Genug von der deutschen Bürokratie? 😤 Dann ab in die Krypto-Welt! 🚀💸
👉Klick auf "Beitreten" und erlebe den Spaß!📲
Als erfahrener Forscher mit großem Interesse an der Schnittstelle zwischen Technologie und Finanzen habe ich die dynamische Entwicklung digitaler Vermögenswerte und ihre Auswirkungen auf die Weltwirtschaft aus erster Hand miterlebt. Die jüngste Zusammenarbeit zwischen Binance und der indischen Strafverfolgungsbehörde zur Festnahme von Personen, die an einem Glücksspielbetrug beteiligt sind, ist ein Beweis für die wachsende Bedeutung öffentlich-privater Partnerschaften bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität, insbesondere im Kryptowährungs-Ökosystem.
Binance, eine bekannte Kryptowährungsbörse, behauptet, sie habe das indische Enforcement Directorate (ED) bei der Untersuchung von finanziellem Fehlverhalten unterstützt, was zur Inhaftierung von etwa vier Verdächtigen führte. Der Digital-Asset-Dienstleister gab an, dass diese Personen maßgeblich an einem betrügerischen Glücksspielprogramm beteiligt waren, das den Opfern möglicherweise rund 47,6 Millionen US-Dollar kostete.
Bei den Hauptverhafteten handelt es sich um die Drahtzieher der Spieleanwendung Fiewin. Unglücklicherweise wurden ahnungslose Benutzer unter dem falschen Vorwand, mühelos Einkommen zu generieren, zum digitalen Glücksspiel und Wetten verleitet, mussten jedoch feststellen, dass ihre Ressourcen anschließend gesperrt wurden.
Öffentlich-private Zusammenarbeit zur Eindämmung von Kryptobetrug
Binance arbeitete eng mit den Ermittlern zusammen und lieferte wichtige Erkenntnisse, die die Verfolgung verdächtiger Gelder und die Aufdeckung illegaler Aktivitäten erleichterten. Die Untersuchung des Enforcement Directorate ergab Verbindungen zu digitalen Geldbörsen, unterstützt durch umfangreiche Unterstützung durch die Financial Intelligence Unit (FIU) von Binance. Es bleibt jedoch ungewiss, ob sie die Gelder durch ihre Zusammenarbeit zurückerhalten können.
Bei früheren Gelegenheiten wurde eine Zusammenarbeit zwischen Krypto-Unternehmen oder -Einzelpersonen und Regulierungsbehörden beobachtet. Nach dem Zusammenbruch der auf den Bahamas ansässigen Krypto-Börse FTX haben einige Spitzenmanager, wie etwa Caroline Ellison, gegen Sam Bankman-Fried ausgesagt und damit ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Behörden unter Beweis gestellt.
1) Am Ende besiegelten ihre Aussagen den Fall, was dazu führte, dass Bankman-Fried für 25 Jahre inhaftiert wurde, eine Strafe, die er derzeit im Metropolitan Detention Center verbüßt. Darüber hinaus kooperierte Binance im Jahr 2022 mit der ED, indem es im Rahmen einer Untersuchung der Geldwäsche im Zusammenhang mit der Gaming-App E-Nuggets Millionen von Dollar einfrierte.
Ein Vertreter einer nicht identifizierten Börse betonte laut Binance, dass die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor für die Bekämpfung komplizierter Finanzkriminalität von entscheidender Bedeutung sei. Diese Person lobte auch die analytische Unterstützung von Binance. Bemerkenswert ist, dass der von Richard Teng geführte Anbieter digitaler Vermögenswerte in diesem Jahr zu den Devisenbörsen gehörte, die bei der indischen Financial Investigation Unit (FIU) registriert waren.
Binance steht in Indien vor regulatorischen Hürden
Es ist wichtig zu erwähnen, dass Binance, wie auch mehrere andere Börsen wie KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global und Bitfinex, letztes Jahr in Indien mit Problemen konfrontiert waren. Es wurde angeblich festgestellt, dass sie die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) nicht einhielten. Daraufhin wurde ihnen eine Konformitätsmitteilung zugestellt und das Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie ergriff Maßnahmen, um ihre Websites zu sperren.
Vor etwa sieben Monaten verhängte die indische Financial Intelligence Unit (FIU) eine Geldstrafe von rund 2,2 Millionen US-Dollar (ca. 18,82 Crore INR) gegen Binance und verbot ihr vorübergehend den Betrieb in der Region. Die Agentur erhob außerdem Vorwürfe gegen die Börse, weil sie die indischen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) nicht eingehalten habe. Diese Ereignisse unterstreichen, dass Binance trotz seiner Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in Indien mit zahlreichen regulatorischen Herausforderungen konfrontiert war.
Obwohl diese Entwicklung die Börse nicht entmutigte, unterstützten sie weiterhin die Strafverfolgung bei der Festnahme illegaler Akteure auf dem Kryptowährungsmarkt. Am 15. August erklärte die Börse ihre Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs in Indien und gab an, dass sie sich als meldendes Unternehmen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) von Indien registriert habe.
In meiner Rolle als Forscher freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Binance die rechtliche Erlaubnis erhalten hat, das Angebot seiner Plattform auf Benutzer in dieser spezifischen Region auszudehnen und so die vollständige Einhaltung regionaler Vorschriften sicherzustellen.
Weiterlesen
Noch keine Daten vorhanden.
2024-09-25 11:57