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Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Navigation durch die turbulenten Gewässer des Marktes für digitale Vermögenswerte mache ich mir zunehmend Sorgen über die jüngsten Entwicklungen rund um Binance. Obwohl ich ihren innovativen Ansatz und ihre benutzerfreundliche Plattform immer geschätzt habe, sind die jüngsten Vorwürfe bezüglich der Beschlagnahmung von Geldern und Compliance-Problemen kaum zu ignorieren.
Richard Teng, CEO von Binance, ging auf die zuvor auf X geäußerten Bedenken hinsichtlich der angeblichen Beschlagnahmung von Geldern durch die Börse ein. Er erklärte, dass es bei der zunehmenden Besorgnis über Zensur eher darum gehe, FUD (Angst, Unsicherheit und Zweifel) zu erzeugen. Teng ging weiter auf die aktuelle Situation auf X ein und erklärte, dass Binance bestrebt sei, die Vorschriften der globalen Behörden einzuhalten.
Binance wird für das Unglück in Palästina verantwortlich gemacht
Wie Ray Youssef, CEO und Mitbegründer des Peer-to-Peer-Bitcoin-Marktplatzes Paxful, berichtete, nahm Binance auf Anfrage der israelischen Streitkräfte (IDF) die Vermögenswerte der Palästinenser an sich. Bisher wurden alle Versuche, Binance zur Wiederherstellung dieser Gelder zu bewegen, ignoriert.
Der Krypto-Befürworter betonte die Auswirkungen dieses Schritts auf die Palästinenser und deutete gleichzeitig an, dass Syrien und der Libanon wahrscheinlich als nächstes an der Reihe seien.
„Youssef erklärte, dass alle Palästinenser die Auswirkungen zu spüren bekommen, und basierend auf den aktuellen Trends scheint es, dass Libanesen und Syrer mit ähnlichen Situationen konfrontiert sein werden. Er bezog sich weder auf physische Besitztümer wie Schlüssel noch auf Geldmünzen.“
Als Antwort auf diese Aussagen erklärte Teng, dass nur einige Konten, die mit illegalen Geldern verknüpft seien, von der Durchführung von Transaktionen ausgeschlossen seien. Als globale Kryptowährungsbörse versichert Teng, dass Binance die international anerkannten Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einhält. Er beendete seinen Beitrag mit einer Botschaft des guten Willens gegenüber Palästina.
In dieser Situation ist ein Missverständnis entstanden, bei dem berichtet wurde, dass mehrere Benutzerkonten, die mit illegalen Geldern in Verbindung stehen, von der Durchführung von Transaktionen ausgeschlossen waren. Allerdings gab es in einigen dieser Aussagen Ungenauigkeiten.
Weltweit hält sich unsere Kryptowährungsplattform an allgemein anerkannte Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche, genau wie jedes traditionelle Finanzinstitut.
– Richard Teng (@_RichardTeng), 28. August 2024
Einfacher ausgedrückt betonte der Leiter der Börse, dass sie die Benutzer weiterhin über die richtigen Methoden zur sicheren Durchführung von Transaktionen in ihrem System informieren werden. Dadurch sollen mögliche Rechtsverstöße verhindert werden. Darüber hinaus unternimmt Binance im Rahmen seines Engagements zur Einhaltung regulatorischer Standards weitere Schritte.
Die Organisation beabsichtigt, Mitarbeiter für mehrere Rollen einzustellen und sich dabei vor allem auf die Positionen zu konzentrieren, die zur Angleichung unserer internationalen Vorschriften beitragen.
Binance erweitert Compliance-Team
Bis Ende 2024 will Binance etwa 1.000 neue Teammitglieder rekrutieren. Rund 200 dieser Stellen werden sich speziell auf die Stärkung ihrer Compliance-Abteilung konzentrieren. Darüber hinaus haben sie in diesem Jahr erhebliche 200 Millionen US-Dollar für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bereitgestellt. Diese Initiativen werden ergriffen, während Binance in zahlreichen Ländern verschiedene Compliance-Hürden überwindet.
Ein Anbieter digitaler Vermögenswerte in den USA wurde angeklagt, weil er illegale Aktivitäten auf seiner Plattform nicht gestoppt hatte. Im Jahr 2023 bekannte es sich gegenüber dem Justizministerium (DOJ) schuldig und stimmte der Zahlung einer massiven Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu. Das Unternehmen sieht sich außerdem mit weiteren Maßnahmen der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) konfrontiert, da diese behaupten, das Unternehmen habe nicht registrierte Wertpapiere unterstützt.
Auch in Nigeria wird aus steuerlichen Gründen gegen die Führung des Unternehmens ermittelt. Dennoch haben sie ihr Engagement für die Einhaltung regulatorischer Anforderungen zum Ausdruck gebracht, was durch ihr Handeln unter Beweis gestellt wird. Kürzlich hat Binance ein Problem mit der Financial Intelligence Unit in Indien gelöst und eine Geldstrafe von 2,25 Millionen US-Dollar verhängt.
Das Gleiche geschah Anfang August mit den brasilianischen Aufsichtsbehörden.
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2024-08-28 14:45