Das New York State Department of Financial Services (NYDFS) entschied gerade, dass Banken in ihrem Leben in Blockchain-Detektiven etwas mehr Aufregung benötigen. Ja, anscheinend müssen reguläre Banken jetzt mit Blockchain Analytics -Tools im Rahmen ihrer neuen „Compliance -Trainingsroutine“ gemütlich werden. Denn nichts sagt aufregend wie die Überwachung der Kryptowährung, als wäre es die jüngste Besessenheit der CIA.
Der Superintendent Adrienne A. Harris ließ diese Bombe am 17. September fallen und erweiterte die Regeln, die früher nur für virtuelle Währungshipster an die müden Leute bei traditionellen Banken galt. Wenn Sie eine staatliche Bank oder eine in New York lizenzierte ausländische Bankabteilung haben, herzlichen Glückwunsch, haben Sie offiziell unter Blockchain-Hausarrest.
„Wenn traditionelle Bankinstitutionen in Aktivitäten zur virtuellen Währung ausdehnen, müssen sich ihre Compliance -Funktionen anpassen und neue Tools und Technologien einbringen, um neue und unterschiedliche Risiken zu mildern“, sagte Harris, wahrscheinlich, während sie starke Kaffee trinken und von einer einfacheren Zeit treten, in der Banken sich nur über Fälschungsrechnungen machten.
NYDFS macht Banken in Krypto -Superhelden (na ja, irgendwie)
Erinnern Sie sich, als NYDFS im April 2022 lizenzierte virtuelle Währungsunternehmen mitgeteilt hat, sie sollen Transaktionen mit Blockchain -Analysen verfolgen? Es war süß, als würde man sehen, wie ein Kleinkind lernte zu gehen. Jetzt ist dieses Kleinkind aufgewachsen und kann Ihre Bank in den Mix ziehen. Seit Dezember 2022 mussten diese Banken gut fragen, bevor sie in verrückte neue Krypto -Abenteuer sprangen. Jetzt ist es offiziell: Der ganze Shebang gilt für sie.
Warum? Banken waten tiefer in digitale Vermögensgewässer-ob sie wollten oder nicht-und die Wachhunde werden sie nicht ohne Lebensjacken schwimmen lassen.
Bereitstellung von Blockchain Analytics: Das neue Hobby der Banken
Treffen Sie die neuen wesentlichen Werkzeuge: Chainalysis, elliptisch und Freunde. Von den Banken wird erwartet, dass sie sich wie neugierige Nachbarn verhalten und sich um Kundenbriefen herum stöbern, um zu überprüfen, ob etwas abgerechnet wird. Sie müssen die Quelle für eingehende Kryptofonds überprüfen (denn anscheinend ist die Blockchain nicht mit einem „Come Clean“ -Button ausgestattet) und achten Sie ständig auf Geldwäsche, Sanktionenausweide oder andere entzückende kriminelle Aktivitäten.
Sie haben auch beauftragt, ihre digitalen Kumpels „Digital Virtual Asset Service Provider“ -Diensteanbieter „Drittanbieter“ zu beurteilen, was Kunden sagen, dass sie mit virtuellen Währungen tun, im Vergleich zu ihren Tatsachen (Spoiler-Alarm: nicht immer gleich) und herauszufinden, ob neue Crypto-Produkte nur Ärger in der Verkleidung sind.
Natürlich kann jede Bank dieses Blockchain -Ballett so optimieren, dass sie ihren Appetit auf Risiko entspricht, was auch immer das bedeutet. Und sie müssen sich immer wieder umsetzen, weil sich die Krypto-Märkte schneller bewegen als eine New Yorker Minute (was im Grunde genommen „momentan, aber auch nie“ ist).
New York: Cryptos strengster Hall -Monitor
Diese Anleitung ist nicht genau in Steinrecht geschnitzt, daher bekommen Banken ein Spiel im Spielraum-solange sie sich daran erinnern, dass die Krypto-Sandbox nicht für Sandburgen ist. Es dient dazu, die Unruhestifter fernzuhalten.
„abgedeckte Institutionen spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherung der Integrität des Finanzökosystems, um illegale Aktivitäten wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsausweis zu verhindern“, erinnerte uns die Abteilung, falls wir übersehen hatten, wie ernst dies alles ist. Und um ehrlich zu sein, ist es ein ziemlich ernsthafter Job.
Um es unverblümt auszudrücken, führt New York weiterhin als strengste Krypto -Polizist auf dem Block und jongliert wie ein Profi sein Bitlizenzregime. Sie haben ein starkes Crack-Team-60-Menschen, Experten für Anti-Geldwäsche, Betrugsverhütung und Blockchain-Technik, weil nichts „intensiv“ wie offizielle professionelle Kryptojäger sagt.
Bis 2025 gelang es nur zwei Unternehmen, Moonpay und Bullish, diese legendäre Bitlicense zu schnappen. Es ist so, als würde man die Olympischen Krypto -Olympischen Spiele gewinnen, nur mit viel mehr Papierkram und weitaus weniger Ruhm.
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2025-09-18 03:48