Indiens Krypto -Chaos: Binance und Wazirx auf dem heißen Sitz 🚒💰

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Die indische Financial Intelligence Unit (FIU) befindet sich Berichten zufolge auf einer Krypto-Hexenjagd und sammelt Daten aus dem ach so belegenen Binance, um Kryptoübertragungen in private Brieftaschen zu verfolgen, die möglicherweise mit Pakistan in Verbindung gebracht werden. 🇵🇰👀

Laut einem kürzlich von der Geldkontrolle angegebenen Bericht haben diese Brieftaschen, die nicht an den Austausch gebunden sind, mehr Alarme als eine Feuerwehrübung in einer Schule ausgelöst. Einige Transaktionen könnten illegale oder terrorbezogene Aktivitäten in Indien finanzieren, insbesondere in Jammu & Kaschmir. 🚨💥

Dies geschieht ein Jahr, nachdem Binance die Geschäftstätigkeit in Indien wieder aufgenommen hatte, nachdem eine Geldstrafe von 2,25 Millionen US -Dollar gezahlt wurde, um die Einhaltung der FIU wiederzugewinnen. Weil, wissen Sie, wer liebt keine gute Geldstrafe? 💸😂

Ein Beamter erklärte, dass Binance mit der Untersuchung der verdächtigen Transaktionen mit den Behörden zusammenarbeitet. Im vergangenen Jahr unterstützte die Börse Indiens Durchsetzungsdirektion (ED) bei der Untersuchung von Finanzverbrechen, was zur Verhaftung von bis zu vier Personen führte. Weil, wissen Sie, eine Menge ist eine Menge, wenn es um Verbrechen geht. 🕵️‍eute

Wazirx unter Kontrolle über die Kryptoaktivität

Der größte Krypto-Austausch Indiens, Wazirx, der für grenzüberschreitende Krypto-Transfers beliebt ist, steht ebenfalls unter der engen Uhr von FIU. Die Behörden haben eine Zunahme der Kryptoaktivitäten entlang der Grenze festgestellt und die Befürchtungen, dass digitale Vermögenswerte als Kanal für die Terrorfinanzierung genutzt werden. Weil, wissen Sie, wer braucht Bargeld, wenn Sie Krypto haben? 🤑💸

Wazirx steht vor weiteren Herausforderungen, da eine Anhörung in Singapur am 15. Juli feststellen könnte, ob Benutzer ihre Krypto auf der Plattform legal besitzen. Weil, wissen Sie, Rechtsbesitz ist eine Sache. 📜⚖️

Romy Johnsons 72-seitige eidesstattliche Erklärung behauptet, Wazirx Wallets seien mit ISIS-bezogenen Aktivitäten durch TRX-Token-Übertragungen zu einem in Syrien ansässigen Unternehmen verbunden. Dies erhöht die Prüfung der Plattform, die kürzlich argumentierte, dass seine Muttergesellschaft Zettai keine FIU-IND-Registrierung benötigt. Weil Sie wissen, wer braucht Registrierung, wenn Sie einen guten Anwalt haben? 🤷‍ Geist️👨‍⚖️

Die Verwendung von Bitcoin bei der Terrorfinanzierung?

Die Sonde spiegelt die angespannte Dynamik der indischen Pakistan wider, wobei die indischen Agenturen die Kryptoüberwachung in Grenzregionen verstärken. Jüngste Überfälle in Jammu & Kaschmir entdeckte Berichten zufolge Beweise dafür, dass Bitcoin von pakistanischen Handlern zur Unterstützung militanter Gruppen verwendet wurde. Weil Sie wissen, dass Bitcoin das neue Bargeld für das digitale Zeitalter ist. 🤑💻

Trotz dieser Sicherheitsbedenken boomt die Krypto -Adoption in beiden Nationen. Pakistan hat 15 bis 20 Millionen Krypto -Nutzer, die im Jahr 2024 den neunten Platz weltweit eingestuft haben. Das Land hat im März 2025 den Pakistan Crypto Council und die PVARA im Juli eingerichtet, um die Krypto -Dienste zu regulieren. Weil Sie wissen, dass die Regulierung das neue Schwarz ist. 🕶️📊

Indien ist auch ein globaler Krypto -Führer, der Ende 2024 1,9 Milliarden US -Dollar erreicht. Die Zentralbank des Landes ist jedoch vorsichtig und warnt vor systemischen Risiken. Die Regierung überprüft derzeit ihre Krypto -Richtlinien, um globale Frameworks zu entsprechen. Weil, wissen Sie, wer liebt keine gute politische Bewertung? 📝🔍

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2025-07-11 19:27