In einer aktuellen Entwicklung haben US-Gesetzgeber das US-Justizministerium (DOJ) aufgefordert, eine strafrechtliche Untersuchung der Kryptowährungsbörse Binance (BNB) und des Stablecoin-Emittenten Tether (USDT) einzuleiten.
Die von Senatorin Cynthia Lummis angeführten Gesetzgeber verweisen auf einen umstrittenen Bericht des Wall Street Journal (WSJ), in dem behauptet wird, dass die Hamas und ihre Tochtergesellschaft erhebliche Mittel durch Kryptowährungen aufgebracht hätten.
Binance und Tether fordern Strafanzeige
In einem gemeinsamen Brief, der von Senator Lummis und dem Abgeordneten French Hill unterzeichnet wurde, äußern die Gesetzgeber ihre tiefe Besorgnis über Berichte, denen zufolge „unregulierte Krypto-Intermediäre“ außerhalb der Vereinigten Staaten angeblich illegale Finanzaktivitäten, einschließlich der Finanzierung von Terrorismus, wie die Angriffe der Hamas auf Israel, erleichtert haben.
Lummis und Hill forderten das Justizministerium auf, unter Berücksichtigung des Ausmaßes seiner Beteiligung umgehend eine Entscheidung über die Anklage gegen Binance zu treffen und die laufende Untersuchung der mutmaßlichen illegalen Aktivitäten von Tether abzuschließen.
Die Gesetzgeber beziehen sich auf den WSJ-Bericht vom 10. Oktober 2023, der offenlegte, dass die Hamas, der Palästinensische Islamische Dschihad und die Hisbollah seit August 2021 Kryptowährungsfinanzierungen erhalten hatten. Sie betonen die Notwendigkeit des DOJ, alle Einrichtungen zur Rechenschaft zu ziehen, die illegale Aktivitäten ermöglichen. Weiter heißt es in dem Brief:
Wir glauben, dass es zwingend erforderlich ist, dass das Justizministerium schlechte Akteure zur Rechenschaft zieht, wenn sie nachweislich illegale Aktivitäten ermöglichen. Insbesondere Binance ist eine unregulierte Krypto-Asset-Börse mit Sitz auf den Seychellen und den Cayman-Inseln. Binance wurde in der Vergangenheit mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht und ist angeblich Gegenstand einer aktuellen Untersuchung des Justizministeriums.
Andererseits wurde Tether im Jahr 2021 von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen Problemen im Zusammenhang mit der Unterstützung seines Stablecoins USDT mit einer Geldstrafe belegt.
Die Gesetzgeber forderten das DOJ auf, gründlich zu prüfen, ob Binance und Tether durch Verstöße gegen geltende Sanktionsgesetze und das Bankgeheimnisgesetz materielle Unterstützung und Ressourcen für den Terrorismus bereitgestellt haben. Lummis und Hill betonen, wie wichtig schnelles Handeln ist, um die Finanzierungsquellen für Terroristen, die Israel ins Visier nehmen, abzuschneiden.
Tether entgegnet Vorwürfe
Als Reaktion auf die Behauptungen von Senator Lummis und Rep. Hill gab Tether eine Erklärung heraus, in der es um die „Fehlinformationen“ im Zusammenhang mit dem möglichen Missbrauch von Kryptowährungen ging.
Tether verweist auf unabhängige Untersuchungen von Chainalysis und Elliptic, die in Berichten, einschließlich des Artikels des WSJ, erhebliche Fehler und fehlerhafte Zuordnungstechniken festgestellt haben.
Tether betont sein Engagement für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Due Diligence und die globale Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden. Sie betonen ihre Erfolgsbilanz bei der Einfrierung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten und machen keine Beweise für Sanktionsgesetze oder Verstöße gegen das Bankgeheimnisgesetz geltend.
Tether weist außerdem auf die inhärente Transparenz der Blockchain-Technologie und die proaktiven Maßnahmen hin, die Anbieter virtueller Asset-Dienste ergreifen, um potenziell illegale Aktivitäten zu überwachen und zu melden.
Sie bekräftigen ihr Engagement für Transparenz, Compliance und Zusammenarbeit mit Behörden und laden zu konstruktivem Dialog und Zusammenarbeit ein.
Während die Forderung nach einer Untersuchung durch das Justizministerium laut wird, wartet die Kryptowährungs-Community auf weitere Entwicklungen und die möglichen Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit von Binance und Tether.
Zum jetzigen Zeitpunkt wird BNB bei 221 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 0,9 % innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht. Es ist jedoch erwähnenswert, dass der Token in den letzten sieben und dreißig Tagen erhebliche Zuwächse verzeichnet hat, die sich auf 5,3 % bzw. 4,9 % belaufen.
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