CZ von Binance könnte der reichste Mensch sein, der jemals in den USA ins Gefängnis ging

Als Krypto-Investor mit mehrjähriger Erfahrung in der Branche habe ich schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Die jüngsten Entwicklungen rund um Changpeng „CZ“ Zhao und Binance haben sicherlich mein Interesse geweckt. Das Schuldeingeständnis von CZ und die mögliche dreijährige Haftstrafe spielen bei der von ihm aufgebauten Börse eine große Rolle, aber es scheint, dass Binance trotz aller Widrigkeiten widerstandsfähig bleibt.


Changpeng „CZ“ Zhao, der innovative Kopf hinter Binance, soll am 30. April, Dienstag, verurteilt werden. Die mögliche Strafe, die eine dreijährige Haftstrafe umfassen kann, übertrifft die Bundesrichtlinien, da er sich im November 2018 schuldig bekannt hat, gegen die Vorschriften des US-Justizministeriums zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben.

Aufgrund Zhaos ablehnender Haltung gegenüber der Einhaltung der Vorschriften schlagen die Staatsanwälte eine strengere Strafe vor. Angeblich habe er seine Kollegen darauf hingewiesen, dass es „besser sei, um Verzeihung als um Erlaubnis zu bitten“. Mit einem geschätzten Privatvermögen von 43 Milliarden US-Dollar könnte Zhao im Falle einer Verurteilung die reichste Person werden, die jemals in den US-Bundesstaat aufgenommen wird.

Als Analyst habe ich beobachtet, dass die Börse auf dem expandierenden Kryptomarkt weiterhin floriert, obwohl Binance mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen hat, einschließlich der Bitten und schwerwiegenden Anschuldigungen von CZ. Insbesondere gelang es Binance, seine führende Marktposition zu behaupten und im Jahr 2023 einen deutlichen Anstieg von über 40 Millionen neuen Nutzern zu verzeichnen, was einem Wachstum von 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus überstiegen die Kundenbestände auf Binance die 100-Milliarden-Dollar-Marke, und basierend auf den Schätzungen von Bloomberg erwarte ich, dass Binance bis März einen Jahresumsatz von etwa 9,8 Milliarden Dollar erwirtschaftete.

Binance begleicht Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar

Im Verlauf meiner Nachforschungen stellte ich fest, dass Zhao einen Vergleich geschlossen hatte und die Zahlung einer persönlichen Geldstrafe in Höhe von 50 Millionen US-Dollar zuließ. Gleichzeitig gab Binance zu, Strafen in Höhe von insgesamt 4,3 Milliarden US-Dollar verhängt zu haben, um die gegen sie erhobenen Vorwürfe wegen Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsgesetze zu klären. Zu den Vorwürfen gehörte das Versäumnis, zweifelhafte Handelsaktivitäten im Zusammenhang mit ausgewiesenen Terrororganisationen aufzudecken oder zu melden.

Als Forscher bin ich auf die Empfehlung des Justizministeriums gestoßen, dass Zhao aufgrund des erheblichen Schadens, der der nationalen Sicherheit der USA zugefügt wurde, eine dreijährige Haftstrafe verbüßen sollte. Doch trotz seiner reduzierten Rolle bei Binance und der Vereinbarung mit den Behörden übt Zhao weiterhin erheblichen Einfluss durch den neuen Vorstand des Unternehmens aus, der aus engen Mitarbeitern und seinem Partner Yi He besteht.

Als Krypto-Investor beobachte ich die sich entwickelnde Situation zwischen Binance und der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) genau. Die SEC hat rechtliche Schritte gegen Binance und seine Tochtergesellschaft Binance.US eingeleitet. Sie behaupten unter anderem, dass diese Börsen ohne ordnungsgemäße Registrierung als Börsen und Händler betrieben würden. Dieser Rechtsstreit könnte sich über Jahre hinziehen, da Binance daran arbeitet, diese Anschuldigungen zu widerlegen.

Eine sich verändernde Führungs- und Branchenperspektive

Nachdem Zhao seine Schuld eingestanden hatte, kam es bei Binance zu Führungswechseln. Richard Teng wurde neuer CEO und öffentlicher Vertreter des Unternehmens, während Yi He eine wichtige Rolle bei der Leitung des Betriebs übernahm. Obwohl Zhaos Engagement zurückgegangen ist, übt er weiterhin hinter den Kulissen Einfluss aus. Dies wird durch begeisterte Empfehlungsschreiben deutlich, die Binance-Vorstandsmitglieder und langjährige Kollegen dem Gericht vorgelegt haben.

Trotz der Zweifel an der Verurteilung von Zhao und der Behandlung rechtlicher Fragen durch Binance führt die Börse ihre regulären Aktivitäten mit minimalen von den Anlegern gemeldeten Unterbrechungen fort. Einige Händler sehen in der Lösung sogar ein Gefühl der Stabilität bei der behördlichen Prüfung.

Während Zhao gespannt auf sein Urteil von Bundesrichter Richard Jones wartet, hat er seine Absicht geäußert, neue Geschäftsvorhaben zu erkunden, wie etwa die Gründung von Biotech-Startups und die Einführung eines Online-Grundschulprogramms. Der Ausgang seines Falles wird erhebliche Auswirkungen auf sein Leben haben und möglicherweise dazu führen, dass er eine Haftstrafe in einem Gefängnis mit niedriger Sicherheitsstufe absitzen muss. Wie lange bleibt abzuwarten.

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2024-04-30 11:28