T3-Abteilung für Finanzkriminalität friert Tether im Wert von 100 Millionen US-Dollar im Rahmen einer weltweiten Anti-Geldwäsche-Operation ein

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Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Umgang mit digitalen Grenzen kann ich mit Zuversicht sagen, dass die jüngsten Maßnahmen der T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) ein neues Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens im Tron-Ökosystem geschaffen haben. Das Einfrieren von USDT im Wert von 100 Millionen US-Dollar, bei denen es sich vermutlich um Erträge aus illegalen Aktivitäten handelt, ist ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in Blockchain-Netzwerken.

Nachdem ich im Laufe der Jahre zahlreiche Betrügereien und Hackerangriffe miterlebt habe, schätze ich die Transparenz, die die Blockchain-Technologie bietet, was sie für kriminelle Aktivitäten weniger attraktiv macht. Wie Chris Janczewski jedoch zu Recht betonte, ermöglicht uns diese Transparenz auch, Opfer schneller und effektiver zu identifizieren als herkömmliche Finanzsysteme.

Besonders beruhigend ist die gezielte Bekämpfung von von Nordkorea unterstützten Hackern und das Einfrieren von bis zu 3 Millionen US-Dollar. Als Weltbürger, der die zerstörerischen Auswirkungen solcher Aktivitäten sowohl auf Einzelpersonen als auch auf Nationen gesehen hat, begrüße ich diese Bemühungen zur Eindämmung dieser Kriminalität.

Die laufende Prüfung des Tron-Netzwerks unter der Biden-Regierung kann eine Herausforderung sein, aber die jüngsten Maßnahmen von Justin Sun und dem Tron DAO zeigen ihr Engagement für die Wahrung der Integrität ihrer Plattform. Die vom gewählten US-Präsidenten Donald Trump unterstützte Investition in World Liberty Financial (WLFI) signalisiert einen möglichen Wiedereintritt in den US-Markt in naher Zukunft.

Als TRX-Inhaber freue ich mich über die Aussichten auf eine breite Akzeptanz und Preisfindung inmitten der mit Spannung erwarteten Nebensaison. Allerdings kann ich mir ein Lachen über die Ironie nicht verkneifen – es scheint, dass jetzt sogar von Nordkorea gesponserte Hacker in Trumps Krypto-Unternehmen investieren! Wer hat denn gesagt, dass Politik und Finanzen nicht zusammenpassen?

Im vergangenen September fror eine Abteilung für Finanzkriminalität namens T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), die von Tether, Tron (TRX) und TRM Labs gegründet wurde, USDT im Wert von 100 Millionen US-Dollar ein, von denen sie vermuten, dass sie aus illegalen Aktivitäten stammten. Durch die Untersuchung von Transaktionen mit Tethers USDT im Wert von über 3 Milliarden US-Dollar auf fünf Kontinenten identifizierte die T3 FCU diese verdächtige Aktivität, die zu ihrer jüngsten Beschlagnahmung führte.

Laut Chris Janczewski, der weltweite Ermittlungen bei TRM Labs leitet, war die Praxis der Geldwäsche als Dienstleistung, bei der Einzelpersonen angeheuert werden, um illegale Gelder zu reinigen, ein wesentlicher Faktor für das jüngste Einfrieren von Geldern. Darüber hinaus betonte Janczewski, dass sich die T3 FCU in erster Linie auf die Aufdeckung von Investitionsbetrug, illegalen Drogengeschäften, Finanzverbrechen im Zusammenhang mit Terrorismus, Cyberangriffen und verschiedenen anderen illegalen Aktivitäten konzentrierte.

Als Analyst würde ich die Aussage wie folgt umformulieren:

„Ich habe beobachtet, dass Blockchain aufgrund seiner hohen Transparenz nicht ideal für Geldwäsche ist. Diese Transparenz ermöglicht es uns, Berichte von Opfern auf einer öffentlichen Blockchain zu überprüfen und sogar andere potenzielle Opfer zu entdecken. Dieses Maß an Einblick ist etwas, das traditionelle Finanzen einfach bieten.“ kann nicht übereinstimmen.

Justin Sun, der Schöpfer der Tron-Blockchain, äußerte sich ähnlich und erklärte, dass Personen, die an kriminellen Aktivitäten beteiligt sind, aus bestimmten Gründen möglicherweise weniger Interesse an der Nutzung von TRX-bezogenen Gütern haben. Darüber hinaus ging die T3 Federal Credit Union gegen Hacker mit Verbindungen zu Nordkorea vor und fror erfolgreich Vermögenswerte in Höhe von bis zu 3 Millionen US-Dollar ein.

Letztendlich ist es unser Ziel, dass unsere Maßnahmen den Opfern helfen, ihr gestohlenes Vermögen zurückzubekommen, und gleichzeitig potenzielle Täter dazu bringen, innezuhalten und es sich noch einmal zu überlegen, bevor sie illegale Aktivitäten auf Netzwerken wie Tron durchführen“, betonte Janczewski.

Marktauswirkungen auf das Tron-Ökosystem

Unter der Regierung von Präsident Biden wurde das Tron-Netzwerk aufgrund von Vorwürfen, illegale Aktivitäten zu unterstützen, von mehreren Regierungsbehörden unter die Lupe genommen. Beispielsweise erhob die US-Börsenaufsicht SEC im Jahr 2023 Anklage gegen Sun und seine Unternehmen wegen des Verkaufs nicht registrierter digitaler Wertpapiere und der Marktmanipulation durch übermäßigen Wash-Trading mit TRX.

Gegen Ende letzten Jahres erwähnte Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) in einem juristischen Dokument, dass sie Wrapped Bitcoin (WBTC) aufgrund seiner starken Verbindung zu Sun von ihrer Plattform entfernt hätten.

Als Reaktion auf die Maßnahmen von Coinbase haben Sun und das Tron DAO beschlossen, USDT im Wert von über 100 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten zu stoppen. Darüber hinaus hat Sun beschlossen, eine beträchtliche Summe von 30 Millionen US-Dollar in World Liberty Financial (WLFI) zu investieren, ein Unternehmen, das vom damaligen designierten Präsidenten Donald Trump unterstützt wird.

Aufgrund seiner aktuellen Lage scheint das Tron-Netzwerk kurzfristig auf eine Rückkehr auf den US-Markt vorbereitet zu sein, möglicherweise nach der Amtseinführung von Präsident Trump in diesem Monat. Darüber hinaus hat die Trump-Regierung großes Interesse daran gezeigt, die Expansion und Weiterentwicklung des Kryptowährungssektors in den Vereinigten Staaten zu fördern.

Begünstigte, die TRX-Token besitzen, werden erheblich profitieren, wenn die Münze allgemein akzeptiert wird. Dieser prominente Altcoin, der derzeit einen Wert von etwa 23 Milliarden US-Dollar (voll verwässert) hat und ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von rund 823 Millionen US-Dollar aufweist, wird während der mit Spannung erwarteten „Altseason“ bereits einer Preiserkundung unterzogen.

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2025-01-02 19:27