CFTC kündigt Krypto-Durchsetzungsmaßnahmen in Rekordhöhe von 17,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 an

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Als erfahrener Krypto-Investor, der das Auf und Ab dieses dynamischen Marktes seit über einem Jahrzehnt miterlebt hat, kann ich mit Zuversicht sagen, dass die jüngsten Maßnahmen der CFTC eine klare Botschaft gesendet haben: Die Ära unregulierter und betrügerischer Aktivitäten geht zu Ende .

Vereinfacht ausgedrückt sammelte die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) im Geschäftsjahr 2024 im Rahmen ihrer Bemühungen beeindruckende 17,1 Milliarden US-Dollar an Geldern ein. Ein erheblicher Teil dieser enormen Summe stammt aus der verstärkten Kontrolle und Regulierung von Kryptowährungen, was auf eine wesentliche Änderung bei der Überwachung dieser digitalen Vermögenswerte hindeutet.

Ungefähr 2,6 Milliarden US-Dollar des Gesamtbetrags wurden durch zivilrechtliche Geldstrafen eingenommen, während 14,5 Milliarden US-Dollar aus Abschöpfungs- und Rückerstattungsinitiativen stammten. Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) betonte am 5. Dezember, dass dieses Jahr für sie besonders erfolgreich war, da sie Maßnahmen ergriffen hat, um sicherzustellen, dass große Finanzakteure mit Konsequenzen für ihr Handeln rechnen müssen.

Der massive finanzielle Gewinn, den wir erlebten, war größtenteils auf das Scheitern der Kryptowährungsbörse FTX im November 2022 zurückzuführen. Die Folgen des Zusammenbruchs von FTX führten zu einer Erholung von 12,7 Milliarden US-Dollar und brachen damit den Rekord für die größte Rückerstattung und Abschöpfung, die jemals von der Rohstoffbörse durchgeführt wurde Futures Trading Commission (CFTC).

Rekorddurchsetzung der CFTC in Höhe von 12,7 Milliarden US-Dollar

Als Analyst muss ich zugeben, dass der Absturz von FTX wirklich verheerend war und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kein Blatt vor den Mund nahm. Betrugsvorwürfe wurden gegen die Börse, das mit ihr verbundene Unternehmen Alameda Research und hochrangige Führungskräfte, darunter Sam Bankman-Fried, ihren Gründer, erhoben. Der Vergleich erforderte eine Rückerstattung von satten 8,7 Milliarden US-Dollar und weitere 4 Milliarden US-Dollar an Abschöpfung – was es zur bislang umfangreichsten Durchsetzungsmaßnahme der CFTC machte.

Im März wurde Sam Bankman-Fried zu einer 25-jährigen Haftstrafe verurteilt, um an die schweren Strafen für seine Taten zu erinnern. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Rechtsstreit nicht so schnell abgeschlossen wird. Es laufen Verfahren gegen den FTX-Mitbegründer Gary Wang, die ehemalige Co-CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, und den ehemaligen FTX-Miteigentümer Nishad Singh. Diese aktiven Fälle verdeutlichen die Komplexität und das Ausmaß der vorliegenden Situation.

Die FTX-Situation löste im gesamten Bereich der digitalen Währungen Besorgnis aus und verdeutlichte die Gefahren einer unzureichenden Aufsicht und die zerstörerischen Folgen unredlicher Handlungen. Darüber hinaus wurde eine klare Botschaft an andere Marktteilnehmer gesendet: Die Commodity Futures Trading Commission ist wachsam und meint es ernst mit der Durchsetzung von Vorschriften.

CFTC nimmt Krypto-Giganten im bahnbrechenden Jahr ins Visier

Neben FTX standen auch Binance und sein Gründer Changpeng Zhao unter der Beobachtung der Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Eine bedeutende Vereinbarung führte zu zivilrechtlichen Strafen in Höhe von satten 1,35 Milliarden US-Dollar gegen Binance. In diesem Vergleich musste Zhao selbst 150 Millionen US-Dollar zahlen, während die Börse angewiesen wurde, weitere 1,35 Milliarden US-Dollar zurückzuzahlen.

Andere Instanzen betonten zusätzlich das breite Spektrum der Regulierungsmaßnahmen der CFTC. Insbesondere beschuldigte die Commodity Futures Trading Commission Stephen Ehrlich, einen ehemaligen CEO von Voyager, des Rohstoffpoolbetrugs und der nicht ordnungsgemäßen Registrierung. Trotz laufender Gerichtsverfahren hat das Bundesbezirksgericht die CFTC in entscheidenden Rechtsfragen unterstützt und sich geweigert, den gegen Ehrlich eingeleiteten Fall abzuweisen.

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nahm Systeme ins Visier, die Ponzi-Systemen ähnelten, sich aber als legitime Unternehmen ausgaben. Konkret wurde Seneca Ventures, ein zwielichtiges Krypto- und Derivateunternehmen, dazu verurteilt, insgesamt 110,9 Millionen US-Dollar an zivilrechtlichen Strafen zu zahlen, 83,7 Millionen US-Dollar an die Opfer zurückzuzahlen und weitere 36,9 Millionen US-Dollar an Gewinnen aus betrügerischen Aktivitäten einzubüßen.

Die Durchsetzungsbemühungen der Behörde gingen über bloße Statistiken und Gerichtserfolge hinaus. Tatsächlich dienen diese Maßnahmen, wie CFTC-Vorsitzender Rostin Behnam betonte, einem umfassenderen Zweck und spiegeln ein umfassenderes Mandat wider.

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) setzt sich weiterhin für den Schutz der Verbraucher und die genaue Überwachung der von der CFTC regulierten Märkte ein, die für das Wohlergehen der US-Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind.

Nach dem Ende dieses bedeutenden Jahres gibt es noch immer unbeantwortete Fragen zur Zukunft. Werden sich Unternehmen auf Compliance konzentrieren oder werden sie weiterhin Abkürzungen ausprobieren, die zu Fehlverhalten führen könnten? Derzeit dienen die von der CFTC ergriffenen Maßnahmen sowohl als Warnung als auch als Beweis für die Bedeutung der Rechenschaftspflicht.

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2024-12-05 16:18