Australische Behörden gehen gegen illegale Krypto-Mining-Operationen vor

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ASIC, die australische Wertpapier- und Investitionskommission, hat drei Unternehmen in Australien aufgedeckt und geschlossen, die illegal im Krypto-Mining-Sektor tätig waren.

Basierend auf Informationen aus einem aktuellen Bericht, der am Freitag veröffentlicht wurde, reagierten die Regulierungsbehörden auf Behauptungen von Investoren, dass die Unternehmen NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd und NGS Group Ltd möglicherweise an illegalen Aktivitäten beteiligt seien.

Die ASIC leitete Ermittlungen gegen die Gruppe von Blockchain-Mining-Unternehmen ein, die als „NGS-Unternehmen“ bezeichnet werden. Es wurde festgestellt, dass etwa 450 Australier zusammen rund 62 Millionen australische Dollar in diese Unternehmen investierten. Der geschätzte Wert dieser Firmen beträgt etwa 40 Millionen US-Dollar.

Zivilverfahren

Die Besorgnis der Anleger über einen möglichen Missbrauch von Geldern, unzureichende Genehmigungen und mutmaßliche Verstöße gegen die Vorschriften zur Anlageverwaltung veranlassten die Behörden, eine Untersuchung einzuleiten.

Nach der Untersuchung kam es zu Zivilklagen gegen die beteiligten Unternehmen und ihre Führungskräfte wie Brett Mendham, Ryan Brown und Mark Ten Caten.

In dem Bericht erklärten australische Aufsichtsbehörden, dass Next Generation Services (NGS) gegen das Gesetz verstoßen habe, indem sie Finanzdienstleistungen in Australien ohne eine gültige australische Finanzdienstleistungslizenz angeboten hätten, wie in Abschnitt 911A des Corporations Act erforderlich.

Die Regulierungsbehörde fordert vom Gericht, den Unternehmen vorübergehend und dauerhaft die Erbringung von Finanzdienstleistungen in diesem Bereich zu untersagen.

Die Finanzaufsichtsbehörde warf NGS-Firmen und ihren Führungskräften vor, sich an einzelne Anleger in der Gemeinschaft zu wenden und sie davon zu überzeugen, persönliche Altersvorsorgepläne namens SMSFs einzurichten. Nach ihrer Gründung wurden diese Investoren dann ermutigt, in Kryptowährungen zu investieren, um sich an Blockchain-Mining-Projekten zu beteiligen, die eine konstante Rendite garantierten.

Gericht gibt der Petition von ASIC statt

Aufgrund der Besorgnis über einen möglichen Verlust digitaler Vermögenswerte, die in NGS-Unternehmen investiert wurden, forderte die Regulierungsbehörde das Bundesgericht auf, Liquidatoren zu ernennen, um die Gelder der betroffenen Parteien zu schützen.

In einem Update vom Freitag gab ASIC bekannt, dass das Gericht seinen Antrag am 10. April 2024 genehmigt und Anthony Connelly, Kathy Sozou und Jamie Harris von McGrathNicol zu den neuen Inhabern der Kryptowährungen ernannt hat. Die Regulierungsbehörde erklärte, dass diese Maßnahme ergriffen wurde, um die erheblichen Gelder zu schützen, die angeblich zu Unrecht von Anlegern erhalten wurden.

Die ernannten Personen werden auch die Aufgabe haben, die privaten Besitztümer von Mendham, Ten Caten und Brown zu verwalten. Darüber hinaus hat das Gericht eine Reisebeschränkung gegen Mendham verhängt, die ihn daran hindert, Australien zu verlassen.

ASIC-Vorsitzender Joe Longo hat die Australier davor gewarnt, ihre SMSFs in digitale Vermögenswerte zu investieren.

Australier, die darüber nachdenken, ihre eigenen Rentenfonds über Self-Managed Super Funds (SMSFs) zu verwalten, müssen sich der Risiken bewusst sein, bevor sie in kryptobezogene Vermögenswerte wie Blockchain-Mining investieren, warnt Longo.

Darüber hinaus betonte er, dass der aktuelle Fall als Mahnung für die Digital-Asset-Branche in Australien diene. ASIC beabsichtigt, Kryptowährungsangebote genau zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie unseren Gesetzen entsprechen und die Interessen der Anleger schützen.

In der Zwischenzeit wird ASIC die Unternehmen und ihre Führungskräfte weiter untersuchen, bis die Angelegenheit vollständig geklärt ist.

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2024-04-15 10:36