Nachdem festgestellt wurde, dass die Sanktionierung des Tornado Cash nur zur Einführung vieler anderer Krypto-Mixer auf der ganzen Welt führte, hat das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums neue vorgeschlagene Maßnahmen zur Bekämpfung des Wachstums internationaler Krypto-Mixer angekündigt. Laut der Ankündigung hob FinCEN eine Bekanntmachung über die vorgeschlagene Regelsetzung (NPRM) hervor, um die Vermischung internationaler konvertierbarer virtueller Währungen als Sicherheitsbedrohung durch Geldwäsche zu identifizieren. Konkret betonte das FinCEN, dass die CVC-Vermischung illegale Aktivitäten und Terroranschläge der Hamas, des Palästinensischen Islamischen Dschihad und der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) erheblich ermöglicht hat.
Die USA bringen geopolitische Kämpfe auf den Kryptomarkt
Die Ankündigung erfolgt ein Jahr, nachdem das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Tornado Cash wegen angeblicher Beihilfe zur Geldwäsche illegaler Erträge in Höhe von mehr als 7 Milliarden US-Dollar sanktioniert hat. Der Versuch der USA, die Softwareentwicklung zu kontrollieren, stieß jedoch bei Krypto-Führern, darunter Brian Armstrong, CEO von Coinbase Global Inc (NASDAQ: COIN), auf erheblichen Widerstand. Darüber hinaus sind die meisten Kryptomischer ein Ergebnis der Open-Source-Softwareentwicklung, und ebenso kann man einem Straßenbauer nicht die Schuld für das unvorsichtige Fahren geben, das zu tödlichen Unfällen führt.
Dennoch hat die Regierung der Vereinigten Staaten argumentiert, dass Terroristen ihre Operationen über Krypto-Mixer fanden, was den anhaltenden Krieg in der Ukraine und Israel erschwert.
„CVC Mixing bietet einen wichtigen Dienst, der es Akteuren im Ransomware-Ökosystem, Schurkenstaaten und anderen Kriminellen ermöglicht, ihre rechtswidrigen Aktivitäten zu finanzieren und den Fluss unrechtmäßig erworbener Gewinne zu verschleiern“, sagte FinCEN-Direktorin Andrea Gacki. „Dies ist der erste Einsatz der Befugnisse von FinCEN gemäß Abschnitt 311, um auf eine Kategorie von Transaktionen zu zielen, die in erster Linie Anlass zur Sorge um Geldwäsche geben, und genau wie bei unseren Bemühungen im traditionellen Finanzsystem wird das Finanzministerium daran arbeiten, die illegale Nutzung und den Missbrauch zu identifizieren und auszumerzen.“ des CVC-Ökosystems“, fügte sie hinzu.
Die Vereinigten Staaten haben eine entscheidende Rolle dabei gespielt, sowohl die Ukraine als auch Israel in ihren jeweiligen Kriegen durch finanzielle Hilfe und militärische Unterstützung zu unterstützen. Anfang dieser Woche gab Tether, das führende Unternehmen für Stablecoins, bekannt, dass es eng mit Israels National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) zusammengearbeitet hat, um 32 Adressen im Wert von etwa 873.000 US-Dollar zu identifizieren und einzufrieren, die mit der Hamas-Gruppe in Gaza in Verbindung stehen.
Anfang des Jahres gab der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant bekannt, dass die NBCTF Krypto-Vermögenswerte der libanesischen Hisbollah und der iranischen Quds-Truppe in Höhe von über 1,7 Millionen US-Dollar beschlagnahmt habe. Insbesondere arbeitete die NBCTF bei der Identifizierung und dem Einfrieren der Gelder eng mit dem Blockchain-Analyse- und Forensikunternehmen Chainalysis zusammen.
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