Mann aus Utah erhält 3 Jahre Haft wegen 3-Millionen-Dollar-Kryptobetrugs und Betrugs Nicht lizenziertes Biz!

von

Brian Garry Sewell, 54, aus Washington County, erhielt seine Strafe am 15. Januar 2025 von der Richterin des US-Bezirksgerichts Ann Marie McIff Allen. Der Richter ordnete eine 36-monatige Haftstrafe an, gefolgt von einer dreijährigen Freilassung unter Aufsicht. Sewell muss seinen Opfern und Bundesbehörden außerdem über 3,8 Millionen US-Dollar Entschädigung zahlen. 🚫💸

Die US-Staatsanwaltschaft für den Bezirk Utah gab die Verurteilung bekannt und markierte damit das Ende einer mehrjährigen Betrugsoperation, bei der die wachsende Beliebtheit der Kryptowährung ausgenutzt wurde. 🚨📈

Das Investitionsbetrugsprogramm

Von Dezember 2017 bis April 2024 führte Sewell einen aufwändigen Anlagebetrug durch, bei dem mindestens 17 Personen im Visier waren. Er betrieb eine Online-Plattform namens American Bitcoin Academy, über die er Opfer rekrutierte. 🤝💸

Sewell machte falsche Behauptungen über seinen Hintergrund und seine Erfahrung, um Vertrauen zu gewinnen. Er teilte den Anlegern mit, dass er einen Bachelor-Abschluss der Johns Hopkins University und einen Master-Abschluss der Stanford University habe. Er behauptete auch, dass er zuvor einen erfolgreichen Kryptowährungs-Hedgefonds verwaltet habe, der aus 250.000 US-Dollar 9 Millionen US-Dollar gemacht habe. Keine dieser Behauptungen war wahr. In Wirklichkeit hatte Sewell nur einen GED und keinen Hochschulabschluss. 🎓🚫

Er warb für den „Rockwell Fund“, einen Hedgefonds, von dem er versprach, dass er künstliche Intelligenz und maschinelle Lerntechnologien nutzen würde, um hohe Renditen zu erzielen. Sewell sammelte über 2,9 Millionen US-Dollar von Opfern, die glaubten, in diese raffinierte Operation zu investieren. Der Fonds existierte jedoch nie und die versprochene KI-Technologie wurde nie entwickelt. 🤖💣

„Sewell hat seine Opfer ausgebeutet, indem er über seine Erfahrungen gelogen hat und Renditen versprochen hat, die er nicht liefern konnte, sodass Einzelpersonen und Familien die Konsequenzen seiner Täuschung tragen mussten“, sagte der zuständige FBI-Spezialagent Robert Bohls vom Büro in Salt Lake City. 🕵️♂️💔

Das unlizenzierte Geldgeschäft

In einem separaten Plan betrieb Sewell von März bis September 2020 Rockwell Capital Management als nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen. Sein Unternehmen wandelte mehr als 5,4 Millionen US-Dollar an Bargeld in Kryptowährungen für Dritte um. 💸➡️₿

Die Bundesanwaltschaft gab bekannt, dass zu Sewells Kunden Kriminelle gehörten, die in Betrug und Drogenhandel verwickelt waren. Er verlangte Gebühren für diese Umrechnungsdienste, versäumte es jedoch, sein Unternehmen zu registrieren oder sich an die Bundesgesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche zu halten, die die Bewegung illegaler Gelder verhindern sollten. 🚫⚖️

Zwischen Juni 2020 und Mai 2021 überwies Sewell über sein Unternehmen weitere 2,6 Millionen US-Dollar im Namen anderer Unternehmen, alles ohne entsprechende Lizenz. 📜🚫

SEC-Aktion und Vergleich

Die Securities and Exchange Commission reichte im Februar 2024 Zivilklage gegen Sewell und Rockwell Capital Management ein. Die SEC konzentrierte sich darauf, wie Sewell seine Studenten der American Bitcoin Academy für den betrügerischen Investitionsplan ins Visier nahm. 🎓⚖️

Der SEC-Beschwerde zufolge haben 15 Studenten zwischen Anfang 2018 und Mitte 2019 1,2 Millionen US-Dollar in den nicht existierenden Rockwell Fund investiert. Sewell hat sein Geld in Bitcoin umgewandelt, den versprochenen Hedgefonds jedoch nie aufgelegt. Die Beschwerde ergab auch, dass Sewells digitale Geldbörse später gehackt und die Bitcoin gestohlen wurden. 🧠🔒

