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Als Forscher, der jahrelang Finanzbetrug und seine Auswirkungen auf die Gemeinschaft untersucht hat, finde ich den Fall NovaTech besonders entmutigend. Da ich bereits ähnliche Programme gesehen habe, die auf gefährdete Bevölkerungsgruppen abzielen, bin ich nur allzu vertraut mit den verheerenden Folgen, die daraus resultieren können. Die Ausbeutung des Vertrauens innerhalb der haitianisch-kreolischsprachigen Gemeinschaften ist eine herzlose Taktik, die genau die Bindungen ausnutzt, die diese Gruppen zusammenhalten.
Einfacher ausgedrückt: An einem unerwartet chaotischen Montag beschuldigte die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) NovaTech, seine Gründer Cynthia und Eddy Petion sowie mehrere andere Personen, einen groß angelegten Betrug im Wert von rund 650 Millionen US-Dollar geplant zu haben. Dieser Vorwurf folgt auf eine ähnliche Klage der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James, die verstärkte Anstrengungen zur Bekämpfung von Finanzbetrug nahelegt.
NovaTech, ein Unternehmen, das attraktive Renditen durch digitale Vermögenswerte und Devisenhandel vermarktet, steht im Verdacht, als Schneeballsystem zu agieren. Berichten zufolge lockte es mehr als 200.000 Investoren weltweit an und überzeugte sie, ihr Geld anzulegen. Die Führungskräfte des Unternehmens behaupteten, dass diese Mittel für profitable Geschäfte gebündelt würden, was eine makellose wöchentliche Gewinnbilanz vorwies. Die gründliche Untersuchung der Securities and Exchange Commission brachte jedoch eine ganz andere Wahrheit ans Licht: Ein großer Teil dieser Investitionen wurde von den Petitionen für persönliche Ausgaben umgeleitet, während das verbleibende Geld hauptsächlich zur Entschädigung früherer Investoren verwendet wurde, wodurch die Fassade des Erfolgs aufrechterhalten wurde.
Haitianisch-kreolsprachige Gemeinschaften im Visier
Der Schwerpunkt dieser Operation lag auf Gemeinschaften, die hauptsächlich haitianisches Kreol sprechen und ihren Glauben und ihre Einheit zum Ausdruck brachten. Bemerkenswerte Persönlichkeiten wie Martin Zizi und James Corbett gehörten zum Promotion-Team und nutzten religiöse Diskurse und gesellschaftliche Veranstaltungen, um Investoren anzulocken. Dies verschaffte dem Vorhaben in engeren Kirchenkreisen ein glaubwürdigeres Image. Leider führte diese Taktik dazu, dass viele Investoren in New York City getäuscht wurden, was zu rechtlichen Eingriffen auf staatlicher Ebene führte.
Ende 2022, als das betrügerische Geschäft zu bröckeln begann, fiel es den Anlegern immer schwerer, ihr Geld abzuheben, was eine Kettenreaktion von Unterlassungsbefehlen verschiedener US-amerikanischer und kanadischer Wertpapierbehörden auslöste. Bis Mai 2023 war der gesamte Betrieb zusammengebrochen, Petions schloss das Unternehmen und verschwand, vermutlich nach Panama, wodurch Tausende von Investoren gestrandet waren und ihre Investitionen nicht zurückerhalten konnten.
Die Securities and Exchange Commission (SEC) verklagt Einzelpersonen nicht nur, um Geldstrafen zu verhängen, sondern auch, um Fehlverhalten zu korrigieren. Dazu gehören Forderungen nach dauerhaften Verboten, der Rückgabe veruntreuter Gelder mit Zinsen und der Verhängung zivilrechtlicher Sanktionen gegen die Beteiligten. Einer der Befürworter, Martin Zizi, hat sich für eine teilweise Vergleichsoption entschieden und sich bereit erklärt, vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung eine erhebliche Geldstrafe zu zahlen, ohne ein Schuldeingeständnis.
In einem Rechtsstreit sehen wir nicht nur die Gefahren ungeprüfter Investitionsmöglichkeiten, insbesondere im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten, sondern auch die Wachsamkeit von Regulierungsbehörden wie der SEC bei der Betrugsbekämpfung und dem Anlegerschutz. Der Ausgang dieses Prozesses könnte erhebliche Auswirkungen auf die Krypto-Community haben und dazu führen, dass Anleger größere Vorsicht walten lassen und die Aufsichtsbehörden ihre Aufsicht noch weiter verschärfen.
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2024-08-13 00:46