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Als Analyst mit jahrelanger Erfahrung in der Finanzkriminalität und der Finanzierung politischer Kampagnen bin ich von dieser sich entwickelnden Saga um Ryan Salame und seine ehemalige Kollegin bei FTX, Michelle Bond, fasziniert. Die Wendungen in dieser Geschichte erinnern an ein spannendes politisches Drama, komplett mit hochriskanten Ermittlungen, grandiosen Villen und im Umlauf befindlichen Anschuldigungen.
Ryan Salame, ein ehemaliger leitender Angestellter der nicht mehr existierenden Kryptowährungsplattform FTX, hat seine Entscheidung, sein Schuldgeständnis wegen Verstößen gegen Vorschriften zur Wahlkampffinanzierung und illegaler Geldtransfers zurückzuziehen, rückgängig gemacht.
Laut einer am 29. August eingereichten Gerichtsakte teilte Salames Rechtsvertreter dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York mit, dass sie die Petition zurückgezogen hätten. Es wurde auch angedeutet, dass die Mitangeklagte von Salame, gegen die ebenfalls Strafanzeigen laufen, sich dafür entscheiden könnte, die Frage seines Schuldeingeständnisses in ihrem eigenen Gerichtsverfahren anzusprechen. Vereinfacht ausgedrückt erklärten sie, dass die Petition fallen gelassen wurde und dass die Partnerin, gegen die ebenfalls ermittelt wird, ihr Schuldeingeständnis möglicherweise in einem separaten Verfahren besprechen könnte.
„Herr Salame ist mit den Angaben in seiner Petition und Erklärung einverstanden. Er entscheidet sich jedoch dafür, diese Petition zurückzuziehen, damit Frau Bond den Sachverhalt untersuchen und eine Entscheidung in ihrem Fall treffen kann. Die Handhabung erscheint logisch.“ die Themen aus der Petition, wenn sie Teil des laufenden Anklageverfahrens sind.“
Am 21. August reichte Salame einen Gerichtsantrag ein, in dem er den Richter aufforderte, sein früheres Schuldeingeständnis aufzuheben. In seiner Argumentation behauptete er, der Staatsanwalt habe gegen die Vereinbarung verstoßen, seine Verlobte Michelle Bond, die 2022 republikanische Kongresskandidatin war, nicht zu untersuchen. Er behauptete, die Regierung habe versprochen, die Ermittlungen gegen Bond einzustellen, wenn dieser seine Schuld eingestehen würde. Der Appell lautet:
Die Regierung hielt jedoch ihr Versprechen nicht ein, da sie trotz ihrer anfänglichen Zusage weiterhin Ermittlungen gegen Bond einleitete und Anklage gegen ihn erhob. Salame hat das Recht, von der Regierung die Erfüllung ihres Versprechens zu verlangen. Dies kann entweder dadurch geschehen, dass er sein Plädoyer zurückzieht oder einen Gerichtsbeschluss zur Durchsetzung der versprochenen Maßnahmen beantragt.
Auch wenn Salame seinen Antrag zurückgezogen hat, plant der Richter, mit seinem ersten Antrag am 12. September fortzufahren.
Staatsanwälte wollen Salames Petition abweisen und beschuldigen ihn, versucht zu haben, der Verurteilung zu entgehen
Die Staatsanwaltschaft hat das Gericht außerdem aufgefordert, Salames Klagegrund zurückzuweisen. Sie argumentierten vor Gericht, dass der ehemalige FTX-Manager lediglich versuche, der Bestrafung für sein Fehlverhalten zu entgehen. Darüber hinaus betonten sie, dass keine Einigung hinsichtlich der Situation von Bond erzielt worden sei.
Die Ermittlungen zu Salame und Bond begannen im Jahr 2023 und befassten sich vor allem mit den Geldern, die Salame Bond gegeben hatte, und mit den Krediten, die sie zur Finanzierung ihres Kongresswahlkampfs in Anspruch nahm. Im April 2023 führten Polizeibeamte einen Durchsuchungsbefehl auf dem luxuriösen 4-Millionen-Dollar-Anwesen des Paares in Maryland durch.
Zunächst wurde Salame zu einer 90-monatigen Haftstrafe verurteilt, deren Wiederaufnahme für den 29. August geplant war. Er beantragte jedoch einen Aufschub wegen gesundheitlicher Probleme infolge eines Hundebisses; Seine Inhaftierung soll nun am 13. Oktober beginnen. Im Gegensatz dazu bestritt sein Partner die Anschuldigungen und erhielt eine Kaution in Höhe von 1 Million US-Dollar. Beide Personen wurden angewiesen, ihre Pässe (bzw. Reisedokumente) abzugeben.
Als Forscher, der sich mit den Finanztransaktionen eines nicht mehr existierenden Unternehmens befasste, entdeckte ich, dass mein Schwerpunkt, Sam Bankman-Fried, während seiner Amtszeit bei der inzwischen nicht mehr existierenden Organisation für die Weiterleitung von Spenden an verschiedene Kandidaten der Republikanischen Partei verantwortlich war, darunter auch an seinen Mitarbeiter Bond .
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2024-08-30 14:21