„Wir behaupten, dass Sewell Studenten seiner Online-Amerikanischen Bitcoin-Akademie durch eine Reihe von Lügen über Investitionsmöglichkeiten in seinem angeblichen Krypto-Hedgefonds um über eine Million Dollar betrogen hat“, sagte Gurbir S. Grewal, Direktor der Strafverfolgungsabteilung der SEC. 🧠🚫

Sewell und Rockwell Capital Management haben die SEC-Anklagen beigelegt, ohne die Vorwürfe zuzugeben oder zu dementieren. Rockwell Capital Management erklärte sich bereit, 1.602.089 US-Dollar an Abschöpfung und Zinsen zu zahlen, während Sewell eine Zivilstrafe in Höhe von 223.229 US-Dollar zahlte. 💸⚖️

Zusätzliche Strafanzeigen

Über die Anklage wegen Betrugs und unerlaubter Geldgeschäfte hinaus warfen die Staatsanwälte Sewell auch Hypothekenbetrug vor. Im Juli 2020 reichte er angeblich falsche Dokumente ein, um eine staatlich versicherte Hypothek für ein Eigenheim zu erhalten. 🏠🚫

Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass er gefälschte W-2-Formulare eingereicht hatte, in denen er behauptete, dass sein Gehalt im Jahr 2019 180.000 US-Dollar betrug, sowie gefälschte Steuererklärungen, aus denen ein monatliches Einkommen von 15.000 US-Dollar hervorging. Er gab auch fälschlicherweise an, dass er 22 Jahre lang eine Ausbildung absolviert habe, obwohl er lediglich einen GED erworben habe. 🧠📄

Die Untersuchung führte auch zu Anklagen gegen Keen Lee Ellsworth, 57, aus Toquerville, Utah. Ellsworth, ein ehemaliger Bürgermeister von Toquerville, arbeitete angeblich mit Sewell zusammen, indem er seine Firma Ellsworth & Associates, mehr als 2,5 Millionen US-Dollar an Sewell zur Umwandlung in Kryptowährung zu senden. 🚫💰

Wachsende bundesstaatliche Strafverfolgung

Dieser Fall spiegelt die zunehmende Durchsetzung des Bundes gegen Kryptowährungsbetrug auf allen Ebenen wider, nicht nur auf großen Börsen und Plattformen. Bei den Ermittlungen arbeiteten mehrere Behörden zusammen, darunter die Außenstelle des FBI in Salt Lake City, die Kriminalpolizeiabteilung des Internal Revenue Service und Homeland Security Investigations. 🕵️♂️🚨

„Mit dieser Verurteilung wird ein Investitionsbetrugsprogramm im Wert von mehreren Millionen Dollar beendet, das den Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransferunternehmens nutzte, um Investoren um Millionen zu betrügen und Hunderttausende Dollar von der Bundesregierung zu stehlen“, sagte Jarom Gregory, amtierender Spezialagent der IRS-CI-Außenstelle in Phoenix. 💸🚫

Der Fall zeigt, dass Bundesbehörden traditionelle Finanzkriminalitätsgesetze auf Kryptowährungsoperationen anwenden. Der Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransferunternehmens, die Abgabe falscher Angaben gegenüber Anlegern und Überweisungsbetrug haben schwerwiegende Folgen, unabhängig davon, ob es sich bei Transaktionen um Bargeld oder digitale Vermögenswerte handelt. 🚫⚖️

Die US-Staatsanwältin Melissa Holyoak betonte das Engagement ihres Büros, Kriminelle daran zu hindern, das Finanzsystem auszunutzen. „Wir werden weiterhin diejenigen strafrechtlich verfolgen, die Gesetze missachten, die den Fluss illegaler Gelder stoppen sollen“, erklärte sie. 🚫💰

Der Preis der Täuschung

Das Urteil von Richter Allen setzt eine gleichzeitige Laufzeit der Haftstrafen voraus, was bedeutet, dass Sewell insgesamt drei Jahre Haft verbüßen muss und keine aufeinanderfolgenden Haftstrafen. Die Rückerstattungsanordnung umfasst 3.605.182 US-Dollar an betrogene Anleger, einen Hypothekengeber und eine Kreditgenossenschaft sowie 217.727 US-Dollar an das Heimatschutzministerium. 💸🚫

Dieser Fall dient als Warnung für jeden, der über Kryptowährungsbetrug nachdenkt. Bundesbehörden verfügen über die Mittel und die Entschlossenheit, illegale Krypto-Operationen aufzuspüren und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Die gemeinsame Untersuchung von FBI, IRS und Homeland Security zeigt, wie ernst die Behörden diese Verbrechen nehmen, die sowohl einzelnen Opfern als auch der Integrität des Finanzsystems insgesamt schaden. 🚨⚖️

Weiterlesen

2026-01-16 23:57