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Als Analyst mit jahrelanger Erfahrung in Finanzkriminalität und digitalen Vermögenswerten bin ich vom Fall Ilya Lichtenstein und Heather Morgan sowohl fasziniert als auch entmutigt. Das schiere Ausmaß der mutmaßlichen Bitcoin-Wäsche, gepaart mit den innovativen Methoden zur Umgehung der Entdeckung, ist ein Beweis für die sich entwickelnde Landschaft der Cyberkriminalität.
Im Jahr 2022 wurde Ilya Lichtenstein und Heather Morgan (ein verheiratetes Paar) beschuldigt, versucht zu haben, Bitcoin im Wert von über 4 Milliarden US-Dollar zu waschen, die bei einem Hack gestohlen worden waren. Seitdem hat die US-Regierung etwa 3,6 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten von ihnen beschlagnahmt – was die größte finanzielle Beschlagnahmung aller Zeiten darstellt, sei es im Krypto- oder im traditionellen Finanzwesen.
Lichtenstein und Morgan werden beschuldigt, geplant zu haben, 119.754 Bitcoins zu waschen, die bei einem Hack gestohlen wurden. Der Hack nutzte Schwachstellen in der zentralisierten Krypto-Börse Bitfinex aus. Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco erklärte: „Um die digitale Anonymität zu wahren, haben die Angeklagten die gestohlenen Gelder über ein komplexes Netz von Kryptowährungstransaktionen bewegt.“
Die DoJ-Initiative
Die neue Initiative des Justizministeriums ermutigt die Menschen, zum Ausdruck zu bringen, wie sich der Hackerangriff und die darauf folgenden Geldwäscheversuche auf sie ausgewirkt haben. Ihrer offiziellen Erklärung in der Ankündigung zufolge gelten die Straftaten in diesem Fall jedoch rechtlich nicht als „Opfer“ im Sinne des Crime Victims’ Rights Act (CVRA). Das Justizministerium hat klargestellt, dass diese Mitteilung aus Vorsicht erfolgt und impliziert, dass Ungewissheit darüber besteht, ob die Betroffenen eine Entschädigung oder eine formelle Opferanerkennung erhalten.
In einer neuen Entwicklung hat Morgans Anwaltsteam ein Memorandum zur Urteilsverkündung vorgelegt, in dem es heißt, sie habe im Jahr 2020 herausgefunden, dass ihr Ehemann Ilya Lichtenstein im Jahr 2016 ein Verbrechen begangen hatte. Als sie davon erfuhr, war sie zutiefst schockiert und entschied sich bedauerlicherweise, sich in Ilyas Fehlverhalten zu verwickeln. Ihr Engagement wurde durch die Sorge um ihre Zukunft motiviert, da sie planten, eine Familie zu gründen.
Für diejenigen, die vom Bitfinex-Hack betroffen sind, ist diese DoJ-Website möglicherweise die einzige Möglichkeit, ihre Erfahrungen zu teilen. Ob dies jedoch zu einer sinnvollen Entschädigung oder Gerechtigkeit führen wird, bleibt ungewiss .
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2024-11-12 16:46