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Als erfahrener Krypto-Investor mit einem Händchen für die Navigation durch die stürmischen Meere des digitalen Finanzwesens fühle ich mich durch die jüngsten Schritte von Binance, seine Compliance-Bemühungen zu verstärken, sowohl ermutigt als auch skeptisch. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im traditionellen Finanzwesen und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist es ermutigend zu sehen, dass ein großer Akteur wie Binance diese Schritte ernst nimmt.
Binance verstärkt weltweit seine Bemühungen, seine Compliance-Struktur zu verbessern. Wie Bloomberg berichtet, beabsichtigt diese führende Kryptowährungsbörse, ihre Belegschaft deutlich aufzustocken, mit dem Ziel, bis Ende 2024 rund 1.000 neue Mitarbeiter einzustellen. Bemerkenswert ist, dass sich rund 200 dieser Stellen speziell auf die Stärkung ihrer Compliance-Abteilung konzentrieren werden.
Aktuellen Erkenntnissen zufolge will Binance in diesem Jahr mehr als 200 Millionen US-Dollar in die Einhaltung regulatorischer Anforderungen investieren. Diese Entscheidung folgt den laufenden Bemühungen von Binance, verschiedene Compliance-Probleme in zahlreichen Ländern anzugehen.
Rechtliche Probleme
Binance, eine bekannte Kryptowährungsbörse, ist in den USA auf erhebliche rechtliche Schwierigkeiten gestoßen, unter anderem wurde ihnen von den Behörden vorgeworfen, illegale Aktivitäten auf ihrer Plattform nicht verhindert zu haben. Im Jahr 2023 einigte es sich mit dem Justizministerium (DOJ) auf eine Einigung und stimmte der Zahlung einer massiven Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu. Binance führt jedoch weiterhin einen weiteren Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission), da diese behauptet, dass Binance nicht registrierte Finanzpapiere angeboten hat.
Um diese Probleme direkt anzugehen, hat Binance die Hilfe zweier Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Forensic Risk Alliance und Sullivan & Cromwell, für eine umfassende Überprüfung ihrer Finanzunterlagen und Transaktionsüberwachungssysteme in Anspruch genommen.
Es ist wichtig anzumerken, dass die regulatorischen Bedenken im Zusammenhang mit dieser Börse nicht auf die USA beschränkt sind. Letztes Jahr behauptete Brasilien, Binance sei an einem illegalen Pyramidensystem beteiligt. Anfang 2020 untersagte die brasilianische Wertpapieraufsichtsbehörde Binance das Angebot von Derivatprodukten. Aufgrund dieser Vorwürfe hat die Plattform jedoch einer Einigung mit der Regulierungsbehörde in Höhe von 1,75 Millionen US-Dollar zugestimmt.
Als langjähriger Kryptowährungshändler habe ich die sich ständig weiterentwickelnde Landschaft digitaler Vermögenswerte und ihr regulatorisches Umfeld miterlebt. Binance, einer der größten Player in diesem Bereich, hat in letzter Zeit aufgrund seiner Compliance-Probleme in verschiedenen Regionen für Schlagzeilen gesorgt. Anfang dieses Monats hat Binance eine Strafe in Höhe von 2,25 Millionen US-Dollar mit der indischen Financial Intelligence Unit abgeglichen, wodurch das Unternehmen nach einer kurzen Pause den Betrieb dort wieder aufnehmen konnte.
Compliance-Bemühungen von Binance
Derzeit zählt das Team von Binance, das sich der Aufrechterhaltung der Plattformsicherheit vor illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche, Betrug und Finanzierung terroristischer Organisationen widmet, etwa 500 Mitglieder. Im Jahr 2023 bearbeiteten sie mehr als 58.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden und arbeiteten eng mit den Behörden zusammen, um finanzielles Fehlverhalten einzudämmen. Insbesondere teilte Richard Teng, CEO von Binance, Bloomberg mit, dass es in diesem Jahr zu einem deutlichen Anstieg solcher Anfragen gekommen sei und die Gesamtzahl im Jahr 2024 63.000 erreicht habe.
Darüber hinaus sind die engagierten Teams von Binance, die sich auf Sanktionen, Korruptionsbekämpfung und Bestechung (ABC) konzentrieren, wachsam bei der Verfolgung von Gesetzesaktualisierungen, um sicherzustellen, dass die Richtlinien aktuell bleiben und skrupellose Aktivitäten unterbunden werden. Das Team des Global Money Laundering Reporting Officer (GMLRO) sorgt zusammen mit dem Team für Hochrisikokunden für eine strengere Prüfung und Überwachung von Hochrisikotransaktionen, um potenzielle Risiken zu minimieren.
Es ist interessant festzustellen, dass Teng selbst über umfassende Erfahrung in der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verfügt. Zuvor war er als leitender Regulator bei der Monetary Authority of Singapore und als CEO der Financial Services Regulatory Authority bei Abu Dhabi Global Market tätig.
Unter der Führung von Teng hat Binance seinen Ansatz gegenüber Prime-Brokern angepasst, die Standards für die Notierung neuer Kryptowährungen verschärft und seine Venture-Abteilung in eine eigenständige Einheit ausgegliedert.
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2024-08-22 12:09