Der Prozess gegen FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried nähert sich seinem Abschluss, und die Staatsanwaltschaft wird ihren Fall voraussichtlich am 26. Oktober nach fast 20 Zeugenaussagen abschließen. Die Staatsanwaltschaft hat in den letzten drei Wochen eine Vielzahl von Zeugen aufgerufen, darunter ehemalige FTX-Mitarbeiter, Kunden, Investoren, Regierungsbeamte und Strafverfolgungsbeamte.
Prozess gegen den FTX-Mitbegründer
Das zentrale Argument des Falles dreht sich um die Behauptung, dass Bankman-Fried diese Parteien absichtlich getäuscht und eine Rolle bei den Ereignissen gespielt habe, die im November 2022 zu der Diskrepanz zwischen FTX und Alameda Research in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar führten.
Andererseits hat das Verteidigungsteam von Bankman-Fried noch nicht bestätigt, ob es einen Fall vorlegen wird. Sollten sie sich dafür entscheiden, eine Verteidigung vorzulegen, beginnt diese am 26. Oktober.
Das Rechtsteam von Bankman-Fried unter der Leitung von Mark Cohen und Christian Everdell hatte Schwierigkeiten, den Geschworenen eine kohärente Darstellung zu präsentieren. Zu ihren Herausforderungen gehörte das Fehlen entscheidender Argumente bei den Kreuzverhören ehemaliger enger Mitarbeiter von Bankman-Fried, zu denen Caroline Ellison, Nishad Singh, Adam Yedidia und Gary Wang gehörten. Diese mit der Regierung kooperierenden Personen beschuldigten Bankman-Fried, sie zu rechtswidrigen Aktivitäten angewiesen zu haben.
Ein Anwalt, der den Prozess beobachtete, stellte fest, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Anklage erwirkt wird, bei Einleitung eines Verfahrens durch die Regierung bei 95 % liegt, was die erhebliche Hürde verdeutlicht, vor der die Verteidigung steht. Dennoch tragen die Staatsanwälte die Verantwortung, Beweise zur Untermauerung der mutmaßlichen Straftaten vorzulegen.
Darüber hinaus stellte Can Sun, der frühere General Counsel von FTX, in den letzten Tagen eine Tabelle zur Verfügung, die zur Überwachung von Krediten in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar an Bankman-Fried und andere Führungskräfte verwendet wurde. Während seiner Aussage gab Can Sun bekannt, dass er keine Kenntnis von der Vermischung von Geldern zwischen der Börse und Alameda hatte. Bemerkenswert ist, dass er im laufenden Fall mit der Regierung kooperiert.
FTX-Gläubiger fordern Verkauf für 50 Cent
Der Markt für FTX-Gläubigerforderungen gewinnt an Dynamik, Berichten zufolge werden einige Forderungen für über 50 Cent pro Dollar verkauft. Thomas Braziel, Partner bei 117 Partners, einem auf Krypto-Insolvenzen spezialisierten Unternehmen, gab bekannt, dass eine Forderung über 20 Millionen US-Dollar kürzlich bei einer Auktion am 20. Oktober für eine Preisspanne von 52 bis 53 Cent versteigert wurde.
Braziel betonte, dass solche Preise tendenziell nur bei Ansprüchen höchster Qualität erzielt werden. Kleinere Forderungen im Bereich von 500.000 bis 800.000 US-Dollar und mehr werden im Bereich von hohen 30 Cent bis niedrigen 40 Cent gehandelt. Dieser Trend scheint durch die jüngsten Rückforderungsbemühungen der bankrotten Krypto-Börse und die Kapitalbeschaffungsbemühungen eines zuvor investierten Unternehmens beeinflusst zu werden.
Während das Interesse an FTX-Ansprüchen zunimmt, wies Braziel darauf hin, dass noch einige Bedenken bestehen. Der Aufwärtstrend bei den Forderungsbewertungen bleibt jedoch ein positives Zeichen für die Gläubiger. Braziel kommentierte: „Es gibt noch viel zu klären. KYC- und AML-Probleme tauchen immer noch auf.“
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