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Als erfahrener Krypto-Investor mit einem Rucksack voller digitaler Münzen und einem Herzen voller Vorsicht stehe ich in Bezug auf Binance am Scheideweg zwischen Hoffnung und Skepsis. Die jüngste Klage gegen die Börse, in der ihr Geldwäsche vorgeworfen wird, ist nur ein weiterer Stein auf dem Weg, der zu einem turbulenten Jahr für diese einst vielversprechende Plattform geführt hat.
Die anhaltenden Auswirkungen früherer mutmaßlicher Geldwäscheaktivitäten werfen einen langen Schatten auf die Kryptowährungsbörse Binance. Drei unzufriedene Investoren haben eine Sammelklage gegen die Plattform eingeleitet und behaupten, sie habe die Geldwäsche erleichtert, was letztendlich zum Verlust digitaler Vermögenswerte geführt habe. Diese jüngste Klage ist ein weiterer erschwerender Faktor, der die Probleme von Binance im Jahr 2021 verschärft.
Das Gerichtsverfahren, das am 16. August 2024 vor dem US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Washington eingeleitet wurde, legt dar, dass die Kryptowährungsvermögenswerte der Angeklagten von den Tätern illegal beschlagnahmt und dann auf Binance übertragen wurden. Der Klage zufolge sollte mit dieser Aktion der digitale Fußabdruck verschleiert und die gestohlenen Gelder unauffindbar gemacht werden.
Der Kern der Argumentation der Kläger beruht auf der nativen Transparenz der Blockchain-Technologie. Sie behaupten, dass Kryptotransaktionen einen „unveränderlichen Datensatz“ in der Blockchain hinterlassen, was eine einfache Rückverfolgung erleichtert.
„Wenn eine Person die Kryptowährung einer anderen Person stiehlt und es keine Plattform wie Binance.com zum Waschen dieser Kryptowährung gibt, besteht die Möglichkeit, dass der Dieb aufgrund der Spur, die er in der Blockchain hinterlässt, ausfindig gemacht werden kann, wie im Rechtsanspruch dargelegt.“
Binance steht vor einer RICO-Klageprüfung
In der Klage wird Binance vorgeworfen, eine zentrale Rolle im Geldwäschesystem zu spielen und damit gegen den Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) verstoßen zu haben. Diese Gesetzgebung zielt auf kriminelle Organisationen ab, die verschiedene illegale Aktivitäten, einschließlich Geldwäsche, betreiben.
Rechtsexperten bezweifeln den Erfolg dieser Klage. Bill Hughes, ein erfahrener Berater für Regulierungsfragen bei Consensys – einem führenden Blockchain-Softwareunternehmen, äußerte seine Skepsis gegenüber den Beweisen der Kläger für ihre Behauptungen. Dennoch gab Hughes kürzlich in einem Online-Beitrag zu, dass die Klage, wenn sie weitergeht, einen erheblichen Einfluss auf die Kryptoindustrie haben könnte.
Für die Zukunft betonte er mögliche Auswirkungen auf die Blockchain-Analyse und den Abruf von Vermögenswerten in der Kette, wenn der Fall andauert. Die Offenheit von Blockchain-Transaktionen, ein wesentlicher Vorteil, könnte in Frage gestellt werden, was den Sektor dazu veranlassen würde, seine Nachverfolgungs- und Wiederherstellungsverfahren neu zu bewerten.
Die unruhige Vergangenheit von Binance
Es ist wichtig zu beachten, dass Binance sich nicht nur mit diesem Fall befasst; Es gab bereits frühere Probleme. Im November 2023 bekannte sich ihr CEO, Changpeng Zhao (CZ), der Geldwäsche schuldig und trat im Rahmen einer Vereinbarung mit den US-Behörden zurück. Darüber hinaus wurde Binance aufgrund von Verstößen gegen Vorschriften mit einer Geldstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar belegt.
Darüber hinaus reichte die Securities and Exchange Commission im Juni 2023 eine separate Klage gegen Binance ein und behauptete, sie hätten Anleger über ihre Marktüberwachungsverfahren in die Irre geführt und das Handelsvolumen fälschlicherweise erhöht. Im Juni 2024 wurde einem wesentlichen Teil dieser Klage vom Gericht die Genehmigung zur Fortsetzung erteilt.
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2024-08-21 15:06