OKX ergreift Maßnahmen: Konten mit Tornado-Bargeld werden gesperrt

Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in diesem dynamischen und sich ständig weiterentwickelnden Markt halte ich die Haltung von OKX zum Verbot von mit Tornado Cash verbundenen Konten für eine kluge Entscheidung. Die Bedeutung der Einhaltung internationaler Gesetze und der Förderung ihrer Einhaltung kann nicht genug betont werden, insbesondere wenn es um die Verhinderung illegaler Aktivitäten wie Geldwäsche geht.

Um verdächtige Aktivitäten zu unterbinden und globale Vorschriften einzuhalten, hat die digitale Währungshandelsplattform OKX eine strenge Regel eingeführt, die alle Konten im Zusammenhang mit dem umstrittenen Tumbler-Dienst Tornado Cash verbietet.

Wie OKX-CEO Star

被制裁的人无法在okx成功开户

对于已经开户成功用户:
1. 从被制裁的主体比如 Garantex, Tornado Cash und Okx
2. 从okx提币去被制裁的主体

都会触发合规风控，导致被清退账户

制裁和普通人很遥远,大部分人完全不需要担心。

– Star (@star_okx) 9. August 2024

Kontroverse um Tornado-Bargeld

Als Forscher möchte ich hervorheben, dass Tornado Cash aufgrund seiner Rolle bei der Verschleierung von Kryptowährungstransaktionen Berühmtheit erlangt hat. Bedauerlicherweise wurde diese Anonymitätsfunktion von einigen Personen für illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und Straftaten missbraucht. Das Interesse an dieser Firma verschärfte sich, nachdem das US-Finanzministerium im Jahr 2023 Sanktionen gegen sie verhängte und ihre Mitschuld an der Ermöglichung rechtswidriger Transaktionen im Wert von über 7 Milliarden US-Dollar anführte.

OKX-Compliance-Maßnahmen

Derzeit sind die Risikomanagementsysteme bei OKX darauf ausgelegt, alle mit Tornado Cash oder anderen autorisierten Unternehmen verbundenen Konten zu identifizieren und zu schließen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass dieses Vorgehen mit den geltenden Sanktionsbestimmungen in Einklang steht, insbesondere denen der Vereinigten Staaten, wie Xu betont.

Nachdem Vorwürfe erhoben wurden, dass Tornado Cash den Transfer unrechtmäßig erworbener Gelder durch Kryptowährungsangriffe erleichtert hat, hat OKX Maßnahmen ergriffen, um seine Verwendung einzuschränken. Konkret hat ein nicht identifizierter Hacker am 7. August 1.155 Ether über Tornado Cash gewaschen, nachdem er die Krypto-Börse Rain gehackt hatte.

#okx #dringend
ALLE @okx-EXCHANGE-BENUTZER SIND GEFÄHRDET

Seit dem Jahr 2019 habe ich das Privileg, mit der OKX-Austauschplattform verbunden zu sein. Im Laufe dieser Zeit habe ich die Verwendung bei Ihnen mit Begeisterung befürwortet und persönlich festgestellt, dass es für meine eigenen Transaktionen wertvoll ist.

Bis heute hat es ehrlich und stabil funktioniert.

Aber heute muss ich leider zugeben, dass die Umtauschpolitik und all das…

– Satoshi-Freunde (@slezisatoshi), 8. August 2024

Reaktion auf Benutzeranliegen

Als Forscher, der Transaktionsmuster untersuchte, stellte ich fest, dass der Benutzer zuvor umfangreiche Transaktionen über sanktionierte Kryptowährungsbörsen und dezentrale Finanzplattformen (DeFi) ausgeführt hatte. Interessanterweise konnte dieser Benutzer, obwohl das Konto dieses Benutzers später gesperrt wurde, immer noch saubere Gelder abheben, bevor die Einschränkung eingeführt wurde.

Als verantwortungsvoller und konformer Krypto-Investor möchte ich klarstellen, dass OKX, wie viele andere Plattformen auch, keine Transaktionen mit sanktionierten Einzelpersonen oder Organisationen ermöglichen kann. Leider ist es mir selbst aufgrund der strengen Regelungen in diesem Bereich nicht möglich, Daten von meinem alten Konto auf ein neues zu übertragen.

Xu machte einem breiteren Publikum klar, dass viele Benutzer im Allgemeinen außerhalb legitimer Unternehmen agieren. Daher ist es unwahrscheinlich, dass ihnen Schaden zugefügt wird. Er betonte, dass die Ergreifung dieser Maßnahmen erforderlich sei, um das Engagement unserer Börse für finanzielle Ehrlichkeit und die Einhaltung von Vorschriften aufrechtzuerhalten.

Auswirkungen auf Tornado Cash

Die Entscheidung von OKX, Tornado-Cash-Konten zu sperren, steht im Einklang mit dem breiteren Trend im Kryptowährungssektor, wo Plattformen der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Legalität zunehmend Priorität einräumen. Ähnliche Maßnahmen wurden von anderen großen Akteuren wie Binance und Kraken ergriffen, die ebenfalls Privacy Coins aus der Liste genommen und das Mischen von Coins verboten haben.

Eine Gruppe von drei in Europa lebenden russischen Expats, nämlich Roman Semenov, Alexey Pertsev und Roman Storm, gründete im Jahr 2019 das Unternehmen Tornado Cash.

Im Mai 2024 wurde der Tornado-Cash-Nutzer Pertsev zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er durch seine Finanztransaktionen gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen hatte.

Weiterlesen

Noch keine Daten vorhanden.

2024-08-10 00:40