Oh, die Kühnheit dieser Krypto -Austausch- und Überweisungsanbieter! Fürchte dich nicht, lieber Leser für Australiens Finanzwächter, Austrac, hat beschlossen, ihren Spielereien ein Ende zu setzen. In einem einjährigen „Blitz“ (wie sie es so dramatisch nennen) haben sie diejenigen ins Visier genommen, die es wagen, die Compliance-Standards zu widersetzen.
Austrac, das australische Transaktionsberichte und das Analysezentrum, hat strikte Maßnahmen gegen 13 Anbieter ergriffen und über 50 andere nach potenziellen Verstößen unter die Lupe genommen. CEO Brendan Thomas betonte, dass diese Warnungen als Warnung dienen und zu strengeren regulatorischen Maßnahmen führen könnten.
In einer separaten Durchsetzungsmaßnahme verlor Zipmex Australia Pty Ltd und FTX Express Pty Ltd ihren Status der digitalen Währungsaustauschregister nach Insolvenz. Im Dezember 2024 reichte die australische Regierungsbehörde ASIC eine Klage gegen Binance Australia ein.
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Austrac lehnte sechs Geschäftsverlängerungen wegen krimineller Verbindungen ab, andere sind vor Maßnahmen ausgesetzt
AUSTRAC lehnte Erneuerungsanträge für sechs Unternehmen aufgrund der Beteiligung des wichtigsten Personals an schweren kriminellen Aktivitäten ab. Personen, die mit Auaisa Trading Pty Ltd., Amco Travel and Exchange Pty Ltd, Blue Star Exchange Pty Ltd, B-Paywize Pty Ltd, W Solution Group Pty Ltd, und TSS Farms & Group Pty LTD verbunden waren, wurden mit Verurteilungen, Strafverfolgungen oder Anklagen ausgesetzt, die erhöhte Integrität erhöhten Anliegen.
Seit Anfang 2024 hat AUSTRAC Compliance -Erinnerungen an 106 Unternehmen in mehreren Finanzsektoren herausgegeben. Mit 417 digitalen Währungsbörsen und 5.112 in Australien registrierten Überweisungsunternehmen ist die Agentur nach wie vor wachsam bei der Durchsetzung von Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsgesetzen.
Austrac hat betont, dass nicht konforme Operatoren Konsequenzen haben werden. Unternehmen, die Verpflichtungen nicht nachkommen, sollten zu regulatorischen Maßnahmen rechnen, warnte Thomas und unterstreicht den festen Ansatz der Agentur zur Durchsetzung. Thomas sagte:
„Unternehmen, die in diesem Bereich arbeiten, die ihre Verpflichtungen nicht erfüllen, können erwarten, von uns zu hören.“
Die Regulierungsbehörde hat weit verbreitete Unterberichterstattung und Nichtberichterstattung in Überweisungsdiensten und Krypto-Börsen aufgedeckt. Berichte aus diesen Sektoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Strafverfolgungsbemühungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Die Geheimdienste von AUSTRAC trägt jedes Jahr zu Tausenden von strafrechtlichen Ermittlungen bei.
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2025-02-17 13:04