group, ein führender Akteur bei europäischen Krypto-Zahlungsdiensten, unter die Lupe der britischen Financial Conduct Authority (FCA) geraten zu sein.
Zuvor war bekannt geworden, dass Europas führender Zahlungsdienstleister BCB Group unter die Kontrolle der britischen Financial Conduct Authority (FCA) geraten war.
Bisher hörte man davon nur wenig, die Ermittlungen sind aber längst abgeschlossen. Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen, die jedoch anonym bleiben wollten, gaben an, dass der Krypto-Zahlungsabwickler im Jahr 2023 eine Mitteilung gemäß Abschnitt 166 (s166) von der FCA erhalten habe.
Damit begann, wie Quellen behaupteten, die Untersuchung der britischen Regulierungsbehörde gegen die BCB Group.
BCB Group bedient Top-Krypto-Börsen
Ein vertrauenswürdiger Insider deutete an, dass die Finanzuntersuchung langfristig für die BCB-Gruppe von Vorteil zu sein scheint. Das Unternehmen führt derzeit positive Gespräche mit der Regulierungsbehörde, um Strategien zu entwickeln und die Genehmigung zur Erweiterung seiner regionalen Lizenz zu erhalten. Obwohl es nur wenige Einzelheiten zum Kontext der Untersuchung gab, ist es üblich, dass die Financial Conduct Authority (FCA) einen Sachverständigenbericht (S166-Mitteilung) herausgibt, wenn sie Bedenken hinsichtlich der Aktivitäten eines regulierten Unternehmens hat und eine weitere Prüfung erfordert.
Die Regulierungsbehörde könnte sich Sorgen über die regulatorischen Anforderungen des Unternehmens machen und darüber, ob es bestimmte Regeln einhält. Die FCA kann auch potenzielle Fehlverhaltensprobleme, die Risikomanagementprozesse der BCB-Gruppe, die Finanzstabilität oder sogar Marktmissbrauch oder Fehlverhalten vermuten.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass Unternehmen wie die BCB Group nach der Schließung der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im Jahr 2022 mehr Aufmerksamkeit erlangt haben. Die BCB Group fungiert nun als einer der Finanzintermediäre, der führenden Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte Bankinfrastruktur anbietet. Zu den bemerkenswerten Institutionen, die seine herkömmlichen Bankdienstleistungen nutzen, gehören Krypto-Plattformen wie Bitstamp, Crypto.com, Gemini und Kraken.
Dennoch hat die Financial Conduct Authority (FCA) eine feste Haltung zu den Vorschriften eingenommen, was zahlreiche Kryptowährungsunternehmen dazu veranlasst hat, anderswo nach Geschäftsmöglichkeiten zu suchen. Vor etwa einem Jahr gab die Handelsplattform für digitale Vermögenswerte Bybit ihre Entscheidung bekannt, ihren Betrieb in Großbritannien einzustellen.
Da Bybit nicht im Kryptowährungsregister der Financial Conduct Authority aufgeführt ist, ist es ihm nicht mehr gestattet, seine Werbe- und Verkaufsförderungsaktivitäten im Vereinigten Königreich durchzuführen.
Die BCB Group sorgt weltweit für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Wie Oliver Tonkin, CEO der BCB Group, erklärte, hat dieses Unternehmen der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei allen seinen Investitionen stets Priorität eingeräumt. Sie arbeiten mit einer auf Compliance ausgerichteten Strategie, die sie auch in Zukunft beibehalten wollen. Insbesondere hat das Unternehmen die behördliche Genehmigung sowohl der Autorité des Marchés Financiers (AMF) als auch der Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) in Frankreich erhalten.
Als zukunftsorientierter Krypto-Investor freue ich mich über die rechtliche Autorität, die der BCB Group durch ihre Electronic Money Institution (EMI)- und Digital Assets Services Provider (DASP)-Lizenz gewährt wird. Diese Lizenz ermöglicht es ihnen, eine Präsenz im Land aufzubauen und ihr Produktangebot auf regionale Kunden auszudehnen, was zweifellos neue Horizonte für unsere gemeinsame Krypto-Reise eröffnet.
Wir führen regelmäßig offene und ehrliche Gespräche mit allen unseren Aufsichtsbehörden für unsere lizenzierten Betriebe und pflegen zu allen eine gute Beziehung. „Unsere Interaktionen mit der Financial Conduct Authority (FCA) sind weiterhin positiv und wir haben kürzlich die Genehmigung erhalten, unseren Regulierungsumfang im Vereinigten Königreich zu erweitern, wenn wir dies wünschen“, erklärte Tonkin weiter.
Letztendlich zielt BCB darauf ab, seine Sammlung behördlicher Genehmigungen und Vermerke auf Regionen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) auszuweiten.
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2024-10-04 12:15